ก.ล.ต. ยกระดับ 5 มาตรการเข้ม! ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ปราบ "ทุนเทา-บัญชีม้า" ราบคาบ
สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศยกระดับ 5 มาตรการสำคัญเพื่อปราบปรามทุนเทา บัญชีม้า และการหลอกลวงลงทุน (Investment Scam) ทั้งในตลาดหลักทรัพย์และตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบตัวตนลูกค้า (KYC) ไปจนถึงการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ Blockchain และร่วมมือกับหลายหน่วยงานของรัฐ โดยเลขาธิการ ก.ล.ต. ย้ำว่านี่คือ "วาระแห่งชาติ" ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ทำไม ก.ล.ต. ถึงต้องเดินหน้าครั้งนี้?
ปัญหามิจฉาชีพหลอกลวงการลงทุนในไทยทวีความรุนแรงและซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลและช่องทางออนไลน์เป็นเครื่องมือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบเฉพาะทรัพย์สินของประชาชนรายบุคคล แต่ยังบั่นทอนความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทยในภาพรวม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงประกาศมาตรการยกระดับการกำกับดูแลแบบครบวงจร ทั้งด้านการป้องกันก่อนเกิดเหตุ และการปราบปรามเมื่อตรวจพบการกระทำผิด
5 มาตรการที่ ก.ล.ต. ยกระดับ
1️⃣ เข้มงวด KYC/CDD — รู้จักตัวตนลูกค้าให้ลึกกว่าเดิม
ก.ล.ต. จะยกระดับกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence หรือ CDD) ให้ครอบคลุมทั้งรายได้และอาชีพ พร้อมติดตามพฤติกรรมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง หากพบความน่าสงสัย บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตรวจสอบขั้นเข้มข้น (Enhanced CDD) และรายงานธุรกรรมต้องสงสัย (Suspicious Transaction Report หรือ STR) ต่อสำนักงาน ปปง. (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ทันที
นอกจากนั้น ยังเพิ่มมาตรการควบคุมการฝาก-ถอนเงิน โดยบังคับให้ชื่อบัญชีต้องตรงกับลูกค้าเท่านั้น และสามารถหน่วงธุรกรรมสำหรับกลุ่มความเสี่ยงสูงได้
2️⃣ ตรวจสอบผู้ถือหุ้นใหญ่ให้ถึงต้นตอ
ก.ล.ต. จะปรับปรุงเกณฑ์กำกับดูแลโครงสร้างผู้ถือหุ้นให้ครอบคลุมถึง ผู้ให้แหล่งเงินทุนแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ด้วย เพื่อป้องกันการซ่อนตัวผ่านโครงสร้างที่ซับซ้อน พร้อมขยายลักษณะต้องห้ามให้รวมถึงผู้ที่ทำผิดกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายทั้งในและต่างประเทศ
3️⃣ ไล่เส้นทางเงิน — ด้วย Travel Rule และ Blockchain Forensics
นี่คือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับโลกสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรงที่สุด ก.ล.ต. วางแผนยกระดับการติดตามเส้นทางการเงินหลายด้าน ได้แก่
- Blockchain Forensic Tool (เครื่องมือตรวจสอบธุรกรรมบนบล็อกเชน): อัปเกรดให้วิเคราะห์เชิงลึกถึงปลายทาง
- Travel Rule (กฎการส่งต่อข้อมูลผู้โอน): บังคับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแนบข้อมูลผู้โอนไปพร้อมกับทุกธุรกรรม
- Stablecoin (เหรียญมูลค่าคงที่): กำกับดูแลเทียบเคียงธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (FX) เพื่อปิดช่องโหว่ทุนเทา
- ร่วมมือกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการควบคุมวงเงินธุรกรรมข้ามประเทศ
4️⃣ บังคับเปิดเผยข้อมูลให้ครบ โปร่งใส และทันเวลา
บริษัทจดทะเบียนต้องรายงานโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก และแจ้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นเมื่อครบทุก 5% ภายใน 3 วันนับจากวันทำธุรกรรม ก.ล.ต. ยังจะพัฒนา Data Analytics ที่เชื่อมโยงข้อมูลข้ามระบบ เพื่อตรวจจับความผิดปกติระหว่างรายชื่อผู้ถือหุ้นกับพฤติกรรมการซื้อขายจริง
5️⃣ ผนึกกำลังหลายหน่วยงาน สกัดทุนเทาครบวงจร
ก.ล.ต. ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ในการปิดกั้นแพลตฟอร์มผิดกฎหมาย และเข้าร่วมคณะทำงาน "Connect the Dots" ซึ่งยกระดับการกำกับดูแลใน 3 มิติพร้อมกัน ได้แก่ ตัวตน พฤติกรรม และเส้นทางเงิน พร้อมดำเนินการ Joint Operation ร่วมกับพนักงานสอบสวนและหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
เลขาธิการ ก.ล.ต. ย้ำเดินหน้าเต็มสูบ
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การยกระดับทั้ง 5 มาตรการจะช่วยให้การสกัดทุนเทาเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยในระยะต่อไปจะเร่งบูรณาการกับคณะทำงาน Connect the Dots เพื่อเชื่อมโยงและวิเคราะห์เส้นทางเงินให้เห็นถึงปลายทาง และยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้ตลาดทุนไทยในระยะยาว
📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com: เหตุการณ์นี้สืบเนื่องจากที่เราเคยรายงานปัญหาเงินเทาและการใช้คริปโตในเครือข่ายอาชญากรรมไว้ก่อนหน้านี้
👉 บุกจับ 8 ร้านแลกคริปโตเถื่อน! เงินหมุนเวียนกว่า 14,000 ล้านบาท พัวพันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ
👉 Binance ร่วมมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปฏิบัติการ 'SKYFALL' ทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ
👉 ก.ล.ต. เตรียมปลดล็อกเกณฑ์เลือกเหรียญ! ศูนย์ซื้อขายฯ อาจลิสต์เหรียญตัวเองได้ หากใช้ในบล็อกเชน
🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ฉบับที่ 68/2569
💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict มาตรการรอบนี้ของ ก.ล.ต. ถือว่าครอบคลุมและเชื่อมโยงกันในเชิงระบบมากกว่าครั้งก่อนๆ โดยเฉพาะการบังคับใช้ Travel Rule และเครื่องมือ Blockchain Forensics ที่เป็นทิศทางเดียวกับมาตรฐานสากลของ FATF (Financial Action Task Force หรือกลุ่มงานด้านการปราบปรามการฟอกเงินระดับโลก) การดึง Stablecoin เข้าสู่กรอบกำกับดูแลเทียบเท่า FX ก็น่าจับตา เพราะจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยในวงกว้าง สำหรับนักลงทุนที่ใช้งานผ่านแพลตฟอร์มที่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง มาตรการเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงว่ารัฐกำลังสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือมากขึ้น
🏷️ Tags / คีย์เวิร์ด SEO: ก.ล.ต., สินทรัพย์ดิจิทัล, บัญชีม้า, ทุนเทา, Investment Scam, Travel Rule, Blockchain Forensic, KYC, ฟอกเงิน, กฎหมายคริปโตไทย, ปปง.
— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com