ก.ล.ต.-ปปง. ตรวจกระดานเทรดไทย กรณีธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องเว็บพนันออนไลน์ ย้ำ KYC-STR ยังไม่ระบุชื่อใคร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 (ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 221/2569) ว่าจะประสานความร่วมมือตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลว่าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือไม่ กรณีมีการทำธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ โดยอ้างถึงข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างกระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันกับกระเป๋าของผู้ประกอบธุรกิจในไทย ทีมข่าวอ่านประกาศฉบับเต็มบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. แล้ว ประกาศไม่ได้ระบุชื่อเว็บไซต์พนันหรือผู้ประกอบธุรกิจรายใด

"หากพบว่าผู้ประกอบธุรกิจรายใดมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด"

ก.ล.ต. และ ปปง. จะตรวจอะไร

ตามประกาศ ทั้งสองหน่วยงานจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครอบคลุม 5 เรื่อง

• การทำความรู้จักและพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า (KYC)
• การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD)
• การทบทวนข้อมูลลูกค้าตามเกณฑ์
• การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR)
• ระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เพื่อลดความเสี่ยงที่สินทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงินและก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานพูดอะไร

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. ระบุว่าที่ผ่านมา ก.ล.ต. กำกับให้ผู้ประกอบธุรกิจมีกระบวนการ KYC ตามเกณฑ์ และยกระดับมาตรการป้องกันภัยทุจริตต่อเนื่อง เช่น กำหนดให้จัดกลุ่มลูกค้าตามความเสี่ยงและเฝ้าระวังธุรกรรมน่าสงสัยอย่างเข้มข้น เธอยังระบุว่า ก.ล.ต. ร่วมกับ ปปง. กำหนดหลักเกณฑ์ Travel Rule ซึ่งหากมีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกรรมตรวจเลขที่กระเป๋า และหากพบกระเป๋าต้องสงสัย เช่น กระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ผิดกฎหมายหรือสนับสนุนการก่อการร้าย ต้องมีมาตรการเฝ้าระวัง

นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. ระบุว่า ผู้ประกอบธุรกิจที่พบเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้าทำธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ความผิดมูลฐาน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องรายงาน STR ต่อ ปปง. และหากพบการฝ่าฝืนกฎหมาย ปปง. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

สิ่งที่ประกาศนี้ไม่ได้บอก

• ไม่ระบุชื่อเว็บไซต์พนัน หรือผู้ประกอบธุรกิจรายใดที่ถูกตรวจ
• ไม่ระบุกรอบเวลา วิธีการ หรือจำนวนผู้ประกอบธุรกิจที่จะถูกตรวจ
• ไม่ได้ระบุว่าพบการฝ่าฝืน การตรวจสอบเป็นขั้นตอนเพื่อ "ทราบข้อเท็จจริง" ไม่ใช่การกล่าวโทษ
• ไม่มีมาตรการใหม่ที่บังคับผู้ใช้ทั่วไปในประกาศฉบับนี้

บริบทที่เกี่ยวข้อง

ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ที่ ก.ล.ต. อ้างถึงน่าจะสัมพันธ์กับกระแสเรื่องเส้นเงินคริปโตระหว่างกระดานเทรดในไทยกับเว็บพนัน Shuffle ที่เรารายงานตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม แต่ประกาศไม่ได้ระบุชื่อเรื่องใด และข้อกล่าวอ้างในกระแสนั้นยังเป็นของผู้โพสต์แต่ละราย ตามที่เรารายงานไว้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รับเรื่องเป็นเรื่องสืบสวนแล้ว และ Bitkub แถลงว่าไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย ส่วนหลักเกณฑ์ Travel Rule ที่ ก.ล.ต. ออกเมื่อ 2 กันยายนมีผลบังคับ 27 กุมภาพันธ์ 2570 ซึ่งสอดคล้องกับที่เลขาธิการ ก.ล.ต. พูดถึงในเงื่อนไข "หากมีผลบังคับใช้แล้ว"

เปิดเผยความเกี่ยวข้อง: Bitcoinaddict.com มีความร่วมมือเชิงพาณิชย์ในรูปลิงก์แนะนำกับ Binance TH ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายหนึ่งที่อยู่ในการกำกับของ ก.ล.ต.

📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com:

เรื่องเส้นเงินคริปโตกับเว็บพนัน Shuffle และกฎ KYC/Travel Rule ที่เราเคยรายงานไว้

👉 Godd Dam อ้างพบเงินคริปโต 65 ล้านบาทโอนจาก Bitkub เข้าเว็บพนัน Shuffle ขณะ DSI รับเรื่องสืบสวน

👉 Bitkub แถลงยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย หลังถูกโยงเส้นเงินเว็บพนัน Shuffle

👉 ก.ล.ต. ออกเกณฑ์ Travel Rule คริปโทไทย บังคับเก็บข้อมูลโอนสินทรัพย์ดิจิทัลทุกธุรกรรม 5 ปี มีผล 27 ก.พ. 2570

👉 ก.ล.ต. ยกเครื่องกฎ KYC ตลาดทุน สกัด "บัญชีม้า–ฟอกเงิน–อาชญากรรมไซเบอร์" เริ่มบังคับใช้ 16 ส.ค. 2569

🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 221/2569 "ก.ล.ต. และ ปปง. ประสานความร่วมมือตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกรณีมีการทำธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์" (15 ต.ค. 2569)

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict

ข้อที่ยืนยันได้คือ ก.ล.ต. และ ปปง. ประกาศตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเรื่อง KYC CDD และ STR กรณีธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน ข้อที่ยังไม่รู้คือบริษัทใดถูกตรวจ ตรวจครอบคลุมอะไร และมีผลอย่างไร ข้อสังเกตคือถ้อยคำของประกาศใช้คำว่า "ตรวจสอบข้อเท็จจริง" และ "อาจเกี่ยวข้อง" จึงไม่ควรอ่านเป็นว่ากระดานเทรดรายใดทำผิด สำหรับผู้ใช้ไทย ผลที่น่าจะเห็นก่อนคือผู้ให้บริการอาจขอข้อมูลยืนยันตัวตนหรือที่มาของเงินเพิ่ม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมข่าวคาดจากเนื้อหาประกาศ ไม่ใช่ที่ประกาศระบุ ทีมข่าวจะรายงานเมื่อมีผลตรวจหรือมาตรการเพิ่ม

เนื้อหานี้เป็นข้อมูลข่าว ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com