DOJ ยึดคริปโตเชื่อมโยง Hamas กว่า 560,000 ดอลลาร์ FBI เข้าคุมเว็บระดมทุนหลัก Alqassam.ps
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) แถลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า ได้ยึดสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม Hamas ไปแล้วกว่า 560,000 ดอลลาร์ พร้อมเข้าควบคุมโดเมนและเซิร์ฟเวอร์ที่กลุ่มดังกล่าวใช้ระดมทุนและรับสมัครผู้สนับสนุน โดยระบุว่าเป็นผลจากปฏิบัติการตัดเส้นทางการเงินก่อการร้ายผ่านหมายศาลด้านคริปโตที่ออกมาตั้งแต่ปี 2568
หมายศาล 3 ฉบับ ยึดคริปโตได้ 560,000 ดอลลาร์
DOJ เผยแพร่คำให้การภายใต้คำสาบาน (Affidavit เอกสารทางกฎหมายที่ผู้ให้ข้อมูลลงนามยืนยันความถูกต้องต่อศาล) จำนวน 5 ฉบับพร้อมการแถลงข่าวครั้งนี้ โดย 3 ฉบับแรก ลงวันที่ 25 มีนาคม 25 มิถุนายน และ 10 ตุลาคม 2568 เกี่ยวข้องกับหมายยึดทรัพย์คริปโตที่รวมแล้วได้เงินราว 560,000 ดอลลาร์ ส่วนอีก 2 ฉบับ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม และ 18 สิงหาคม 2569 เกี่ยวข้องกับการยึดโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค
ปฏิบัติการแรกในเดือนมีนาคม 2568 ยึดเงินได้ราว 201,400 ดอลลาร์ จากกระเป๋าเงินและบัญชีที่เชื่อมโยงกับระบบที่เคยโยกเงินมากกว่า 1.5 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 โดยที่อยู่กระเป๋าเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังทหารของ Hamas ที่รู้จักในชื่อกองพล Al-Qassam
FBI เข้าคุมเว็บไซต์ระดมทุนหลัก Alqassam.ps
นอกจากการยึดคริปโตแล้ว เจ้าหน้าที่ FBI ยังเข้ายึดโดเมนและเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ดำเนินการเว็บไซต์หลักของกลุ่มคือ Alqassam.ps ทำให้นักสืบสามารถสกัดกั้นเงินบริจาคคริปโตที่จะเข้ามาเพิ่มเติมได้ ปฏิบัติการนี้ยังทำให้หน่วยงานได้ข้อมูลของบุคคลนับพันรายที่เคยติดต่อแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงกับ Hamas เพื่อพยายามบริจาคเงินผ่านทั้งช่องทางคริปโตและช่องทางการเงินแบบดั้งเดิม
เบื้องหลัง: เครือข่ายกระเป๋าหมุนเวียนและเงินหลายล้านดอลลาร์
ตามข้อมูลจากนักวิเคราะห์ Hamas เริ่มทดลองระดมทุนผ่านสกุลเงินดิจิทัลมาตั้งแต่ราวปี 2562 ผ่านกองพล Al-Qassam โดยชักชวนผู้บริจาคผ่านช่องทาง Telegram และเว็บไซต์ระดมทุนโดยตรง เทคนิคที่ใช้บ่อยคือการหมุนเวียนที่อยู่กระเป๋าเงิน (Rotating Wallet Address การเปลี่ยนที่อยู่รับเงินไปเรื่อยๆ เพื่อให้ตรวจสอบเส้นทางเงินได้ยากขึ้น) โดยสกุลเงินหลักที่ใช้ในคดีเหล่านี้คือ USDT (Tether) และหน่วยสืบสวนของ FBI สาขา Albuquerque เป็นผู้ดำเนินการวิเคราะห์ธุรกรรมบน Blockchain ในคดีนี้
นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2568 DOJ ยังเคยยื่นคำร้องริบทรัพย์มูลค่า 2 ล้านดอลลาร์ ต่อบริษัทโอนเงินในฉนวนกาซาชื่อ Buy Cash Money and Money Transfer Company โดยพบว่าบัญชีหนึ่งที่เชื่อมโยงกับบริษัทนี้ได้รับเงินอย่างน้อย 4 ล้านดอลลาร์ที่มุ่งหน้าไปยัง Hamas สะท้อนว่าเครือข่ายการเงินที่เกี่ยวข้องมีขนาดใหญ่กว่าตัวเลข 560,000 ดอลลาร์ที่เพิ่งยึดได้มาก
บริบท: ปฏิบัติการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 แม้เคยประกาศหยุด
DOJ ดำเนินปฏิบัติการต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นการระดมทุนดิจิทัลของ Hamas มาตั้งแต่ปี 2563 โดยที่น่าสนใจคือ Hamas เคยประกาศต่อสาธารณะว่าจะหยุดการระดมทุนผ่านคริปโตในปี 2566 หลังถูกกดดันจากเอ็กซ์เชนจ์และบริษัทวิเคราะห์ Blockchain แต่ปฏิบัติการล่าสุดนี้ชี้ว่าความพยายามระดมทุนยังคงดำเนินต่อไปในบางรูปแบบ โดยบริษัทวิเคราะห์ Blockchain อย่าง Chainalysis และ TRM Labs มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเครื่องมือจัดกลุ่มที่อยู่กระเป๋าเงินและทำแผนที่เส้นทางธุรกรรมที่ใช้ในการสืบสวนลักษณะนี้
📎 อ้างอิงต้นฉบับ: CoinDesk, CryptoBriefing
💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict: คดีนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าคุณสมบัติที่มักถูกมองว่าเป็นจุดแข็งของคริปโตอย่างความโปร่งใสของ Blockchain สาธารณะ กลับกลายเป็นจุดอ่อนสำคัญสำหรับกลุ่มที่พยายามใช้คริปโตเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ เพราะทุกธุรกรรมบน Blockchain สาธารณะถูกบันทึกถาวรและตรวจสอบย้อนหลังได้ แม้จะใช้เทคนิคหมุนเวียนที่อยู่กระเป๋าเงินก็ตาม เหตุการณ์นี้ยังตอกย้ำว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบริษัทวิเคราะห์ Blockchain มีความสามารถในการติดตามเส้นทางเงินที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี
— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com