สหรัฐสั่งตัด MEXC ชี้ธุรกรรมผิดกฎหมายอย่างน้อย 16 พันล้านดอลลาร์ มีผล 30 วันหลังลงราชกิจจาฯ

FinCEN (หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐ) ออกคำสั่งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ห้ามสถาบันการเงินสหรัฐโอนเงินเข้าออก MEXC Global กระดานเทรดคริปโตที่กระทรวงการคลังสหรัฐ (Treasury) ระบุว่าอำนวยความสะดวกให้เกิดธุรกรรมผิดกฎหมายอย่างน้อย 16 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งโยงกับการเลี่ยงคว่ำบาตรอิหร่าน เกาหลีเหนือ รัสเซีย และอาชญากรรมไซเบอร์ ตามแถลงการณ์ของ Treasury และรายงานของ The Block

คำสั่งนี้ห้ามอะไร และมีผลเมื่อไร

คำสั่งออกตามมาตรา 9714(a) ของกฎหมาย Combating Russian Money Laundering Act (กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่เกี่ยวกับรัสเซีย) ห้ามสถาบันการเงินสหรัฐโอนเงินจากหรือไปยัง MEXC Global ผู้ฝ่าฝืนอาจถูกลงโทษทางแพ่งหรืออาญา Treasury เรียกเรื่องนี้ว่าเป็นการตัด MEXC Global ออกจากระบบการเงินสหรัฐ ภายใต้ปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่า Operation Economic Outcast

คำสั่งยังไม่มีผลทันที Treasury ระบุว่าจะมีผล 30 วันหลังประกาศใน Federal Register (ราชกิจจานุเบกษาของสหรัฐ) และไม่เปลี่ยนภาระตามกฎหมาย Bank Secrecy Act (กฎหมายที่กำหนดให้สถาบันการเงินรายงานธุรกรรมน่าสงสัย) หรือมาตรการคว่ำบาตรของ OFAC (สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของ Treasury) ที่มีอยู่แล้ว

Treasury ระบุตัวเลขอะไรบ้าง

Treasury ระบุว่าระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564 ถึงพฤษภาคม 2569 MEXC Global อำนวยความสะดวกให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลี่ยงคว่ำบาตร อาชญากรรมไซเบอร์ และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นอย่างน้อย 16 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้เป็นข้อกล่าวหาและการประเมินของ Treasury ซึ่งไม่ได้เปิดเผยที่อยู่กระเป๋าหรือรายการธุรกรรมที่ใช้คำนวณ

Treasury ระบุว่าส่วนที่โยงกับการเลี่ยงคว่ำบาตรรัสเซียมีเกือบ 1.5 พันล้านดอลลาร์ ในจำนวนนี้เป็นธุรกรรมโดยตรงกับกิจการที่ถูกสหรัฐ สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักรคว่ำบาตร 232 ล้านดอลลาร์ Treasury ระบุด้วยว่า MEXC Global ยังทำธุรกรรมกับ Garantex กระดานที่ OFAC ขึ้นบัญชีคว่ำบาตรเมื่อเดือนเมษายน 2565 และกับ Grinex ซึ่งเป็นกระดานที่สืบทอดต่อมา จนถึงเดือนมิถุนายน 2569 รวมถึงธุรกรรมอย่างน้อย 26 ล้านดอลลาร์ที่เป็นประโยชน์กับเครือข่าย A7 (เครือข่ายเลี่ยงคว่ำบาตรในรัสเซียที่ OFAC คว่ำบาตร) และเกือบ 200 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวกับ A7A5 stablecoin (เหรียญที่ผูกมูลค่ากับสินทรัพย์อื่น)

ส่วนอิหร่าน Treasury ระบุว่าระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564 ถึงพฤษภาคม 2569 MEXC Global ส่งหรือรับเงินในธุรกรรมโดยตรงราว 1 พันล้านดอลลาร์กับกระดานคริปโตอิหร่านกว่า 40 แห่ง ซึ่งบางแห่งถูกคว่ำบาตร และในช่วงเดียวกันอำนวยความสะดวกให้ธุรกรรมราว 22 ล้านดอลลาร์ที่เป็นประโยชน์กับธนาคารกลางอิหร่าน (ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐและสหภาพยุโรป) และกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) รวมถึงหน่วยคุดส์ (Qods Force) (ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐ สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร) Treasury เรียก MEXC Global ว่าเป็นศูนย์กลางของการเลี่ยงคว่ำบาตรอิหร่านและเกาหลีเหนือ การจ่ายเงินเรียกค่าไถ่และสแกม และกิจกรรมในตลาดมืด

