กลุ่มวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ จำนวน 11 ท่าน ได้ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานรัฐบาลกลางเพื่อขอให้ตรวจสอบว่า Binance แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตรายใหญ่ กำลังปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และข้อกำหนดด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) หรือไม่ โดยอ้างอิงจากรายงานล่าสุดที่พบนัยสำคัญ

ในจดหมายเมื่อวันศุกร์ (27 กุมภาพันธ์ 2569) ที่ส่งถึง Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ Pamela Bondi อัยการสูงสุด ฝ่ายนิติบัญญัติได้เรียกร้องให้มีการ "ทบทวนอย่างเร่งด่วนและครอบคลุม" เกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของแพลตฟอร์ม รวมถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงยุติคดีที่ทำไว้ในปี 2023

วุฒิสมาชิกได้ชี้ไปยังข้อกล่าวหาที่ว่า มีสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์ไหลผ่าน Binance ไปยังหน่วยงานของอิหร่านที่เชื่อมโยงกับการก่อการร้าย รวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฮูตี (Houthis) และกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) นอกจากนี้ รายงานระบุว่าพนักงานสืบสวนพบความเกี่ยวข้องกับบัญชีมากกว่า 1,500 บัญชีที่เข้าใช้งานโดยผู้ใช้ในอิหร่าน และกิจกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของรัสเซีย

ตามจดหมายระบุว่า พนักงานฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของ Binance บางคนที่ตรวจพบธุรกรรมที่น่าสงสัยถูกเลิกจ้างในเวลาต่อมา และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกล่าวว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเริ่มให้ความร่วมน้อยลงในการให้ข้อมูลลูกค้า

วุฒิสมาชิกเตือนผลิตภัณฑ์ของ Binance อาจเอื้อต่อการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร

วุฒิสมาชิก Chris Van Hollen และ Ruben Gallego พร้อมด้วย Angela D. Alsobrooks, Andy Kim, Raphael Warnock, Tina Smith, Catherine Cortez Masto, Mark R. Warner, Elizabeth Warren, Jack Reed และ Lisa Blunt Rochester ได้ร่วมลงนามในจดหมายฉบับนี้

พวกเขายังแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงบัตรชำระเงินที่เปิดตัวในบางส่วนของอดีตสหภาพโซเวียต และความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการริเริ่ม Stablecoin  ซึ่งพวกเขาเตือนว่าอาจอำนวยความสะดวกในการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรได้

ฝ่ายวุฒิสมาชิกได้ขอให้หน่วยงานรายงานกลับภายในวันที่ 13 มีนาคม เกี่ยวกับขั้นตอนใด ๆ ที่ดำเนินการเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของแพลตฟอร์ม

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา วุฒิสมาชิก Richard Blumenthal สมาชิกอาวุโสของคณะอนุกรรมการถาวรด้านการสืบสวนของวุฒิสภา ยังได้เปิดตัวการไต่สวนของรัฐสภาเกี่ยวกับ Binance โดยเขาได้ส่งจดหมายถึง Richard Teng CEO ของ Binance เพื่อขอเอกสารและบันทึกภายในที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมาตรการคว่ำบาตรของแพลตฟอร์ม

Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน

ในแถลงการณ์ต่อ Cointelegraph สัปดาห์นี้ Binance ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าแพลตฟอร์มอำนวยความสะดวกในธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยกล่าวว่าบริษัทได้ระบุและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยต่อเจ้าหน้าที่แล้ว และไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ชาวอิหร่านใช้งาน โฆษกของบริษัทกล่าวว่าการนำเสนอข่าวของสื่อเมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แพลตฟอร์มดังกล่าวยังได้โต้แย้งรายงานที่อ้างว่ามีการประมวลผลการโอนเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่านมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ และปฏิเสธเรื่องการไล่พนักงานสืบสวนออกเนื่องจากประเด็นนี้

นอกจากนี้ Richard Teng ยังได้วิพากษ์วิจารณ์รายงานของ Wall Street Journal ที่กล่าวหาว่ามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ โดยเรียกรายงานดังกล่าวว่าเป็นการหมิ่นประมาทและกำลังเรียกร้องให้มีการถอนข่าว

คุณคิดยังไงกับข่าวนี้? คอมเมนต์บอกกันด้านล่างเลยครับ! ติดตามข่าวคริปโตภาษาไทยอัปเดตทุกวันได้ที่ @BitcoinAddictTH บน X และ bitcoinaddict.com

Disclaimer: การลงทุนในคริปโตมีความเสี่ยงสูง ราคาอาจผันผวนรุนแรงและสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด บทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง

อ้างอิง : cointelegraph.com

ภาพ coinstats.app

Bitcoin Addict: ทุกวินาทีคือข่าวสาร

Tag : Binance  AML  Richard Teng