ทางการเกาหลีใต้สร้างผลงานครั้งใหญ่ในการกวาดล้างอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัล โดยกรมศุลกากรเกาหลี (KCS) ได้เปิดเผยผลการจับกุมเครือข่ายแลกเงินผิดกฎหมายข้ามชาติที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินมูลค่ารวมกว่า 1.48 แสนล้านวอน หรือประมาณ 101.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3,500 ล้านบาท) ผ่านธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีและระบบธนาคารภายในประเทศ

กลโกงตบตาเจ้าหน้าที่: จากคริปโตข้ามชาติสู่บัญชีธนาคารท้องถิ่น

จากการสืบสวนพบว่าขบวนการนี้เริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2021 จนถึงเดือนมิถุนายน 2025 โดยใช้วิธีการตบตาเจ้าหน้าที่ด้วยการโอนเงินภายใต้ข้ออ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกกฎหมาย เช่น ค่าศัลยกรรมความงามหรือค่าเล่าเรียนในต่างประเทศ

ผู้ต้องสงสัยจะทำการกว้านซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลในหลายประเทศ จากนั้นจึงโอนเข้าสู่กระเป๋าเงินคริปโตในเกาหลีใต้เพื่อแปลงเป็นเงินสกุลวอน ก่อนจะกระจายเงินเหล่านั้นออกไปยังบัญชีธนาคารต่างๆ จำนวนมากในเกาหลีใต้เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ซึ่งล่าสุดทางศุลกากรได้ส่งตัวผู้ต้องสงสัย 3 รายให้กับอัยการเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศแล้ว

มาตรการตรวจเข้ม "ตลอดทั้งปี" และช่องว่างมูลค่าการค้าที่น่าสงสัย

การทลายเครือข่ายครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่กรมศุลกากรเกาหลีประกาศยกระดับมาตรการ "ตรวจสอบอย่างเข้มงวดตลอดทั้งปี" เพื่อพุ่งเป้าไปที่ขบวนการแลกเงินใต้ดินที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน

ความเคลื่อนไหวนี้มีภูมิหลังมาจากความผิดปกติในระบบการเงินของเกาหลีใต้ โดยในปี 2025 พบช่องว่างระหว่างรายได้จากการค้าที่ผ่านธนาคารกับมูลค่าสินค้าที่รายงานต่อศุลกากรสูงถึง 2.9 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นส่วนต่างที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 5 ปี นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบเฉพาะอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมายังพบบริษัทที่ถูกสำรวจถึง 97% มีส่วนพัวพันกับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

ตลาดคริปโตเกาหลีใต้ภายใต้การจับตามอง

การกวาดล้างครั้งนี้ทำให้ตลาดคริปโตของเกาหลีใต้กลับมาอยู่ในสปอตไลท์อีกครั้ง ข้อมูลจากคณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) ระบุว่า ณ เดือนมิถุนายน 2025 ตลาดคริปโตในเกาหลีใต้มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงถึง 95 ล้านล้านวอน (ประมาณ 6.46 หมื่นล้านดอลลาร์) โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงถึง 4.35 พันล้านดอลลาร์ การที่ตลาดมีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูงจึงกลายเป็นช่องทางที่อาชญากรเลือกใช้ในการฟอกเงินผิดกฎหมาย

อ้างอิง : theblock.co

วิเคราะห์แม่นยำ ข่าวสารฉับไว 24 ชั่วโมงกับ Bitcoin Addict

Tag : FSC