🏛️ Blumenthal จี้ขอคำตอบจากทั้ง DOJ และ FinCEN

ตามรายงานของ Fortune ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา วุฒิสมาชิก Blumenthal ได้ส่งจดหมายไปยังกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และ FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network — หน่วยงานของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่ดูแลการปราบปรามการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน) เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Binance

ในจดหมายระบุว่า Blumenthal มีความกังวลต่อ "ข้อกล่าวหาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการป้องกันการฟอกเงินที่หย่อนยานอย่างน่าเป็นห่วงของ Binance" โดยรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่จาก DOJ และ FinCEN ที่รับผิดชอบการกำกับดูแล Binance ตามข้อตกลงดังกล่าว ปฏิเสธที่จะให้ความเห็น

💰 ย้อนข้อตกลงปี 2023 — ค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์

ย้อนกลับไปในปี 2023 Binance และอดีต CEO Changpeng "CZ" Zhao ได้บรรลุข้อตกลงกับทางการสหรัฐฯ โดยบริษัทต้องจ่ายค่าปรับรวม 4.3 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 149,000 ล้านบาท) เพื่อยุติการดำเนินคดีทางแพ่งจากหน่วยงานกำกับดูแล และ CZ ต้องรับสารภาพในข้อหาอาญาหนึ่งกระทง

ข้อตกลงดังกล่าวยังกำหนดให้ Binance ต้องอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังและรายงานข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็คือ "Monitor Program" ที่กำลังเป็นประเด็นในจดหมายของ Blumenthal ครั้งนี้นั่นเอง

🇮🇷 ประเด็นอิหร่าน — เงิน 1 พันล้านดอลลาร์ที่ไหลผ่านแพลตฟอร์ม

จดหมายของ Blumenthal ตามหลังรายงานว่า Binance กำลังถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรที่สหรัฐฯ บังคับใช้ต่ออิหร่าน

มีรายงานว่าเว็บเทรดดังกล่าวได้ ไล่พนักงาน ที่เป็นผู้รายงานต่อผู้บริหารว่าเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ (ราว 34,700 ล้านบาท) ไหลผ่านแพลตฟอร์มไปยังหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน อย่างไรก็ตาม โฆษกของ Binance ได้ออกมา ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว

ก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มวุฒิสมาชิกได้เรียกร้องให้ Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ Pamela Bondi อดีตอัยการสูงสุด (ซึ่งถูกประธานาธิบดี Trump ปลดในเดือนเมษายน) ดำเนินการ "ตรวจสอบระบบควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว"

🤝 ความสัมพันธ์ Trump–Binance ยังคงเป็นที่จับตา

หนึ่งในประเด็นร้อนที่ทำให้เรื่องนี้ซับซ้อนกว่าเดิม คือข้อกล่าวหาจากสมาชิกสภานิติบัญญัติสหรัฐฯ บางส่วนที่มองว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Binance กับประธานาธิบดี Trump อาจสร้าง ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ต่อทั้งตัวประธานาธิบดีและธุรกิจคริปโตของครอบครัว

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคม 2025 หน่วยงานลงทุนที่มีฐานอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ได้เข้าซื้อหุ้น Binance มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ (ราว 69,400 ล้านบาท) โดยใช้ USD1 (เหรียญ Stablecoin — คริปโตที่ตรึงมูลค่ากับดอลลาร์สหรัฐฯ แบบ 1:1) ซึ่งออกโดย World Liberty Financial บริษัทที่ Trump และลูกชายร่วมกันก่อตั้งขึ้น

ต่อมาในเดือนตุลาคม 2025 Trump ได้ลงนาม อภัยโทษให้ CZ หลังจากเขารับโทษจำคุกไปแล้ว 4 เดือนตามคำรับสารภาพในปี 2023 การอภัยโทษครั้งนั้นยิ่งจุดประเด็นคำถามเรื่องความโปร่งใสและความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจคริปโตของตระกูล Trump กับ Binance ให้ร้อนแรงยิ่งขึ้น

📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com เหตุการณ์นี้สืบเนื่องจากที่เราเคยรายงานไว้ก่อนหน้านี้
👉 CZ แฉยับ! คู่แข่งคริปโตในสหรัฐฯ "ทุ่มเงิน" ขวางการอภัยโทษ – ชี้กลัว Binance กลับมาทวงบัลลังก์
👉 CZ รีโพสต์เดือด! ลือ Coinbase อยู่เบื้องหลังปั่นข่าวโจมตี ทรัมป์ – Binance
👉 World Liberty เผาโทเคน 47 ล้านเหรียญ หวังกู้ราคาที่ดิ่งต่อเนื่อง ดึงนักลงทุนระยะยาวกลับมา
🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: Cointelegraph, Fortune

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict การกลับมาจี้ตรวจสอบ Binance ของวุฒิสมาชิก Blumenthal สะท้อนว่าการต่อสู้ทางการเมืองและการกำกับดูแลในสหรัฐฯ ยังไม่จบง่ายๆ แม้ Binance จะเคยจ่ายค่าปรับก้อนโตและ CZ ได้รับอภัยโทษไปแล้วก็ตาม สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ประเด็นนี้ตอกย้ำความสำคัญของเรื่อง Transparency และ Compliance ที่เว็บเทรดคริปโตระดับโลกจำเป็นต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจัง ยิ่งอุตสาหกรรมเติบโตเข้าสู่กระแสหลักมากขึ้นเท่าใด การถูกจับตาจากภาครัฐและสาธารณะย่อมมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ซึ่งในระยะยาวอาจเป็นเรื่องดีต่อความน่าเชื่อถือของวงการโดยรวม หากทุกฝ่ายยอมรับการตรวจสอบอย่างโปร่งใส

🏷️ Tags / คีย์เวิร์ด SEOBinance · CZ Changpeng Zhao · Richard Blumenthal · DOJ FinCEN Binance · Iran sanctions crypto · Trump Binance · World Liberty Financial USD1 · Binance AML

— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com