Bitkub แถลงยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย หลังถูกโยงเส้นเงินเว็บพนัน Shuffle

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) กระดานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ของไทย ออกแถลงการณ์ผ่านเพจ Facebook ทางการเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2569 ยืนยันว่า "ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายทั้งสิ้น" หลังมีกระแสข่าวเรื่องเส้นทางการเงินที่ถูกโยงกับเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่ผู้ใช้ Facebook ชื่อ Godd Dam โพสต์อ้างว่าพบธุรกรรมคริปโตระหว่างกระเป๋าที่ Arkham ติดป้ายว่าเป็นของ Bitkub กับเว็บพนันคริปโต Shuffle.com

แถลงการณ์ระบุว่า Bitkub ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ และสำหรับกรณีที่เป็นข่าว ที่ผ่านมาได้ประสานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด พร้อมขอให้ผู้ใช้บริการไว้วางใจในมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัท

ภาพ: ข้อความแถลงการณ์ของ Bitkub คัดลอกคำต่อคำจากเพจ Facebook ทางการ (facebook.com/bitkubofficial) วันที่ 9 ต.ค. 2569 พร้อมภาพประกาศของเพจ

Godd Dam อ้างอะไร และแถลงการณ์ตอบตรงไหน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ผู้ใช้ Facebook ชื่อ Godd Dam โพสต์อ้างว่าพบธุรกรรมคริปโตจากกระเป๋าของ Bitkub ไปยังที่อยู่ฝากเงินของ Shuffle.com จำนวน 7,884 รายการ มูลค่าราว 65.65 ล้านบาท และเงินไหลกลับจาก Shuffle เข้ากระเป๋าของ Bitkub อีก 1,974 รายการ ราว 52.40 ล้านบาท ตัวเลขทั้งหมดเป็นการคำนวณของผู้โพสต์ ทีมข่าว Bitcoin Addict ตรวจธุรกรรมตัวอย่างบนบล็อกเชนแล้วพบว่าตรงกับที่โพสต์อ้าง แต่ไม่ได้ตรวจครบทุกรายการ

แถลงการณ์ของ Bitkub ไม่ได้พูดถึงตัวเลขหรือธุรกรรมที่ถูกอ้างโดยตรง และไม่ได้ระบุว่าประสานกับหน่วยงานใด สิ่งที่บล็อกเชนบอกได้คือเงินออกจากกระเป๋าที่ถูกระบุว่าเป็นของกระดานไหน แต่บอกไม่ได้ว่าลูกค้าคนนั้นคือใคร ข้อมูลส่วนนั้นอยู่กับกระดานที่ต้องยืนยันตัวตนลูกค้า (KYC) และหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบ ข้อมูลจาก Arkham ที่ทีมข่าวเคยตรวจ เฉพาะที่อยู่ฝากเงินของ Shuffle ที่อยู่เดียวที่รับยอดใหญ่ในตัวอย่าง พบว่าเงินส่วนใหญ่มาจาก Binance (91%) ขณะที่มาจาก Bitkub ราว 3%

เรื่องนี้เกิดขึ้นในสัปดาห์เดียวกับที่ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รับกรณีเว็บพนัน Shuffle.com เป็นเรื่องสืบสวน หลังมีการพบชื่อ Taiyang Zhang สามีของ สส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ (ไอเดียร์) ในรายชื่อนักลงทุนของแพลตฟอร์ม

ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Bitkub ถูกโยงกับพนันออนไลน์

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 Bitkub เคยออกคำชี้แจงทำนองเดียวกัน หลังมีสำนักข่าวแห่งหนึ่งรายงานว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มพนันออนไลน์และขาดการกำกับกิจการที่ดี ครั้งนั้น Bitkub ระบุว่าไม่มีส่วนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายของบุคคลที่ปรากฏชื่อตามข่าว และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มาโดยตลอด

ย้อนดูประวัติ: Bitkub เคยถูก ก.ล.ต. สั่งการและลงโทษอะไรบ้าง

นอกจากประเด็นพนันออนไลน์ Bitkub ยังมีประวัติถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งการและลงโทษหลายครั้ง ทีมข่าวรวบรวมจากข่าวประชาสัมพันธ์ของ ก.ล.ต. และฐานข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายของ ก.ล.ต. โดยแยกให้ชัดว่าเรื่องใดเป็นคำสั่งทางปกครอง การลงโทษทางแพ่งที่ผู้ถูกลงโทษยินยอมแล้ว หรือการกล่าวโทษทางอาญาที่ยังไม่ใช่คำพิพากษา

