Richard Blumenthal สมาชิกวุฒิสภาอาวุโสจากพรรคเดโมแครต ซึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการถาวรด้านการสืบสวน (Permanent Subcommittee on Investigations) ภายใต้คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของวุฒิสภาสหรัฐฯ ได้เริ่มกระบวนการตรวจสอบเชิงลึกต่อยักษ์ใหญ่คริปโตอย่าง Binance หลังจากมีรายงานข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร

รายงานจากสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง The New York Times, Fortune และ The Wall Street Journal ระบุว่าทีมงานฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของ Binance พบพิรุธว่าพันธมิตรสองราย ได้แก่ Hexa Whale และ Blessed Trust ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการฟอกเงินและเอื้อให้มีการค้าขายกับหน่วยงานรัฐบาลของอิหร่าน นอกจากนี้ รายงานยังอ้างว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนเรื่องนี้ถูกลงโทษหรือถูกไล่ออก แม้ว่าทาง Binance จะปฏิเสธข้อเรียกร้องนี้ก็ตาม

การส่งจดหมายของ Blumenthal ถึง Richard Teng CEO ของ Binance เกิดขึ้นหลังจากผ่านไปเพียงสองปีที่ Binance ยอมรับสารภาพผิดในข้อหาไม่จดทะเบียนเป็นธุรกิจส่งเงินและละเมิดข้อตกลงการคว่ำบาตร โดยตกลงจ่ายค่าปรับกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023

“Binance คือผู้กระทำผิดซ้ำซาก: บริษัททราบดีมานานแล้วว่ารัฐบาลอิหร่านและกลุ่มตัวแทนก่อการร้ายใช้แพลตฟอร์มคริปโตของตนเป็นช่องทางที่สะดวกและเชื่อถือได้ในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรสากล การควบคุมการฟอกเงิน และข้อจำกัดทางการเงินอื่น ๆ” สว. Blumenthal ระบุเมื่อวันอังคาร

ข้อเรียกร้องหลักและข้อกังวลเรื่องอิทธิพลทางการเมือง

สว. Blumenthal ได้สั่งให้ Richard Teng ส่งมอบเอกสารและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึง:

• บันทึกการใช้งาน Binance ของบุคคลในอิหร่าน

• เอกสารเกี่ยวกับการเลิกจ้างพนักงานฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ

• รายงานการตรวจสอบธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายและเครือข่ายน้ำมันเถื่อนของรัสเซีย (Shadow Fleet)

นอกจากประเด็นการคว่ำบาตรแล้ว Blumenthal ยังแสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง Binance และ World Liberty Financial (WLFI) ซึ่งเป็นโปรเจกต์คริปโตของครอบครัวประธานาธิบดี Donald Trump

“แทนที่จะป้องกันการใช้งานที่ผิดกฎหมาย Binance กลับพยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและสร้างอิทธิพลต่อทำเนียบขาวผ่านการล็อบบี้และความเป็นพันธมิตรทางการเงินกับ World Liberty Financial ซึ่งเป็นบริษัทคริปโตที่ลูกชายของประธานาธิบดี Trump และ Steve Witkoff เป็นเจ้าของ” สว. Blumenthal กล่าวหา

การตอบโต้จากฝั่ง Binance

โฆษกของ Binance ได้ออกมาชี้แจงผ่านอีเมลถึงสื่อว่า แพลตฟอร์มได้ทำการตรวจจับและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่าระบบควบคุมของบริษัททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเรียกรายงานข่าวที่เกิดขึ้นว่ามีความคลาดเคลื่อน

"ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Binance ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงด้าน compliance ที่เข้มแข็งที่สุดในอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้เราบรรลุเป้าหมายด้านกฎระเบียบในปัจจุบัน" โฆษกกล่าวในอีเมลถึง The Block

Blumenthal ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ Binance กับ World Liberty Financial

"แทนที่จะป้องกันการใช้ในทางที่ผิดอย่างแท้จริง Binance กลับพยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและพยายามมีอิทธิพลต่อทำเนียบขาวผ่านการล็อบบี้และความร่วมมือทางการเงินกับ World Liberty Financial (WLFI) ซึ่งเป็นบริษัทคริปโตที่เป็นของลูกชายของประธานาธิบดี Trump และ Steve Witkoff ผู้แทนพิเศษของเขา" ส.ว. คนนี้กล่าว

คุณคิดว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่ออนาคตของ Binance ในสหรัฐฯ หรือไม่? คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ!
ติดตามข่าวคริปโตภาษาไทยอัปเดตทุกวันได้ที่ @BitcoinAddictTH บน X และ bitcoinaddict.com

การลงทุนในคริปโตมีความเสี่ยงสูง ราคาอาจผันผวนรุนแรงและสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด บทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง

อ้างอิง : theblock.co

ข่าวไวที่ออกแบบมาเพื่อนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ Bitcoin Addict

Tag : Binance Richard Teng Donald Trump