Godd Dam อ้างพบเงินคริปโต 65 ล้านบาทโอนจาก Bitkub เข้าเว็บพนัน Shuffle ขณะ DSI รับเรื่องสืบสวน

ผู้ใช้ Facebook ชื่อ Godd Dam โพสต์เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 อ้างว่าพบธุรกรรมคริปโตที่โอนจากกระเป๋าของกระดานเทรด Bitkub ไปยังที่อยู่ฝากเงินของ Shuffle.com เว็บคาสิโนและพนันกีฬาด้วยคริปโต รวม 7,884 รายการ มูลค่าราว 65.65 ล้านบาท และมีเงินไหลกลับจาก Shuffle เข้าที่อยู่ฝากเงินของ Bitkub อีก 1,974 รายการ ราว 52.40 ล้านบาท โดยแท็กกระทรวงยุติธรรมและขอให้ตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบ

โพสต์นี้ออกมาในวันเดียวกับที่ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงว่าได้ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รับกรณีเว็บพนัน Shuffle.com เป็นเรื่องสืบสวนแล้ว และทำหนังสือถึงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจไซเบอร์ และสำนักงาน ปปง. ให้ตรวจสอบเบื้องต้น ตามรายงานของเดลินิวส์ ประเด็น Shuffle ถูกจับตาตั้งแต่ต้นเดือน หลังมีการพบชื่อ Taiyang Zhang สามีของ สส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ (ไอเดียร์) ในรายชื่อนักลงทุนของแพลตฟอร์มนี้

ข้อมูลที่ Godd Dam นำมาโพสต์

ผู้โพสต์แนบลิงก์ธุรกรรม 45 รายการบนเว็บ Arkham (บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนที่ติดป้ายว่ากระเป๋าไหนเป็นของใคร) แบ่งเป็นยอดใหญ่ฝั่ง Bitkub ไป Shuffle 20 รายการ และฝั่ง Shuffle กลับ Bitkub 25 รายการ พร้อมโฟลเดอร์ Google Drive ชื่อ "AML bitkub/shuffle.com" ที่มีไฟล์ตารางธุรกรรมทั้งหมดซึ่งส่งออกมาจาก Arkham

ภาพ: แผนภาพเส้นเงินจาก Bitkub ไปยังที่อยู่ฝากเงิน Shuffle ที่ Godd Dam แคปจาก Arkham

ภาพ: 20 ธุรกรรมยอดสูงสุดฝั่ง Bitkub ไป Shuffle ที่ Godd Dam แคปจาก Arkham

ภาพ: 25 ธุรกรรมยอดสูงสุดฝั่ง Shuffle กลับ Bitkub ที่ Godd Dam แคปจาก Arkham

ผู้โพสต์ระบุว่ายอดเดียวที่ใหญ่สุดคือ 61,255 USDT หรือราว 2 ล้านบาท และตั้งข้อสังเกตว่ามีธุรกรรมจำนวนเหรียญซ้ำๆ ในเวลาใกล้กันหลายรายการ ซึ่งเขามองว่ามีโอกาสเป็นการฟอกเงิน พร้อมอ้าง พ.ร.บ.การพนัน มาตรา 12 และกฎหมายฟอกเงิน มาตรา 3 และมาตรา 5 ส่วนข้อสรุปว่าเป็นการฟอกเงินหรือไม่ เป็นความเห็นของผู้โพสต์ ยังไม่มีหน่วยงานใดยืนยัน

ภาพ: ไฟล์ตารางธุรกรรมที่ผู้โพสต์แนบใน Google Drive (ข้อมูลส่งออกจาก Arkham) แสดงแถวล่าสุดช่วง 4-7 ต.ค. 2569

Bitcoin Addict ตรวจธุรกรรมตัวอย่างบนบล็อกเชน

ทีมข่าวเปิดดูธุรกรรมตัวอย่างจากลิงก์ที่ผู้โพสต์แนบ ผลคือธุรกรรมที่ตรวจตรงกับที่โพสต์อ้างจริง ดังนี้

• ขาไป (ยอดใหญ่สุด): วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 17:31 น. ตามเวลาสากล (UTC) กระเป๋าที่ BscScan ติดป้ายว่า "Bitkub 4" โอน 61,255.76 USDT บนเครือข่าย BNB Chain ไปยังที่อยู่ซึ่ง Arkham ติดป้ายว่าเป็นที่อยู่ฝากเงินของ Shuffle.com
• ขากลับ: วันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 15:25 น. UTC กระเป๋าที่ Arkham ระบุว่าเป็น Hot Wallet ของ Shuffle.com โอน 25.6 BNB ไปยังที่อยู่ซึ่ง Arkham ระบุว่าเป็นที่อยู่ฝากเงินของ Bitkub

ภาพ: ข้อมูลธุรกรรมขาไปจาก BNB Chain ป้ายชื่อกระเป๋าจาก BscScan และ Arkham (จัดทำโดย Bitcoin Addict)

ภาพ: ข้อมูลธุรกรรมขากลับจาก BNB Chain ป้ายชื่อกระเป๋าจาก Arkham (จัดทำโดย Bitcoin Addict)