ปี 2564: ระบบล่ม ถูกสั่งระงับรับลูกค้าใหม่ราว 2 เดือน

หลังระบบซื้อขายหยุดชะงักในวันที่ 2, 3 และ 16 มกราคม 2564 และมีเรื่องร้องเรียนจำนวนมาก คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้ Bitkub แก้ไขระบบงาน ต่อมาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้ระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่ จนกว่าจะแก้ไขระบบให้มั่นใจได้ว่าให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนอนุญาตให้กลับมาเปิดรับลูกค้าใหม่ได้ในวันที่ 7 เมษายน 2564 คำสั่งชุดนี้เป็นคำสั่งทางปกครอง ไม่มีค่าปรับ

ภาพ: ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 24/2564 วันที่ 5 ก.พ. 2564 (แคปผ่าน Wayback Machine เพราะเว็บ ก.ล.ต. ไม่เปิดให้เครื่องมืออัตโนมัติเข้าถึง)

ปี 2565: สร้างปริมาณซื้อขายเทียม 22 เหรียญ ยอดที่ต้องชำระรวมกว่า 99 ล้านบาท

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 ราย ได้แก่ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด, นายอนุรักษ์ เชื้อชัย (ผู้ดูแลสภาพคล่อง หรือ Market Maker ที่ทำสัญญากับ Bitkub) และนายสกลกรย์ สระกวี (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในขณะนั้น) กรณีสร้างปริมาณซื้อขายเทียมของ BTC, BCH, ETH และ XRP ในศูนย์ซื้อขาย Bitkub ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ให้ชำระเงินรวม 24,161,292 บาท พร้อมห้ามซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามระยะเวลาที่กำหนด

ภาพ: ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 106/2565 วันที่ 30 มิ.ย. 2565 (แคปผ่าน Wayback Machine)

ในตอนแรกทั้ง 3 รายไม่ยินยอมปฏิบัติตาม ก.ล.ต. จึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องศาลแพ่งเมื่อเดือนกันยายน 2565 ต่อมาฐานข้อมูลของ ก.ล.ต. บันทึกว่าทั้ง 3 รายตกลงยินยอมปฏิบัติตามแล้วเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ก.ล.ต. ลงโทษทางแพ่งผู้กระทำความผิด 3 รายเดิมอีกคดี กรณีสร้างปริมาณซื้อขายเทียมของเหรียญอีก 18 สกุล ช่วงมกราคมถึงกันยายน 2562 ให้ชำระเงินรวม 75,011,241 บาท โดย Bitkub และนายสกลกรย์ยินยอมในเดือนมกราคม 2566 เมื่อรวมสองคดี เป็นการสร้างปริมาณเทียม 22 เหรียญ ยอดที่ต้องชำระรวม 99,172,533 บาท (รวมค่าปรับและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบของ ก.ล.ต.)

ภาพ: ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 241/2565 วันที่ 29 ธ.ค. 2565 (แคปผ่าน Wayback Machine)

ปี 2565: เหรียญ KUB ถูกสั่งแก้ ผู้บริหารบริษัทในเครือโดนคดีใช้ข้อมูลภายใน

ในปีเดียวกัน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้ Bitkub แก้ไขการคัดเลือกเหรียญ KUB (เหรียญของเครือ Bitkub) เพราะพบว่าการให้คะแนนด้านเทคโนโลยีไม่มีหลักฐานรองรับและคะแนนรวมไม่ถึงเกณฑ์ ต่อมาในเดือนตุลาคม 2565 ยังพบว่าเหรียญ KUB มีระบบที่ผู้ดูแลสามารถโอนเหรียญออกจากกระเป๋าใดก็ได้ (adminTransfer) จึงสั่งให้แก้ไขและเปิดเผยความเสี่ยง ก.ล.ต. ระบุในเดือนพฤษภาคม 2566 ว่า Bitkub แก้ไขครบตามที่สั่งแล้ว

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ก.ล.ต. ลงโทษทางแพ่งนายสำเร็จ วจนะเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) ของบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทในเครือ คนละบริษัทกับ Bitkub Online) กรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อเหรียญ KUB ก่อนการประกาศดีลที่กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์จะซื้อหุ้น Bitkub Online 51% มูลค่าราว 17,850 ล้านบาท ให้ชำระเงินรวม 8,530,383 บาท และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร 12 เดือน ซึ่งนายสำเร็จยินยอมแล้ว

