หน่วยงาน FIU (Financial Intelligence Unit — หน่วยสืบสวนข่าวกรองทางการเงิน) ของเกาหลีใต้ สั่งปรับ Bithumb (เอ็กซ์เชนจ์คริปโตรายใหญ่ของเกาหลีใต้) เป็นเงิน 36,800 ล้านวอน หรือประมาณ 24.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมระงับการรับโอนคริปโตจากภายนอกสำหรับลูกค้าใหม่นาน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึง 26 กันยายนนี้ โดยมีสาเหตุมาจากการพบการละเมิดกฎป้องกันการฟอกเงิน (AML — Anti-Money Laundering) มากถึง 6.65 ล้านครั้ง ถือเป็นบทลงโทษที่หนักที่สุดที่เคยมีการกำหนดกับเอ็กซ์เชนจ์คริปโตในเกาหลีใต้

Bithumb โดนหนัก! ปรับสูงสุดในประวัติศาสตร์คริปโตเกาหลี

หน่วยงาน FIU ภายใต้ FSC (Financial Services Commission — คณะกรรมการบริการทางการเงินเกาหลีใต้) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ AML ของ Bithumb พบการละเมิดรวมกันสูงถึง 6.65 ล้านครั้ง ครอบคลุมทั้งความบกพร่องในการยืนยันตัวตนของลูกค้า (KYC — Know Your Customer), การจำกัดธุรกรรม และการเก็บบันทึกข้อมูล

ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบว่า Bithumb อำนวยความสะดวกให้กับการโอนคริปโตจำนวน 45,772 รายการ ที่เกี่ยวข้องกับ 18 ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียน (VASP — Virtual Asset Service Provider) ซึ่งผิดกฎหมายว่าด้วยการรายงานและการใช้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเฉพาะของเกาหลีใต้

มาตรการระงับบางส่วน 6 เดือน — ใครได้รับผลกระทบบ้าง?

ภายใต้บทลงโทษที่กำหนด Bithumb จะ ถูกห้ามไม่ให้ดำเนินการโอนคริปโตจากภายนอกให้กับลูกค้าใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 26 กันยายน 2026 โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ลูกค้าเก่า: ไม่มีข้อจำกัดในการเทรดแต่อย่างใด
• ลูกค้าใหม่: ยังสามารถซื้อ-ขายคริปโต และฝาก-ถอนเงินวอนได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถรับโอนคริปโตจากภายนอก ได้ในช่วง 6 เดือนนี้

FIU ระบุว่าได้เตือน Bithumb ซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้หยุดทำธุรกรรมกับบริษัทคริปโตต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียน แต่ Bithumb ไม่ปฏิบัติตามและไม่สามารถบล็อกธุรกรรมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม FIU ได้ออกหนังสือแจ้งเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการระงับ 6 เดือนนี้แล้ว

คลื่นแห่งการบังคับใช้กฎ AML ในเกาหลีใต้

กรณี Bithumb ไม่ได้เกิดขึ้นโดดๆ เนื่องจากก่อนหน้านี้ FIU ได้ดำเนินการกับเอ็กซ์เชนจ์รายอื่นในทำนองเดียวกันมาแล้ว

• กุมภาพันธ์ 2025: Upbit (เอ็กซ์เชนจ์รายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้) ถูกสั่งระงับการฝาก-ถอนเหรียญสำหรับลูกค้าใหม่ 3 เดือน พร้อมโทษปรับ 35,200 ล้านวอน (~23.5 ล้านดอลลาร์) จากปัญหาที่คล้ายกัน
• ธันวาคม 2025: Korbit ถูกปรับ 2,730 ล้านวอน (~1.8 ล้านดอลลาร์) พร้อมรับคำเตือนระดับสถาบันจากปัญหา AML และการยืนยันตัวตนลูกค้า

แนวโน้มนี้บ่งชี้ชัดว่าเกาหลีใต้กำลังเดินหน้าเข้มงวดด้านกฎระเบียบคริปโตอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปราบปรามความเสี่ยงจาก VASP ต่างประเทศที่ไม่ผ่านการจดทะเบียน

📎 อ่านเพิ่มเติม: 👉 South Korea fines Bithumb $24M, orders 6-month partial business suspension
🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: CoinTelegraph / Yonhap News Agency ภาพ en.thairath.co.th

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict บทลงโทษครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเกาหลีใต้ไม่ได้ปล่อยให้เรื่องการปฏิบัติตามกฎ AML เป็นเรื่องที่ "ค่อยๆ แก้ไขกันไป" อีกต่อไปแล้ว การที่เอ็กซ์เชนจ์หลายรายถูกลงโทษต่อเนื่องกันภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลกำลังส่งข้อความที่แข็งกร้าวมากขึ้นเรื่อยๆ น่าจับตาดูว่า Bithumb จะปรับตัวได้ทันและฟื้นความเชื่อมั่นของลูกค้าได้หรือไม่ในช่วง 6 เดือนนับจากนี้ ในแง่หนึ่ง ความเข้มแข็งของกรอบกฎหมายเช่นนี้อาจเป็นรากฐานที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมคริปโตในระยะยาว

Tags / คีย์เวิร์ด SEO: Bithumb, AML คริปโต, เกาหลีใต้คริปโต, FIU เกาหลี, กฎระเบียบคริปโต 2026, VASP, โทษปรับเอ็กซ์เชนจ์, ข่าวคริปโตเกาหลี

— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com