FIU (Financial Intelligence Unit หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้) ส่งหนังสือแจ้งเตือนล่วงหน้าไปยัง Bithumb (กระดานเทรดคริปโตอันดับ 2 ของเกาหลีใต้) เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยระบุถึงความบกพร่องด้าน AML (Anti-Money Laundering — กฎป้องกันฟอกเงิน) และ KYC (Know Your Customer — การตรวจสอบยืนยันตัวตนลูกค้า) พร้อมออกหนังสือตำหนิต่อ CEO ของบริษัทอีกด้วย หากมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้จริง จะส่งผลกระทบต่อการโอน/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของสมาชิกใหม่โดยตรง

FIU เกาหลีใต้ยิงหมัดหนักใส่ Bithumb

ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเกาหลีในวันจันทร์ที่ผ่านมา หน่วยงาน FIU ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนล่วงหน้าถึง Bithumb ว่าอาจต้องเผชิญกับโทษ ระงับธุรกิจบางส่วนสูงสุด 6 เดือน ภายใต้ พ.ร.บ. ว่าด้วยการรายงานและการใช้ธุรกรรมทางการเงินที่เฉพาะเจาะจง โดยมีข้อกล่าวหาหลักสองประการ ได้แก่ การทำธุรกรรมกับ VASP (Virtual Asset Service Provider — ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนต่างชาติที่ไม่ได้จดทะเบียน) และความบกพร่องในกระบวนการตรวจสอบลูกค้า

นอกจากโทษระงับธุรกิจแล้ว FIU ยังออก หนังสือตำหนิอย่างเป็นทางการต่อ CEO ของ Bithumb ซึ่งถือเป็นบทลงโทษที่หนักมาก และอาจส่งผลต่อสิทธิ์การต่ออายุสัญญาหรือการดำรงตำแหน่งในอนาคต ทางการคาดว่าจะมีการพิจารณาโทษรอบสุดท้ายในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้

ด้านโฆษกของ Bithumb ยืนยันกับสื่อ News1 ว่า "มาตรการนี้ยังไม่ใช่บทลงโทษที่แน่นอน แต่อยู่ในขั้นตอนการแจ้งล่วงหน้า และขอบเขตของการลงโทษอาจมีการปรับเปลี่ยนได้" พร้อมชี้แจงว่า "ข้อจำกัดจะใช้กับการโอน (ถอน) สินทรัพย์เสมือนของสมาชิกใหม่เท่านั้น"

เหตุการณ์ BTC โอนผิดมูลค่า 4.3 หมื่นล้านดอลลาร์ทำให้กระแสเพ่งเล็งหนักขึ้น

หนังสือเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ FSC (Financial Services Commission — คณะกรรมการบริการทางการเงินของเกาหลีใต้) ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าล้มเหลวในการตรวจจับข้อบกพร่องร้ายแรงในระบบของ Bithumb กรณีที่กลายเป็นข่าวใหญ่คือเหตุการณ์เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เมื่อ Bithumb เกิดข้อผิดพลาดในแคมเปญโปรโมชั่น โดยโอน Bitcoin 2,000 BTC ต่อผู้ใช้ แทนที่จะโอนเงินสด 2,000 วอน (ราว 1.40 ดอลลาร์) ส่งผลให้มีการกระจาย BTC รวมกว่า 620,000 BTC คิดเป็นมูลค่าราว 4.3 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ ขณะนั้น

เกาหลีใต้เดินหน้าคุมเข้มตลาดคริปโตอย่างต่อเนื่อง

กรณี Bithumb ไม่ใช่รายแรกที่ถูกทางการเกาหลีใต้เล่นงาน โดยในเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา FIU ได้สั่ง ระงับธุรกิจบางส่วน 3 เดือน และปรับ 35,200 ล้านวอน (ราว 25 ล้านดอลลาร์) กับ Dunamu บริษัทแม่ของ Upbit (กระดานเทรดคริปโตอันดับ 1 ของเกาหลีใต้) ในข้อหาเดียวกัน ขณะที่ Korbit (กระดานเทรดคริปโตรายอื่นในเกาหลีใต้) ก็ถูกตักเตือนและปรับ 2,730 ล้านวอน (ราว 1.9 ล้านดอลลาร์) ในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน

ทั้งสองกรณีมีจุดร่วมคือการทำธุรกรรมกับผู้ให้บริการคริปโตต่างชาติและการละเลยกระบวนการตรวจสอบตัวตนลูกค้า สะท้อนให้เห็นชัดว่าเกาหลีใต้กำลังเร่งยกระดับมาตรฐาน AML ในอุตสาหกรรมคริปโตอย่างจริงจัง

📎 อ่านเพิ่มเติม: 👉 Bithumb faces possible six-month partial suspension in South Korea
🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: CoinTelegraph

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict กรณี Bithumb สะท้อนทิศทางที่ชัดเจนของเกาหลีใต้ในฐานะหนึ่งในตลาดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก นั่นคือยุคที่ตลาดคริปโตจะถูกกำกับดูแลอย่างเข้มข้นไม่ต่างจากสถาบันการเงินกระแสหลัก การที่แม้แต่กระดานเทรดท็อปอย่าง Upbit และ Bithumb ยังต้องเผชิญกับมาตรการลงโทษระดับนี้ ย่อมส่งสัญญาณไปยังผู้ประกอบการทั่วโลกว่าการปฏิบัติตามกฎ AML/KYC ไม่ใช่ตัวเลือก แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำ ซึ่งในระยะยาวแล้วอาจเป็นปัจจัยที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมได้มากกว่าที่หลายคนคาดไว้

Tags / คีย์เวิร์ด SEO: Bithumb, FIU เกาหลีใต้, AML คริปโต, KYC คริปโต, ระงับธุรกิจ Bithumb, กฎระเบียบคริปโตเกาหลี, VASP, Upbit Dunamu

— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com

อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ cryptoslate.com