SEC ฟ้อง 2 บริษัท กล่าวหาหลอกลงทุนคริปโตกว่า 130 ล้านดอลลาร์ ใช้เอกสารยื่น SEC อ้างว่าได้รับอนุญาต

ก.ล.ต.สหรัฐฯ (SEC) ยื่นฟ้อง BG Wealth Sharing Ltd และ DSJ Exchange Pty Ltd ต่อศาลเขตเหนือแคลิฟอร์เนียเมื่อ 29 ต.ค. 2569 ตามเวลาสหรัฐฯ ข้อหาฉ้อโกงนักลงทุน ตามคำฟ้องแผนนี้ระดมเงินกว่า 130 ล้านดอลลาร์ (ราว 4,400 ล้านบาท คำนวณที่ราว 33.7 บาทต่อดอลลาร์) จากนักลงทุนนับหมื่นราย และสองบริษัทถูกกล่าวหาว่าเอาเอกสารที่ตัวเองยื่นเข้าระบบสาธารณะของ SEC ไปอ้างกับนักลงทุนว่าได้รับอนุญาต ทั้งที่ SEC ไม่ได้ให้ใบอนุญาตหรืออนุมัติใดๆ SEC ลบเอกสารทั้งสองฉบับออกจากเว็บไซต์แล้ว ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อกล่าวหาของ SEC ยังไม่มีคำพิพากษา

SEC กล่าวหาว่าสองบริษัททำอะไร

ตามคำฟ้อง ตั้งแต่อย่างน้อยเดือน ต.ค. 2568 ถึง มิ.ย. 2569 BG Wealth และ DSJ Exchange ชวนนักลงทุนเข้าโครงการ wealth-sharing (โครงการแบ่งปันความมั่งคั่ง) ที่สัญญาผลตอบแทนปลอดความเสี่ยงจากสัญญาณเทรดคริปโตที่บริษัทอ้างว่าสร้างโดย AI BG Wealth อ้างว่าเป็นเฮดจ์ฟันด์ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่ SEC อนุญาต ส่วน DSJ Exchange อ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มเทรดคริปโตที่ได้รับอนุญาตและปลอดภัย

• ผลตอบแทน: เว็บไซต์ของ BG Wealth ระบุว่าอัตราผลตอบแทนรายเดือนอย่างน้อย 60% และเงินต้นเพิ่มเป็นสองเท่าได้ใน 40 วัน โดยปลอดความเสี่ยงโดยสิ้นเชิง (zero risk)
• ความแม่นยำ: อ้างว่าสัญญาณเทรดแม่นถึง 99.6%
• แพลตฟอร์ม: นักลงทุนต้องเปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มของ DSJ Exchange แล้วคัดลอกสัญญาณเทรดจาก BG Wealth ซึ่งหน้าจอแสดงการเทรด กำไร และยอดคงเหลือที่เพิ่มขึ้น

"อัตราผลตอบแทนกองทุนรายเดือนอย่างน้อย 60% สร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ไม่มีต้นทุนและไม่มีความเสี่ยง"

ข้อความบนเว็บไซต์ของ BG Wealth ตามที่ยกมาในคำฟ้องของ SEC ลงวันที่ 29 ต.ค. 2569 ต้นฉบับ "[t]he monthly fund return rate is at least 60%, forming a zero-cost, zero-risk investment environment"

SEC ระบุว่าทั้งโครงการเป็นเรื่องแต่ง ไม่มีบริษัทใดจดทะเบียนกับ SEC และแบบที่ยื่นมีข้อมูลเท็จ บริษัทไม่ได้นำเงินนักลงทุนไปเทรดตามที่อ้าง และกำไรที่แสดงบนหน้าจอเป็นของหลอก

ใช้ระบบยื่นเอกสารของ SEC สร้างความน่าเชื่อถือ

จุดที่เป็นข่าวคือวิธีสร้างความน่าเชื่อถือ ตามคำฟ้อง BG Wealth ยื่น Form ADV (แบบที่ที่ปรึกษาการลงทุนยื่นต่อ SEC) เมื่อ 16 ส.ค. 2568 โดยแจ้งสถานะ exempt reporting adviser ส่วน DSJ Exchange ยื่น Form D (แบบแจ้งการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น) เมื่อ 11 ก.ค. 2568 โดยอ้างว่าเสนอขายหลักทรัพย์ 100 ล้านดอลลาร์ ตามกฎ 506(c) ของ Regulation D และมีรายได้เกิน 100 ล้านดอลลาร์

เอกสารเหล่านี้ขึ้นเผยแพร่ในระบบสาธารณะของ SEC ตามรายงานของ CryptoSlate คือระบบ Investment Adviser Public Disclosure และ EDGAR สองบริษัทถูกกล่าวหาว่านำเอกสารเหล่านั้น พร้อมใบรับรองการจดทะเบียนที่ปลอมขึ้นและมีตราของ SEC ไปแสดงว่า SEC อนุญาตหรืออนุมัติแล้ว ตามคำฟ้อง SEC ไม่ได้ให้ใบอนุญาตหรืออนุมัติใดๆ และทั้งสองบริษัทไม่ได้จดทะเบียนกับ SEC เอกสารเผยแพร่ของ SEC ระบุว่าลบ Form ADV และ Form D ออกจากเว็บไซต์แล้ว แต่ไม่ได้บอกว่าลบเมื่อไร

