ศาลปกครองโซล (Seoul Administrative Court) มีคำสั่งระงับการบังคับใช้คำสั่ง "พักธุรกิจบางส่วน 6 เดือน" ของ Bithumb (หนึ่งใน Crypto Exchange รายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้) เป็นการชั่วคราว หลังบริษัทยื่นฟ้องคัดค้านบทลงโทษจาก Financial Intelligence Unit หรือ FIU (หน่วยข่าวกรองทางการเงิน หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการป้องกันฟอกเงิน) พูดง่ายๆ คือ Bithumb ยังเปิดให้บริการตามปกติได้ระหว่างรอคำตัดสินสุดท้ายของศาล

🏛️ ศาลโซลให้ "เบรกชั่วคราว" — Bithumb ยังเปิดบริการตามปกติ

ตามรายงานของสำนักข่าว Yonhap ศาลปกครองโซลได้รับคำร้องของ Bithumb ที่ขอให้ระงับการบังคับใช้บทลงโทษ (Stay of Enforcement) ที่ออกโดย FIU จนกว่าศาลจะมีคำตัดสินในคดีหลัก

คำสั่งระงับชั่วคราวนี้เกิดขึ้นในจังหวะสำคัญ เพราะหากบทลงโทษมีผลบังคับใช้ ลูกค้าใหม่ของ Bithumb จะไม่สามารถโอน Virtual Asset (สินทรัพย์ดิจิทัลในระบบบล็อกเชน) ไป-มาระหว่าง Wallet ภายนอก (กระเป๋าเงินดิจิทัลที่อยู่นอกแพลตฟอร์ม) หรือแพลตฟอร์มอื่นได้เลย ส่วนลูกค้าเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบ

⚖️ ปมร้อน — FIU พบ "การฝ่าฝืน 6.65 ล้านครั้ง" ปรับ 25 ล้านดอลลาร์

จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากการที่ FIU ตรวจสอบ Bithumb แล้วพบข้อกล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืน Financial Information Act (กฎหมายข้อมูลทางการเงินของเกาหลีใต้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน) ประมาณ 6.65 ล้านครั้ง ซึ่งรวมถึงข้อบกพร่องในการทำธุรกรรมกับ VASP (Virtual Asset Service Provider — ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล) ที่ไม่ได้จดทะเบียนกับทางการ

ผลที่ตามมาคือ FIU มีคำสั่งให้:

• พักธุรกิจบางส่วน 6 เดือน (มีนาคม–กันยายน)
• ปรับเงินทางปกครอง 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 870 ล้านบาท)

Bithumb ตอบโต้ด้วยการยื่นฟ้องคดีปกครองและขอให้ศาลระงับการบังคับใช้บทลงโทษเมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา

🔍 ย้อนรอย — ก่อนหน้านี้ Bithumb ก็ถูกสอบเรื่อง "เครดิต 620,000 BTC โดยไม่ตั้งใจ"

คำตัดสินครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ Bithumb มาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางการเกาหลีใต้ได้เปิดการสอบสวนหลังเกิดเหตุที่ Bithumb เครดิต Bitcoin ให้ผู้ใช้งานโดยไม่ตั้งใจถึง 620,000 BTC ในแคมเปญส่งเสริมการขาย ขณะที่ฝั่งสภานิติบัญญัติก็วิจารณ์ FSC (Financial Services Commission — คณะกรรมการกำกับดูแลภาคการเงินของเกาหลีใต้) ว่าไม่สามารถตรวจจับจุดอ่อนของระบบได้ทันท่วงที แม้จะเคยตรวจสอบมาก่อนหน้า

📊 ไม่ใช่แค่ Bithumb — Upbit และ Coinone ก็โต้ FIU เช่นกัน

เรื่องนี้สะท้อนภาพใหญ่ของการที่ Crypto Exchange ในเกาหลีใต้กำลัง "ขึ้นศาล" เพื่อสู้กับบทลงโทษของ FIU ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน AML (Anti-Money Laundering — การป้องกันการฟอกเงิน) อย่างพร้อมเพรียง:

🟢 Upbit (ดำเนินการโดยบริษัท Dunamu) — ชนะคดีในชั้นต้นเมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา ศาลสั่งยกเลิกคำสั่งพักธุรกิจบางส่วน 3 เดือนของ FIU โดยอ้างเหตุผลว่า "หน่วยงานกำกับดูแลให้แนวทางไม่เพียงพอ"

🟡 Coinone — เมื่อวันที่ 14 เมษายน FIU กล่าวหาว่า Coinone ล้มเหลวในการยืนยันตัวตนผู้ใช้ราว 70,000 ราย และสั่งปรับ 3.5 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 121.8 ล้านบาท) พร้อมพักธุรกิจ 3 เดือน ก่อนที่ Coinone จะยื่นฟ้องและศาลก็มีคำสั่งระงับคำสั่งพักธุรกิจไว้ชั่วคราวเช่นกัน ตามรายงานของ The Chosun Daily

ภาพรวมจึงชี้ว่าศาลเกาหลีใต้กำลัง "เบรก" บทลงโทษของ FIU แทบทุกกระดาน ซึ่งสะท้อนว่ายังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายและความไม่ชัดเจนของแนวทางปฏิบัติที่ต้องสะสางอีกมาก

📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com เหตุการณ์นี้สอดคล้องกับการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นของหน่วยงานกำกับทั่วโลก รวมถึงในไทย
👉 ก.ล.ต. ไทยเพิ่มความเข้มข้น! เสนอให้ "ผู้ให้แหล่งเงินทุน" ต้องขออนุมัติก่อนเข้าถือหุ้นบริษัทคริปโต
👉 Binance ร่วมมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปฏิบัติการ 'SKYFALL' ทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ
🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: Cointelegraph, Yonhap News Agency, The Chosun Daily / ภาพ reddit.com

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict การที่ศาลเกาหลีใต้ทยอยระงับคำสั่งของ FIU กับ Crypto Exchange รายใหญ่ทั้ง Bithumb, Upbit และ Coinone สะท้อนภาพที่น่าสนใจว่า — แม้ทุกฝ่ายเห็นพ้องกับเป้าหมาย AML แต่ "วิธีบังคับใช้" และ "ความชัดเจนของแนวทางกำกับดูแล" ยังเป็นจุดที่ภาคเอกชนมองว่ามีช่องโหว่ การที่ศาลให้น้ำหนักกับ Due Process (กระบวนการที่เป็นธรรม) แทนการตัดสินด้านเดียวของหน่วยงานกำกับ น่าจะเป็นสัญญาณบวกที่ผลักดันให้กฎเกณฑ์คริปโตในเกาหลีใต้พัฒนาไปในทิศทางที่สมดุลมากขึ้น และอาจเป็นบทเรียนที่ผู้กำกับดูแลในประเทศอื่นๆ รวมถึงไทยควรนำไปศึกษาด้วยเช่นกัน

🏷️ Tags / คีย์เวิร์ด SEO Bithumb, เกาหลีใต้, FIU, Crypto Exchange, AML คริปโต, Upbit, Coinone, กฎระเบียบคริปโต

— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com