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบนเชนชุดเดียวกันมีรายละเอียดที่ควรอ่านประกอบ ที่อยู่ฝากเงิน Shuffle ที่รับยอด 61,255 USDT นั้น Arkham แสดงว่ารับเงินที่ถอนจากกระดานเทรดรวมราว 2.04 ล้านดอลลาร์ โดยมาจาก Binance ราว 1.86 ล้านดอลลาร์ (91%) OKX ราว 114,820 ดอลลาร์ (6%) Bitkub ราว 61,180 ดอลลาร์ (3%) และ Rollbit อีกราว 8,660 ดอลลาร์ ส่วน 49 แถวล่าสุดในไฟล์ของผู้โพสต์ (ย้อนไปถึงวันที่ 3 ตุลาคม) ส่วนใหญ่เป็นยอดเล็ก ค่ากลางราว 15 ดอลลาร์ต่อรายการ มีบางรายการหลักพันถึงหมื่นดอลลาร์ และกระจายไปหลายที่อยู่ฝากเงิน ลักษณะนี้สอดคล้องกับการที่ผู้ใช้หลายรายถอนเหรียญจากกระดานไปเติมบัญชีของตัวเอง มากกว่าเงินก้อนเดียว

ภาพ: ที่มาของเงินที่เข้าที่อยู่ฝากเงิน Shuffle ตามข้อมูล Arkham (จัดทำโดย Bitcoin Addict)

ทีมข่าวยังไม่ได้ตรวจยอดรวม 65.65 ล้านบาท และ 52.40 ล้านบาท ครบทุกรายการ ตัวเลขทั้งสองจึงเป็นตัวเลขตามที่ผู้โพสต์คำนวณ

ข้อมูลบนเชนบอกอะไรได้ และบอกอะไรไม่ได้

พูดง่ายๆ ก็คือ ป้ายชื่อบน Arkham บอกได้ว่าเงินออกจากกระเป๋าของกระดานไหน และไปจบที่ที่อยู่ซึ่งถูกระบุว่าเป็นของบริการใด แต่บอกไม่ได้ว่าใครเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้แต่ละราย เพราะธุรกรรมที่ออกจาก Hot Wallet (กระเป๋าที่กระดานใช้จ่ายเหรียญให้ลูกค้าที่กดถอน) คือการถอนของลูกค้า ไม่ใช่เงินของบริษัทเอง ข้อมูลระดับตัวบุคคลจึงอยู่ที่ระบบ KYC (การยืนยันตัวตน) ของกระดาน ซึ่งหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายสามารถขอได้

ป้ายชื่อกระเป๋าของ Arkham เองก็เป็นการวิเคราะห์ของบริษัท ไม่ใช่ข้อมูลที่เจ้าของกระเป๋ายืนยัน และ ณ เวลาที่เขียนข่าว ทีมข่าวยังไม่พบคำชี้แจงจาก Bitkub ต่อโพสต์นี้

ฝั่งรัฐ: DSI รับเรื่องสืบสวน Shuffle.com

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่า Shuffle.com ได้ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายอยู่ที่ประเทศกูราเซา แต่หากมีการกระทำผิดในประเทศไทย ก็ต้องเข้าข่าย พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 และกฎหมายอื่น โดยย้ำว่าเรื่องบัญชีทรัพย์สินและการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบ ก่อนหน้านี้ คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ ที่มีนายรังสิมันต์ โรม เป็นประธาน ได้นัดให้ สส.ไอเดียร์ และสามีเข้าชี้แจงในวันที่ 7 ตุลาคม ส่วน สส.ไอเดียร์ ระบุว่าจะออกมาเปิดข้อเท็จจริงในเร็วๆ นี้

ส่วนรายละเอียดเรื่องการลงทุนของ Taiyang Zhang ใน Shuffle อ่านย้อนได้ที่ข่าว Taiyang Zhang เคยร่วมลงทุนเว็บพนันคริปโต Shuffle ในรอบระดมทุนราว 84 ล้านบาท และที่มาของธุรกิจคริปโตของเขาในบทความ ประวัติ Ren Protocol

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict

กรณีนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดว่าเส้นทางเงินคริปโตบนบล็อกเชนสาธารณะ ใครก็เปิดตรวจย้อนหลังได้ ต่างจากความเชื่อว่าคริปโตตามรอยไม่ได้ แต่การตีความต้องระวัง ธุรกรรมที่ออกจากกระดานไทยไปเว็บพนันต่างประเทศบอกว่ามีผู้ใช้ชาวไทยบางส่วนเข้าไปเล่นจริง ซึ่งการเล่นพนันออนไลน์ยังผิดกฎหมายในไทย แต่ยังไม่พอจะสรุปว่าใครฟอกเงิน หรือโยงกับบุคคลใดเป็นการเฉพาะ คำตอบส่วนนั้นอยู่ที่ข้อมูล KYC ของกระดานและการสืบสวนของหน่วยงานรัฐ

สำหรับผู้ใช้ทั่วไป สิ่งที่ควรรู้คือทุกครั้งที่กดถอนเหรียญออกจากกระดานที่ได้รับอนุญาตในไทย ธุรกรรมนั้นผูกกับตัวตนที่ยืนยันไว้เสมอ ถ้าอยากเข้าใจพื้นฐานการทำงานของกระดานเทรดในไทยมากขึ้น อ่านต่อได้ที่ รีวิว Bitkub 2026 ค่าธรรมเนียม เหรียญ และ Auto DCA

ที่มา: โพสต์ Facebook ของ Godd Dam (8 ต.ค. 2569), Arkham Intelligence, BscScan, เดลินิวส์

รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com