เงินที่รับกับเงินที่คืน

ตามคำฟ้อง ระหว่างเดือน มี.ค. ถึงต้นเดือน มิ.ย. 2569 สองบริษัทรับเงินกว่า 130 ล้านดอลลาร์จากแอดเดรสบล็อกเชนกว่า 223,000 แอดเดรส SEC ระบุว่าบริษัทยักยอกเงินส่วนใหญ่ และคืนเงินส่วนที่เหลือไม่เกิน 25 ล้านดอลลาร์ (ราว 840 ล้านบาท) ให้แอดเดรสที่น่าจะเป็นของนักลงทุน แบบ Ponzi-like (การเอาเงินก้อนใหม่ไปจ่ายคืนก้อนเก่าเพื่อให้แผนไปต่อ) นักลงทุนสูญเสียเกิน 100 ล้านดอลลาร์ (ราว 3,400 ล้านบาท)

ตอนถอนเงิน ตามคำฟ้องบริษัทเก็บค่าธรรมเนียมสูงสุด 20% และเลื่อนการถอนหลายวัน เมื่อหน่วยงานรัฐยึดเว็บไซต์หลักแห่งหนึ่งของ BG Wealth เมื่อเดือน เม.ย. 2569 BG Wealth อ้างว่าถูกแฮ็กจากจีน ซึ่งคำฟ้องระบุว่าเป็นเท็จ ต่อมา DSJ Exchange บล็อกการถอนทั้งหมด เรียกให้จ่ายเงินเพิ่มโดยอ้างว่าเป็นภาษี และให้นักลงทุนฝากสินทรัพย์เพิ่มเพื่อย้ายไปแพลตฟอร์ม HQI Exchange ซึ่งคนที่จ่ายแล้วก็ยังถอนไม่ได้

ใครอยู่เบื้องหลัง และดึงคนเข้าอย่างไร

ทั้งสองบริษัทจดทะเบียนในรัฐโคโลราโด BG Wealth ตั้งเมื่อ เม.ย. 2568 มีที่อยู่เป็นตู้ไปรษณีย์เสมือน ส่วน DSJ Exchange ตั้งเมื่อ มิ.ย. 2568 มีที่อยู่เป็นพื้นที่เช่าสำนักงานชั่วคราว SEC เชื่อว่าผู้ดำเนินการอยู่ต่างประเทศ คำฟ้องระบุชื่อ "Professor" Stephen Beard ว่าเป็นผู้อ้างตัวเป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ BG Wealth และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่จำเลย SEC เชื่อว่าชื่อนี้เป็นตัวตนสมมติ

การชักชวนใช้โครงสร้างแบบหลายชั้น (multi-level marketing) มีผู้โปรโมตในสหรัฐฯ โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มแชตเข้ารหัส ประชุมวิดีโอรายสัปดาห์ และงานโรดโชว์ในเมืองใหญ่ของสหรัฐฯ ผู้ลงทุนได้โบนัสและค่าคอมมิชชันจากการหาสมาชิกใหม่

SEC ขออะไรจากศาล

SEC ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามถาวร คืนผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบพร้อมดอกเบี้ย และปรับทางแพ่ง กับขอห้าม BG Wealth ยื่น Form ADV ในฐานะ exempt reporting adviser อีก BG Wealth ถูกฟ้องเพิ่มตามกฎหมายที่ปรึกษาการลงทุนด้วย เอกสารเผยแพร่ของ SEC ไม่ได้พูดถึงการอายัดทรัพย์หรือการจ่ายคืนให้นักลงทุน และข่าวต้นทางไม่ได้ระบุคำชี้แจงของ BG Wealth และ DSJ Exchange

ผู้ใช้ในไทยควรรู้อะไร

คำฟ้องคดีนี้ชี้ว่าการที่บริษัทมีเอกสารอยู่ในระบบยื่นแบบของหน่วยงานกำกับดูแล ไม่ได้แปลว่าหน่วยงานอนุญาตหรือรับรอง เพราะ SEC ระบุว่าไม่ได้ให้ใบอนุญาตหรืออนุมัติใดๆ แก่สองบริษัทนี้ สำหรับผู้ใช้ในไทย การเช็กว่าธุรกิจได้รับอนุญาตจริงต้องดูจากรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตของ ก.ล.ต. ไทย ไม่ใช่จากเอกสารที่ผู้ชวนลงทุนส่งมาให้ คำสัญญาผลตอบแทนอย่างน้อย 60% ต่อเดือนแบบไม่มีความเสี่ยงเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนในคำฟ้องนี้ ข่าวที่เราเคยรายงานเรื่อง ก.ล.ต. ไทยปิดกั้นเว็บคริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาตอยู่ในข่าว ก.ล.ต. ปิดกั้นเว็บ 1000x

📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com:

👉 ก.ล.ต. ประสานกระทรวงดิจิทัล "ปิดกั้น" เว็บคริปโต 1000x ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต

👉 ตำรวจภาค 6 จับ 4 ผู้ต้องหาคดีชวนลงทุนผ่าน TikTok โยงกว่า 270 คดี ขออายัดคริปโตกว่า 6.6 ล้านบาท

🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: SEC: Litigation Release No. 26679 (30 ต.ค. 2569), SEC: คำฟ้อง SEC v. BG Wealth Sharing Ltd et al. (29 ต.ค. 2569), CryptoSlate (1 พ.ย. 2569)

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict

คดีนี้ยังเป็นข้อกล่าวหาของ SEC บริษัททั้งสองยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิด แต่รายละเอียดในคำฟ้องบอกเทคนิคที่ผู้ชวนลงทุนในไทยก็ใช้กัน คือเอาเอกสารจากหน่วยงานกำกับมาอ้างเป็นตราประทับ สิ่งที่ควรเช็กเสมอคือใบอนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับกิจการนั้นจริง ไม่ใช่ว่ามีชื่ออยู่ในระบบ

เนื้อหานี้เป็นข้อมูลข่าว ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com