เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 ตำรวจ บช.สอท. นำโดย พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พร้อมทีมสืบสวน แถลงผลการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนัน “BANKKOK1688” ซึ่งลักลอบเปิดให้บริการพนันครบวงจร ทั้งหวย สล็อต ฟุตบอล และบาคาร่า มานานกว่า 1 ปี โดยมีข้อมูลสำคัญดังนี้:

สถิติและความเสียหาย

• ยอดสมาชิก: มากกว่า 10,000 ราย

• เงินหมุนเวียน: เฉลี่ยเดือนละ 200 ล้านบาท หรือกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปี

• การจัดการ: มีระบบฝาก-ถอนอัตโนมัติ และมีการแบ่งหน้าที่ทำงานอย่างเป็นระบบ (แอดมิน, บัญชีม้า, บัญชีพักเงิน)

กลไกการฟอกเงินผ่านคริปโตเคอร์เรนซี

จุดที่น่าสนใจของคดีนี้คือการพยายามอำพรางเส้นทางการเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีขั้นตอนดังนี้:

1. จ้างบัญชีม้า: ผู้ต้องหาจ้างบุคคลทำ KYC (สแกนใบหน้ายืนยันตัวตน) เพื่อเปิดบัญชีบนแพลตฟอร์ม Bitkub

2. แปรสภาพทรัพย์สิน: นำเงินที่ได้จากเว็บพนันไปซื้อเหรียญคริปโต มูลค่ารวมกว่า 59 ล้านบาท

3. โอนออกต่างประเทศ: โอนเหรียญต่อไปยังกระดานเทรดต่างประเทศอย่าง Binance เพื่อให้ยากต่อการติดตามของเจ้าหน้าที่ไทย

ผลการดำเนินคดี

ขณะนี้ตำรวจออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 18 ราย และสามารถติดตามจับกุมได้แล้ว 6 ราย (จับกุมได้ในพื้นที่ จ.อยุธยา, ประจวบคีรีขันธ์, กรุงเทพฯ, ชัยนาท, เพชรบุรี และสระแก้ว)

ข้อหาหลัก:

• ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต

• สมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

คุณคิดยังไงกับข่าวนี้? คอมเมนต์บอกกันด้านล่างเลยครับ! ติดตามข่าวคริปโตภาษาไทยอัปเดตทุกวันได้ที่ @BitcoinAddictTH บน X และ bitcoinaddict.com

การลงทุนในคริปโตมีความเสี่ยงสูง ราคาอาจผันผวนรุนแรงและสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด บทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง

อ้างอิง : khaosod.co.th/

Tag : ฟอกเงิน