แท็ก #AML

ธปท. เปิดรับ "นักวิเคราะห์นโยบาย FX" รับมือปราบ Forex เถื่อน หลัง DSI บุกทลาย 17 มิ.ย. 2569

ก.ล.ต. ยกเครื่องกฎ KYC ตลาดทุน สกัด "บัญชีม้า–ฟอกเงิน–อาชญากรรมไซเบอร์" เริ่มบังคับใช้ 16 ส.ค. 2569

Sumsub หนุนไทยบังคับใช้ Travel Rule 1 ก.ค. 2569 ยกระดับคุมเข้มฟอกเงิน ดึงนักลงทุนสถาบันเข้าตลาดคริปโต

ก.ล.ต. ยกระดับ 5 มาตรการเข้ม! ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ปราบ "ทุนเทา-บัญชีม้า" ราบคาบ

ก.ล.ต. ไทยเปิด 5 มาตรการเด็ด สกัด "ทุนเทา" ในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล

สอท. ทลายเว็บพนัน BANKKOK1688 เงินหมุน 2.4 พันล้าน ใช้คริปโตฟอกเงินหนีต่างประเทศ

ผู้ว่าฯ ธปท. จับมือ ก.ล.ต. ล่าเส้นทางเงิน USDT พบวอลลุ่มพุ่ง 52% สงสัยเป็นเครื่องมือฟอกเงิน

ศาลออกหมายจับ ‘แทนไท ณรงค์กูล’ เอี่ยวคดีฟอกเงิน-เว็บหนังเถื่อนพันล้าน สะเทือนวงการคริปโต

เกาหลีใต้ทลายแก๊งฟอกเงินคริปโต 102 ล้านดอลล์ แฝงตัวเป็นค่าเรียน-ค่าศัลยกรรม

รัฐบาลลุยสกัด “เงินเทา” สั่ง ก.ล.ต. คุมคริปโตจริงจัง ปิดช่องฟอกเงินนอกระบบธนาคาร

ก.ล.ต. กล่าวโทษ 5 ราย ปมรับซื้อขาย Worldcoin (WLD) นอกศูนย์ซื้อขาย เข้าข่ายผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลไร้ใบอนุญาต

ครม.เคาะร่างกฎกระทรวงคืนเงินเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์ เร่งดัน 3,000 ล้านบาทในบัญชีต้องสงสัยกลับคืนผู้เสียหาย

บริษัท Crypto ATM ยักษ์ใหญ่เล็งขายกิจการ 100 ล้านดอลลาร์ หลัง CEO ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน

ก.ล.ต. ลั่นปกป้องนักลงทุนเต็มกำลัง! ไม่ปล่อยให้ “ตลาดทุน–สินทรัพย์ดิจิทัล” ถูกใช้ฟอกเงิน เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเข้มทุกมิติ

ศาลสหรัฐฯ สั่งจำคุกผู้ก่อตั้ง Samourai Wallet 5 ปี ฐานเปิดบริการฟอกเงินด้วยคริปโต

อัพบิต ไทย ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี อัพบิต เกาหลี พบความเสี่ยงการฟอกเงิน ยืนยันดำเนินงานตามมาตรฐานกำกับดูแลอย่างโปร่งใส