สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เพิ่ม Roman Semenov หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash เข้าสู่รายชื่อ Specially Designated Nationals and Block Persons (SDN) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม โดยผู้ร่วมก่อตั้ง Roman Storm ถูกสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาและแผนกสืบสวนคดีอาญาของหน่วยงานสรรพากรในรัฐวอชิงตันจับกุมในวันเดียวกัน

Semenov และ Storm ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดกระทำการฟอกเงิน และละเมิดมาตรการคว่ำบาตร และสมรู้ร่วมคิดดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต ในคำฟ้องเมื่อวันที่ 23 ส.ค. โดยสองข้อหาแรกมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี และอย่างหลังมีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี

Damian Williams อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก กล่าวในแถลงการณ์ที่ออกโดยกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ว่า:

"ในความเป็นจริง Storm และ Semenov รู้ดีว่าพวกเขากำลังช่วยแฮ็กเกอร์และผู้ฉ้อโกง ปกปิดอาชญากรรมของพวกเขา”

ทั้ง DOJ และ OFAC อ้างถึงบทบาทของ Tornado Cash ในการช่วยฟอกเงินให้แก่กลุ่ม Lazarus Group ซึ่งเป็นกลุ่มแฮ็คเกอร์ที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ

อ้างอิง : cointelegraph
ภาพ coin68