สถาบันการเงินจะเอาทั้งสองทางไม่ได้ จะสนับสนุนระบอบอิหร่าน หรือจะเข้าถึงระบบการเงินสหรัฐ (Financial institutions cannot have it both ways: Either you support the Iranian regime, or you have access to the U.S. financial system)

MEXC Global เป็นกระดานขนาดไหน

Treasury ระบุว่า MEXC Global ก่อตั้งปี 2561 และ ณ เดือนกันยายน 2569 มียอดทำรายการเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน มีสำรองราว 5 พันล้านดอลลาร์ อยู่ใน 20 อันดับกระดานใหญ่สุดของโลก เปิดให้เทรดมากกว่า 50 สกุลเงินและเหรียญดิจิทัลกับโทเคนอีกกว่า 3,000 รายการ

Treasury ระบุว่า MEXC Global อ้างว่ามีนโยบายป้องกันการฟอกเงินและการยืนยันตัวตนลูกค้า และห้ามผู้ใช้จากบางประเทศรวมถึงอิหร่านและเกาหลีเหนือ แต่ Treasury เห็นว่าระบบควบคุมมีจุดบกพร่องรุนแรง จึงเปิดช่องให้เกิดธุรกรรมของบุคคลหรือองค์กรในประเทศที่ห้ามไว้

ชุดมาตรการต่อกระดานคริปโตที่เกี่ยวกับอิหร่าน

The Block ระบุว่า Treasury เร่งปราบกระดานคริปโตที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยอิหร่านเลี่ยงคว่ำบาตรมาตลอดปี โดยเดือนมิถุนายน Nobitex กระดานคริปโตใหญ่สุดของอิหร่านถูกคว่ำบาตร หลัง Treasury ระบุว่าประมวลผลเงินคริปโตที่ไหลเข้าอิหร่านเกินครึ่งในปี 2568 และเดือนกันยายนสหรัฐคว่ำบาตร BitBank กระดานของอิหร่านอีกแห่ง จากข้อกล่าวหาเรื่องการโอน Bitcoin ให้ IRGC

ตอนที่เขียนข่าว ยังไม่พบคำชี้แจงของ MEXC ต่อคำสั่งนี้ในแหล่งที่อ่าน ต้นทางไม่ได้ระบุว่าคำสั่งจะกระทบผู้ใช้นอกสหรัฐหรือการถอนเหรียญบนแพลตฟอร์มอย่างไร และไม่ได้พูดถึงการอายัดเงินของผู้ใช้

ภาพปก: ภาพประกอบสร้างด้วย AI · โลโก้: MEXC

📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com:

 

👉 สหรัฐฯ จับมือ Tether สั่งอายัดเหรียญ USDT 4.4 พันล้านบาท หลังข้อตกลงหยุดยิงล่ม สงครามปะทุอีกรอบ

 

👉 กัมพูชาต้นตอ! แคมป์สแกมคริปโตฟอกเงินทะลุ 12,700 ล้าน FinCEN แฉเหยื่อทั่วสหรัฐฯ

 

🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: Treasury, The Block

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict:

 

ข่าวนี้ควรอ่านแยกสามชั้น คือ คำสั่งของ FinCEN ที่ห้ามสถาบันการเงินสหรัฐโอนเงินให้ MEXC ซึ่งยังไม่มีผลจนกว่าจะครบ 30 วัน ตัวเลข 16 พันล้านดอลลาร์ที่เป็นข้อกล่าวหาและการประเมินของ Treasury และคำชี้แจงของ MEXC ซึ่งยังไม่พบ การสรุปว่า MEXC ถูกตัดขาดแล้ว หรือมีความผิดตามที่ Treasury กล่าวหา จึงเร็วเกินไป

 

สำหรับผู้ใช้ในไทย ต้นทางไม่ได้ระบุว่าคำสั่งนี้กระทบผู้ใช้นอกสหรัฐอย่างไร ผู้ที่ฝากเงินไว้กับกระดานต่างประเทศควรติดตามประกาศจากกระดานที่ตนใช้เอง และแยกให้ออกระหว่างข้อกล่าวหาของหน่วยงานรัฐกับคำตัดสินของศาล

รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com