DOJ จ่อสอบ Binance เข้าข่ายเอี่ยวคว่ำบาตรอิหร่าน หลังเพิ่งโดนคดีฟอกเงินน้ำมัน 61 ล้านดอลลาร์

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ เขตแมนฮัตตัน ร่วมกับแผนกอาญาของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ในกรุงวอชิงตัน เปิดการสอบสวน Binance กระดานเทรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ว่ารู้เห็นและปล่อยให้มีการเทรดที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ หรือไม่ ตามรายงานของ Bloomberg ที่อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับเรื่องนี้ เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569

ประเด็นที่กำลังถูกตรวจสอบ

ตามรายงาน หน่วยงานทั้งสองกำลังพิจารณาว่า Binance ทราบและปล่อยปละละเลยให้ผู้ใช้งานทำธุรกรรมที่เข้าข่ายละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านหรือไม่ อย่างไรก็ตาม Bloomberg ระบุชัดว่าการเปิดสอบสวนไม่ได้แปลว่ามีความผิดเกิดขึ้นแล้ว และยังไม่ชัดเจนว่าเป้าหมายของการสอบสวนคือตัว Binance เอง ผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม หรือทั้งสองฝ่าย

ด้าน Binance ออกแถลงการณ์ตอบกลับสื่อ โดยไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธว่ารับทราบการสอบสวนนี้โดยตรง

"เรายึดนโยบายไม่ยอมรับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรใดๆ ทั้งสิ้น เราให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ และยังคงมุ่งมั่นตรวจจับและปิดกั้นผู้ไม่หวังดีอย่างต่อเนื่อง" — แถลงการณ์จาก Binance

เชื่อมโยงคดีริบทรัพย์ 61 ล้านดอลลาร์ที่เพิ่งเกิดก่อนหน้า

การสอบสวนรอบใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา Bloomberg เคยรายงานว่า DOJ ยื่นคำร้องขอริบทรัพย์สินคริปโตมูลค่า 61 ล้านดอลลาร์ โดยอัยการสหรัฐฯ ในแมนฮัตตันกล่าวหาว่าอิหร่านใช้คริปโตฟอกเงินจากการขายน้ำมันเถื่อนมูลค่ารวมกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์ ผ่านบัญชีเทรดบน Binance ของนิติบุคคลจีน 2 แห่ง เพื่อส่งเงินให้อิหร่านและกลุ่มตัวแทนนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมทางทหารและการก่อการร้าย

เสียงจากสภาคองเกรสกดดันเพิ่ม

ความเคลื่อนไหวนี้มาพร้อมแรงกดดันจากฝั่งการเมืองเช่นกัน โดยวุฒิสมาชิก Richard Blumenthal ส่งจดหมายเร่งรัดให้ DOJ และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ชี้แจงความคืบหน้าเรื่องผู้ตรวจสอบอิสระ (Monitor) ที่ Binance ต้องมีตามเงื่อนไขคดีก่อนหน้า เนื่องจากยังพบสัญญาณความกังวลเรื่องการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านอย่างต่อเนื่อง

ย้อนคดีคว่ำบาตรครั้งก่อนที่ทำให้ Binance ถูกจับตาหนักขึ้น

Binance เคยรับสารภาพผิดต่อศาลสหรัฐฯ ในข้อหาละเมิดมาตรการคว่ำบาตรเมื่อปี 2566 และจ่ายค่าปรับสูงถึง 4,300 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในคดีปรับบริษัทคริปโตที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ทำให้การสอบสวนรอบใหม่นี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษ เพราะเกิดขึ้นกับบริษัทที่เคยมีประวัติผิดมาก่อนในประเด็นเดียวกัน

📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com:
👉 Bessent เปิดปฏิบัติการ Economic Outcast คว่ำบาตรอิหร่านระลอกใหม่ ลากคริปโตเข้าเป้าเต็มสูบ
👉 สหรัฐฯ คว่ำบาตรเว็บเทรดคริปโตอิหร่านเพิ่ม 2 แห่ง พบโอนเงินให้ IRGC กว่า 3 ล้านดอลลาร์

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict

ทีมข่าวมองว่าจุดสำคัญที่ต้องแยกให้ชัดคือ การเปิดสอบสวนยังไม่เท่ากับการพิสูจน์ความผิด แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าประวัติการรับสารภาพและจ่ายค่าปรับ 4,300 ล้านดอลลาร์เมื่อปี 2566 ทำให้ Binance อยู่ในสถานะที่ต้องพิสูจน์ตัวเองมากกว่าผู้เล่นรายอื่นในตลาด หากผลสอบสวนออกมาในทางลบ อาจกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันที่เพิ่งเริ่มกลับเข้าสู่ตลาดคริปโตในช่วงนี้ นักลงทุนควรติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะท่าทีของหน่วยงานกำกับดูแลสหรัฐฯ ในช่วงหลังจากนี้

— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com