ส่วนดีลซื้อหุ้นดังกล่าว ประกาศยกเลิกในเดือนสิงหาคม 2565 โดยผู้ซื้อระบุว่าการสอบทานธุรกิจไม่พบความผิดปกติอันเป็นนัยสำคัญที่แก้ไขไม่ได้ แต่ Bitkub ยังมีประเด็นคงค้างตามคำสั่งของ ก.ล.ต. ที่ไม่แน่นอนเรื่องระยะเวลา

ปี 2568: ปรับเรื่องเก็บสินทรัพย์ลูกค้า และข่าวลือถูกโจมตีไซเบอร์

ฐานข้อมูลของ ก.ล.ต. ยังบันทึกการเปรียบเทียบปรับ Bitkub และกรรมการในปี 2568 กรณีเก็บสินทรัพย์ลูกค้าในกระเป๋าที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Cold Wallet) ไม่ครบตามสัดส่วนที่กำหนดช่วง 14 ถึง 17 กรกฎาคม 2567 ปรับบริษัท 243,750 บาท และกรรมการ 2 ราย รายละ 195,000 บาท

เดือนกันยายน 2568 ยังมีข้อมูลในสื่อออนไลน์ว่าศูนย์ซื้อขายแห่งหนึ่งถูกโจมตีทางไซเบอร์ ก.ล.ต. จึงเข้าตรวจสอบ Bitkub และแจ้งว่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ณ วันที่ 8 กันยายน 2568 ปลอดภัยและครบถ้วน

ปี 2569: ก.ล.ต. กล่าวโทษอาญา ปมรายงานเท็จหลังถูกโจรกรรม 1,700 ล้านบาท

คดีที่หนักที่สุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ก.ล.ต. ยื่นกล่าวโทษ Bitkub และอดีตกรรมการ 2 ราย คือนายสกลกรย์ สระกวี และนายทวีทรัพย์ ราวรรณ์ ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) โดยกล่าวโทษบริษัทในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 76 แห่ง พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ส่วนอดีตกรรมการ 2 ราย ถูกกล่าวโทษในฐานะผู้รับผิดชอบการนำส่งรายงาน และเพิ่มอีกข้อหาฐานลงข้อความเท็จในเอกสารของนิติบุคคลเพื่อลวงบุคคลอื่น ตามมาตรา 88(2)

ก.ล.ต. ระบุว่าในเดือนพฤษภาคม 2564 Bitkub ถูกโจรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า 16 สกุล มูลค่าประมาณ 1,700 ล้านบาท แต่แบบรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรายวันที่ส่ง ก.ล.ต. ระหว่าง 10 พฤษภาคม ถึง 30 ตุลาคม 2564 ไม่สะท้อนความเสียหายดังกล่าว ทั้งนี้ ก.ล.ต. ระบุด้วยว่า Bitkub จัดหาสินทรัพย์มาทดแทนส่วนที่ถูกโจรกรรมตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2564 คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน การกล่าวโทษยังไม่ใช่คำตัดสินว่ามีความผิด

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict

แถลงการณ์ฉบับนี้ตอบในระดับหลักการ คือยืนยันว่าทำตามกฎหมายและประสานกับรัฐ แต่ยังไม่ได้อธิบายรายการธุรกรรมที่ถูกอ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้บนบล็อกเชนสาธารณะ คำถามที่ผู้ใช้น่าจะอยากได้คำตอบคือ กระดานคัดกรองที่อยู่ปลายทางที่เป็นเว็บพนันอย่างไร และเมื่อลูกค้าถอนเหรียญไปยังที่อยู่ลักษณะนี้ กระดานมีหน้าที่และทำอะไรได้แค่ไหน

ประวัติการถูกสั่งการและลงโทษที่ผ่านมาไม่ได้พิสูจน์ว่า Bitkub ทำผิดในกรณี Shuffle เรื่องนั้นต้องรอการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอำนาจ แต่ช่วยให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของผู้ใช้ต่อกระดานรายใหญ่ของไทยรายนี้ถูกทดสอบมาหลายรอบแล้ว

ที่มา: แถลงการณ์ Bitkub (เพจ Facebook ทางการ 9 ต.ค. 2569), ข่าวประชาสัมพันธ์ ก.ล.ต. ฉบับที่ 12/2564, 24/2564, 71/2564, 106/2565, 108/2565, 123/2565, 135/2565, 160/2565, 165/2565, 241/2565, 84/2566 และ 158/2569, ฐานข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายของ ก.ล.ต., ประกาศยกเลิกธุรกรรมซื้อหุ้น Bitkub ของกลุ่ม SCBX (ส.ค. 2565), โพสต์ของ Godd Dam (8 ต.ค. 2569), Siam Blockchain

รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com