ตำรวจ ปอศ. ทลายเครือข่ายร้านแลกเหรียญคริปโตเถื่อน 8 จุดทั่วไทย พบเงินหมุนเวียนกว่า 14,000 ล้านบาท เชื่อมโยงอาชญากรรมฟอกเงิน-เรียกค่าไถ่-ค้ายา-คอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ

ปฏิบัติการ “Crypto Phantom” เปิดโปงเครือข่ายฟอกเงินผ่านคริปโต

พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการ ปอศ. แถลงผลปฏิบัติการ “Crypto Phantom เปิดหน้ากากร้านแลกเหรียญเถื่อน” ที่แฝงตัวอยู่ในรูปของร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในพื้นที่กรุงเทพฯ ชลบุรี และภูเก็ต

• ตรวจค้น 8 จุดเป้าหมาย
• ตรวจยึดของกลาง เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์, เอกสารภาษี, สมุดบัญชี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคริปโต
• พบเงินหมุนเวียนกว่า 425 ล้าน USDT หรือกว่า 14,000 ล้านบาท

ลูกค้าหลักเป็นชาวต่างชาติ — “ไม่รับคนไทย”

ร้านทั้งหมดเน้นให้บริการ ชาวจีน-ชาวรัสเซีย และไม่รับลูกค้าคนไทยโดยเฉพาะ และพนักงานในร้านส่วนใหญ่เป็น ชาวต่างชาติ

• เจ้าของและกรรมการผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย แต่ คู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ
• ใช้บัญชี “กระเป๋าคริปโตนิรนาม” รับแลกเหรียญ แล้วนำเงินไปซื้อทรัพย์สินในไทย เช่น อสังหาริมทรัพย์ที่ภูเก็ต-ชลบุรี

พัวพันแก๊งคอลเซ็นเตอร์-ฟอกเงินข้ามชาติ

จากการตรวจสอบพบว่า:

• มีธุรกรรมกว่า 1,000 รายการ
• เงินส่วนใหญ่มาจาก ธุรกิจผิดกฎหมาย เช่น ค้ายา, คอลเซ็นเตอร์, การเรียกค่าไถ่, เงินสงคราม
• พบความเชื่อมโยงกับคดี แก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนกว่า 10 คดี

มีใบอนุญาตแลกเงิน แต่ไม่มีใบอนุญาตคริปโตจาก ก.ล.ต.

แม้ร้านเหล่านี้มีใบอนุญาตจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
แต่ ไม่มีใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ในการให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดตาม พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2568

ปัจจุบันในไทยมีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลจาก ก.ล.ต. เพียง 33 รายเท่านั้น

โทษหนัก! คุก 2–5 ปี ปรับสูงสุด 500,000 บาท + รายวัน

ใครให้บริการแลกเปลี่ยนคริปโตโดย ไม่มีใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. จะเข้าข่าย:

• ผิด พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2568
• โทษ จำคุก 2–5 ปี
• ปรับ 200,000 – 500,000 บาท
• และปรับรายวัน ไม่เกินวันละ 10,000 บาท
• ยังเข้าข่ายผิดกฎหมายอื่น เช่น ฟอกเงิน / ฉ้อโกง อีกด้วย

ตำรวจเตือนประชาชน-ผู้ประกอบการ

“ธุรกิจแลกเปลี่ยนคริปโตที่ไม่ขออนุญาตจาก ก.ล.ต. คือช่องทางฟอกเงินของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง”

‍

อ้างอิง : ch3plus.com