ตม. จับชายจีน 37 ปีที่รามคำแหง ตามหมายจับจีนฟอกเงิน ถูกกล่าวหาแลกคริปโตผ่าน 133 บัญชี ธุรกรรม 500 ล้านหยวน
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกุมชายชาวจีนอายุ 37 ปี ที่บ้านหรูย่านรามคำแหง กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 ตามหมายจับของทางการจีนในข้อหาเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและการฟอกเงิน ตำรวจใช้ข้อมูลของอินเตอร์โพล (Interpol) ติดตามตัว ตามรายงานของ Bangkok Post เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ซึ่งอ้างถึงผู้ต้องหาว่า "นายหวู่" (Mr Wu) ตามหน่วยงานจีน ชายคนนี้ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการแลกเปลี่ยนคริปโตและเงินตราต่างประเทศให้เครือข่ายอาชญากรรม ผ่านบัญชีมากกว่า 133 บัญชี ธุรกรรมมูลค่ากว่า 500 ล้านหยวน หรือราว 2 พันล้านบาท ทั้งหมดเป็นข้อกล่าวหา ยังไม่ใช่คำพิพากษา
รายละเอียดการจับกุม
Bangkok Post รายงานว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกุมผู้ต้องหาที่บ้านหรูในย่านรามคำแหงหลังติดตามด้วยข้อมูลของอินเตอร์โพล โดยผู้สืบสวนชาวไทยระบุว่าเขาใช้เอกสารที่พักอาศัยปลอม และเปลี่ยนทั้งป้ายทะเบียนและสีรถเพื่อหลบการตรวจจับ วีซ่าของเขาหมดอายุมาแล้วราว 3 ปี 8 เดือน และเขาจะถูกดำเนินคดีฐานพำนักเกินกำหนดก่อนถูกส่งกลับจีนเพื่อรับข้อกล่าวหาที่นั่น Cointelegraph รายงานเรื่องเดียวกันเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม โดยอ้าง Khaosod English
ข้อกล่าวหาที่หน่วยงานจีนและตำรวจระบุ
- ตามหน่วยงานจีน เขาดำเนินการแลกเปลี่ยนคริปโตและเงินตราต่างประเทศให้เครือข่ายอาชญากรรม ผ่านบัญชีมากกว่า 133 บัญชี ธุรกรรมรวมกว่า 500 ล้านหยวน
- ถูกกล่าวหาว่าจัดหาวีซ่าให้สมาชิกกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ
- ผู้สืบสวนไทยระบุว่าเขาใช้เอกสารที่พักอาศัยปลอมและเปลี่ยนป้ายทะเบียนกับสีรถเพื่อหลบการตรวจจับ
- Cointelegraph แปลงมูลค่า 500 ล้านหยวนเป็นราว 75 ล้านดอลลาร์ ทีมข่าวไม่ได้ตรวจอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้
สิ่งที่ยังไม่รู้และข้อมูลที่ไม่ตรงกัน
- รายงานที่ทีมข่าวอ่านไม่ได้ระบุชื่อเต็มของผู้ต้องหา และไม่ได้ระบุว่าใช้ศูนย์ซื้อขายหรือแพลตฟอร์มคริปโตรายใด
- มูลค่า 500 ล้านหยวนเป็นมูลค่าธุรกรรมของเครือข่าย ไม่ได้ระบุว่าทั้งหมดเป็นการโอนคริปโต และยังไม่ทราบสัดส่วนที่เป็นคริปโต
- crypto.news ซึ่งอ้างรายงานของ The Nation ระบุว่าจับที่เขตสะพานสูง และตำรวจจีนต้องการตัวเขาในคดีที่เกี่ยวกับแก๊งปล่อยเงินกู้ ซึ่งต่างจากสำนักข่าวอื่นที่ระบุย่านรามคำแหงและเครือข่ายอาชญากรรมกับฟอกเงิน ทีมข่าวไม่ได้ตรวจรายงานของ The Nation เอง และยังไม่ทราบว่าเป็นข้อกล่าวหาเดียวกันหรือไม่
- ยังไม่มีคำให้การหรือคำชี้แจงของผู้ต้องหาในรายงานที่ตรวจ
บริบทคดีฟอกเงินคริปโตในไทย
Cointelegraph ระบุว่าเมื่อเดือนมิถุนายน Coinbase อายัดคริปโตมากกว่า 3 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวกับปฏิบัติการต่อต้านเครือข่ายหลอกลวงคริปโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนำไปสู่การจับกุมโดยศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ของตำรวจไทยหลายราย ข้อมูลส่วนนี้เป็นบริบทที่ Cointelegraph เล่า ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคดีนี้ และทีมข่าวไม่ได้ตรวจเอง สำหรับการตรวจสอบฝั่งผู้ให้บริการในไทย เรารายงานเรื่องที่ ก.ล.ต. และ ปปง. ตรวจกระดานเทรดไว้ในข่าว ก.ล.ต.-ปปง.
📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com:
เรื่องคดีฟอกเงินและอาชญากรรมคริปโตที่เราเคยรายงานไว้
👉 CIB รวบหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เกาหลีใต้ คาพัทยา ตามหมาย Interpol ฟอกเงิน 9 ล้านผ่านคริปโต
🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: Bangkok Post (18 ต.ค. 2569), Cointelegraph (18 ต.ค. 2569), crypto.news (17 ต.ค. 2569)
💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict
ข้อที่ยืนยันได้คือสื่อหลายแห่งรายงานการจับกุมชายชาวจีนวัย 37 ปีในกรุงเทพฯ ตามหมายจับของจีน และข้อกล่าวหาเรื่องการแลกเปลี่ยนคริปโตเป็นของหน่วยงานจีนและตำรวจ ยังไม่ได้พิสูจน์ในศาล อย่างไรก็ตาม ข่าวนี้ยังไม่ระบุแพลตฟอร์มคริปโต ชื่อเต็มของผู้ต้องหา หรือสัดส่วนที่เป็นคริปโตของ 500 ล้านหยวน ผู้อ่านจึงไม่ควรสรุปว่าธุรกรรมทั้งหมดผ่านผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตในไทย สำหรับผู้ใช้คริปโตทั่วไป คดีลักษณะนี้เป็นเหตุผลที่ผู้ให้บริการต้องตรวจสอบตัวตนลูกค้าและธุรกรรมต้องสงสัย ทีมข่าวจะรายงานเพิ่มเมื่อมีข้อมูลจากตำรวจหรือผู้ให้บริการ
เนื้อหานี้เป็นข้อมูลข่าว ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com