สหรัฐฯ คว่ำบาตรเว็บเทรดคริปโตอิหร่านเพิ่ม 2 แห่ง พบโอนเงินให้ IRGC กว่า 3 ล้านดอลลาร์

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ผ่านสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ (Office of Foreign Assets Control หรือ OFAC) ประกาศคว่ำบาตรเว็บเทรดคริปโตอิหร่านเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ Shelbit และ Aban Tether ภายใต้แคมเปญ "Economic Fury" ที่มุ่งสกัดกั้นการใช้คริปโตหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและสนับสนุนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน (Islamic Revolutionary Guard Corps หรือ IRGC) ตามรายงานของ The Block

💰 เส้นทางเงินสู่ IRGC

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าตรวจพบการโอนเงินระหว่าง Shelbit และกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ IRGC มูลค่ารวมกว่า 3 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นเงินที่ส่งจากกระเป๋า IRGC มายัง Shelbit ราว 1 ล้านดอลลาร์ และเงินที่ IRGC ได้รับกลับจาก Shelbit อีกราว 2 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังพบเงินกว่า 2 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าที่เชื่อมโยงกับ Siavash Kayvanpour ผู้ดำเนินการ Shelbit ถูกโอนไปยัง Nobitex เว็บเทรดคริปโตรายใหญ่ที่สุดของอิหร่านซึ่งเคยถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2569

🎰 เครือข่ายพนันออนไลน์กว่า 2,000 เว็บ

ข้อมูลจากกระทรวงการคลังระบุว่า Shelbit ประมวลผลธุรกรรมรวมกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ให้บริการเว็บพนันออนไลน์กว่า 2,000 เว็บไซต์ และมีการฟอกเงินผ่านเครือข่ายพนันเหล่านี้รวมหลายสิบล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ Kayvanpour ยังควบคุมบริษัทในเครือที่จดทะเบียนในจอร์เจีย โปแลนด์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกด้วย

🔗 เงินกว่า $676 ล้าน เคยไหลเข้า Binance

ประเด็นที่น่าสนใจคือ กระทรวงการคลังระบุว่ามีเงินจาก Shelbit เคยถูกโอนเข้าสู่ Binance เว็บเทรดคริปโตรายใหญ่ที่สุดในโลก มูลค่ารวมกว่า 676 ล้านดอลลาร์ โดยในจำนวนนี้กว่า 540 ล้านดอลลาร์ถูกโอนภายหลังจากที่ Shelbit เคยถูก VARA (หน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนของดูไบ) สั่งปรับไปแล้วเมื่อเดือนมกราคม 2568

⚖️ เหตุผลของการคว่ำบาตร

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าเว็บเทรดทั้งสองแห่งถูกใช้เพื่อ "เคลื่อนย้ายคริปโตปริมาณมาก หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร และสนับสนุนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ" รวมถึงองค์กรที่ถูกขึ้นบัญชีเป็นกลุ่มก่อการร้าย การคว่ำบาตรครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากกรณี Nobitex ที่เคยประมวลผลเงินไหลเข้าคริปโตของอิหร่านกว่าครึ่งหนึ่งในปี 2568 และเคยถูกคว่ำบาตรไปก่อนหน้านี้

📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com:
👉 สหรัฐฯ โชว์พาวยึดคริปโต 'อิหร่าน' $1 พันล้านดอลล่าร์! แฉพฤติกรรมแอบโอนหนีคว่ำบาตรเดือนละหมื่นล้าน
👉 Binance เปิดศึก WSJ! ซีอีโอโต้เดือดปมแฉคลังลับอิหร่านฟอกเงิน $850 ล้าน

🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: The Block (เขียนโดย Kyle Baird) / theblock.co

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict:
ตัวเลข 676 ล้านดอลลาร์ที่เคยไหลจาก Shelbit เข้าสู่ Binance เป็นประเด็นที่น่าจับตา เพราะที่ผ่านมา Binance เคยถูกตั้งคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรื่องเงินอิหร่านไหลผ่านแพลตฟอร์ม (ดังที่เราเคยรายงานกรณี WSJ กล่าวหาเรื่อง $850 ล้านมาก่อน) แม้ Binance จะปฏิเสธความเกี่ยวข้องมาโดยตลอด แต่การที่ยอดเงินจำนวนมากขนาดนี้ไหลผ่านหลังถูกปรับจาก VARA ไปแล้ว ยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้เว็บเทรดรายใหญ่ต้องยกระดับการตรวจสอบธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับประเทศที่ถูกคว่ำบาตรอย่างเข้มงวดขึ้นไปอีก

Tags / คีย์เวิร์ด SEO: อิหร่าน, คว่ำบาตร, Shelbit, Nobitex, IRGC

— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com