กัมพูชาต้นตอ! แคมป์สแกมคริปโตฟอกเงินทะลุ 12,700 ล้าน FinCEN แฉเหยื่อทั่วสหรัฐฯ

FinCEN (หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ) เผยแพร่รายงานวิเคราะห์พร้อมประกาศเตือนเมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา ระบุพบเงินสะพัดรวมกว่า 12,700 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับขบวนการสแกมลงทุนคริปโตข้ามชาติ โดยอ้างอิงจากรายงานธุรกรรมต้องสงสัย (Suspicious Activity Report) กว่า 33,904 ฉบับที่สถาบันการเงินยื่นให้ในช่วงเดือนกันยายน 2566 ถึงธันวาคม 2568

โครงสร้างขบวนการเบื้องหลังตัวเลขมหาศาลนี้คืออะไร

จากรายงานฉบับนี้ ประมาณ 1,300 สถาบันการเงินเป็นผู้ยื่นรายงานต้องสงสัย โดยบริษัทให้บริการด้านเงินคริปโตยื่นรายงานคิดเป็น 55% ของทั้งหมด (มูลค่ารวม 5,500 ล้านดอลลาร์) ส่วนธนาคารทั่วไปยื่น 41% (มูลค่ารวม 6,400 ล้านดอลลาร์) FinCEN ระบุว่าขบวนการเหล่านี้ดำเนินการโดยกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่ตั้งฐานอยู่ในแคมป์ขนาดใหญ่แถบกัมพูชา เมียนมา และลาวเป็นหลัก โดยใช้แรงงานหลายแสนคนที่จำนวนมากถูกล่อลวงมาผ่านโฆษณาสมัครงานปลอม

รูปแบบการหลอกลวงหลักคือ "Pig Butchering" (สร้างความสัมพันธ์หลอกลวงระยะยาวก่อนชักชวนลงทุนคริปโตปลอม) ผสมกับการหลอกลวงแบบโรแมนซ์และการันตีผลตอบแทนสูง โดยเงินที่หลอกได้เกือบทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นสเตเบิลคอยน์ USDT ก่อนโอนออกนอกประเทศ เหยื่อกระจายอยู่ครบทั้ง 50 รัฐของสหรัฐฯ บางรายถอนเงินออมเพื่อการเกษียณกว่า 640,000 ดอลลาร์ บางรายสูญเงินมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ภายใน 6 เดือน

ไทยเองก็เคยเป็นสมรภูมิปราบปรามครั้งใหญ่

แม้รายงานฉบับนี้จะระบุกัมพูชา เมียนมา และลาวเป็นฐานปฏิบัติการหลัก แต่ไทยเองก็มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามขบวนการลักษณะนี้ โดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับ FBI บุกจับแคมป์สแกมในประเทศไทย ยึดสินทรัพย์คริปโตได้กว่า 580 ล้านดอลลาร์ พร้อมโทรศัพท์มือถือกว่า 8,000 เครื่อง และฮาร์ดดิสก์กว่า 1,300 ลูก จับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 21 ราย นับเป็นหนึ่งในปฏิบัติการยึดสินทรัพย์คริปโตที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยมีมา โดยหลังปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ FBI ยังคงประจำการในไทยเพื่อสืบสวนธุรกรรมบล็อกเชนต่อเนื่อง เป้าหมายคือทลายทั้งเครือข่าย ไม่ใช่แค่จับกุมรายบุคคล

📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com:เหตุการณ์นี้ต่อเนื่องกับความเคลื่อนไหวปราบปรามขบวนการสแกมคริปโตในภูมิภาคที่เรารายงานไว้ก่อนหน้านี้
👉 Binance ช่วยตำรวจไทย ทลายเครือข่ายอาชญากร และยึดทรัพย์สินได้กว่า 10,000 ล้านบาท!!!
👉 สหรัฐฯ สั่งคว่ำบาตร ก๊ก อาน สว. กัมพูชา และเครือข่าย 'Pig Butchering' รีดเงินชาวอเมริกันนับหมื่นล้าน 

🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: FinCEN.gov, Cointelegraph

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict: ตัวเลข 12,700 ล้านดอลลาร์นี้เป็นเพียงยอดที่สถาบันการเงินตรวจพบและรายงานเท่านั้น มูลค่าความเสียหายจริงในภูมิภาคอาจสูงกว่านี้มาก และที่น่าสนใจคือไทยไม่ได้เป็นเพียงประเทศเพื่อนบ้านของฐานปฏิบัติการเหล่านี้ แต่เคยเป็นพื้นที่ปฏิบัติการปราบปรามจริงร่วมกับ FBI มาแล้ว สะท้อนว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งสำคัญทั้งในฐานะจุดผ่านของเงินสแกมและจุดยุทธศาสตร์ในการต่อสู้กับขบวนการเหล่านี้ ผู้ใช้คริปโตในไทยควรระวังการชักชวนลงทุนจากคนแปลกหน้าทางโซเชียลมีเดียหรือแอปหาคู่เป็นพิเศษ เพราะรูปแบบ Pig Butchering มักเริ่มจากความสัมพันธ์ที่ดูน่าเชื่อถือก่อนเสมอ

— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com