สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ Travel Rule (กฎการรับส่งข้อมูลประกอบการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล) โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องส่งข้อมูลผู้โอนและผู้รับโอนพร้อมทุกคำสั่งโอน เพื่อป้องกันการนำคริปโตไปใช้ฟอกเงินหรือก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเปิดรับความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องจนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2569

ที่มา: จากมติ ปปง.–ก.ล.ต. สู่หลักเกณฑ์ Travel Rule

ก้าวสำคัญของการกำกับดูแลตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไทยมาถึงแล้ว เมื่อ ก.ล.ต. ประกาศเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการกำหนดหลักเกณฑ์ Travel Rule อย่างเป็นทางการ

จุดเริ่มต้นมาจากการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัย เมื่อเดือนมกราคม 2569 ซึ่งมีมติให้ ก.ล.ต. ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เร่งออกแนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในระหว่างที่ ปปง. เตรียมความพร้อมออกกฎเกณฑ์ภายใต้กฎหมายฟอกเงินฉบับเต็มต่อไป

3 หลักการสำคัญของ Travel Rule ไทย

ก.ล.ต. ได้กำหนดหลักการสาระสำคัญของ Travel Rule ไว้ 3 ข้อหลัก ได้แก่

1. ต้องมีนโยบายและเก็บข้อมูลครบถ้วนอย่างน้อย 5 ปี ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกรายต้องกำหนดนโยบายหรือขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ-ส่งข้อมูลการโอน รวมทั้งรวบรวมข้อมูลธุรกรรม ข้อมูลลูกค้า และคู่ธุรกรรม เพื่อนำมาตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยต้องเก็บข้อมูลไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. ผู้ส่งคำสั่งโอนต้องแนบข้อมูลครบพร้อมคำสั่ง Ordering Digital Asset Operator (ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับคำสั่งโอนจากลูกค้า) ต้องส่งข้อมูลธุรกรรม พร้อมทั้งข้อมูลผู้โอนและผู้รับโอน ไปพร้อมกับคำสั่งโอนสินทรัพย์ดิจิทัลทุกครั้งให้แก่ Beneficiary Digital Asset Operator (ผู้ประกอบธุรกิจที่รับโอนปลายทาง)

3. ต้องมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ผู้ประกอบธุรกิจต้องกำหนดและดำเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการโอนและรับโอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset หรือ DA) ตามที่หลักเกณฑ์กำหนด

เสียงจากเลขาธิการ ก.ล.ต.

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้มุ่งเน้นการป้องกันตั้งแต่ต้น ไม่ใช่แก้ปัญหาหลังเกิดความเสียหายแล้ว โดยมองว่าหากผู้ประกอบธุรกิจมีข้อมูลที่ครบถ้วน ก็จะสามารถตรวจสอบพฤติกรรมต้องสงสัยได้ทันท่วงที เพิ่มโอกาสในการติดตามเอาทรัพย์สินคืน และป้องกันไม่ให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงิน ซึ่งสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ในการยกระดับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางให้เข้มงวดขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถึง 25 มีนาคม 2569

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง:

• เว็บไซต์ ก.ล.ต.: https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1144
• ระบบกลางทางกฎหมาย: https://law.go.th
• อีเมล: titibhorn@sec.or.th / nattira@sec.or.th / jiratchaya@sec.or.th

ปิดรับความคิดเห็น: 25 มีนาคม 2569

📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com เหตุการณ์นี้สืบเนื่องจากปัญหาคริปโตเถื่อนที่ขาดการกำกับดูแล ซึ่งเราเคยรายงานไว้ก่อนหน้านี้
👉 บุกจับ 8 ร้านแลกคริปโตเถื่อน! เงินหมุนเวียนกว่า 14,000 ล้านบาท พัวพันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ
🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict การออก Travel Rule ของ ก.ล.ต. ไทยครั้งนี้ถือเป็นก้าวที่สอดคล้องกับทิศทางสากลที่กลุ่ม FATF (Financial Action Task Force หรือกลุ่มงานเฉพาะกิจทางการเงินระหว่างประเทศ) ผลักดันมานานหลายปี การมีข้อมูลการโอนที่โปร่งใสช่วยลดความเสี่ยงที่ตลาดคริปโตไทยจะถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงิน ซึ่งในระยะยาวเป็นผลดีต่อความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมโดยรวม อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องเตรียมระบบ IT และโครงสร้างพื้นฐานรองรับอย่างรอบคอบ เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระเกินควร

Tags / คีย์เวิร์ด SEO: Travel Rule, ก.ล.ต. สินทรัพย์ดิจิทัล, กฎฟอกเงินคริปโต, ปปง. คริปโต, กำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลไทย, AML คริปโต, Digital Asset Thailand

— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com

อ้างอิง : sec.or.th
ภาพ thairath.co.th/