Binance เผยพนักงาน 2 คนถูกสอบปากคำในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ล่าสุดปล่อยตัวแล้ว

Binance ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่ที่สุดของโลก ยืนยันว่าพนักงานของบริษัทที่ถูกทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ควบคุมตัวได้รับการปล่อยตัวและพ้นข้อสงสัยแล้ว หลังให้ปากคำเกี่ยวกับกระแสเงินของบุคคลที่สามที่ไหลผ่านบัญชีเงินลูกค้าของบริษัท ตามการเปิดเผยของโฆษกบริษัทต่อ Cointelegraph

🛂 รายละเอียดการควบคุมตัวจากรายงานของ New York Times

The New York Times รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า พนักงาน Binance 2 คน ถูกควบคุมตัวหลังถูกเรียกหยุดที่สนามบินในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ท่ามกลางการสอบสวนของตำรวจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับตลาดแลกเปลี่ยนแห่งนี้ โดยจากการรายงานเพิ่มเติมของสำนักข่าวอื่น พนักงานระดับกลางรายหนึ่งถูกควบคุมตัวที่เมืองชาร์จาห์ นำตัวไปที่สถานีตำรวจและถูกกักตัวข้ามคืน ขณะที่เจ้าหน้าที่อีกรายจากบริษัทลูกของ Binance ในดูไบ ถูกสอบปากคำที่สถานีตำรวจเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังไม่ชัดเจนในตอนแรกว่าทางการ UAE กำลังสอบสวนเรื่องใดกันแน่

💬 Binance ชี้เป็นการสอบถามตามปกติ ไม่ใช่เป้าหมายการสอบสวน

Binance ชี้แจงว่าพนักงานของบริษัทไม่ใช่เป้าหมายหรือผู้ถูกสอบสวนในสิ่งที่บริษัทเรียกว่า "การสอบถามตามปกติ" (Routine Inquiries) โดยพนักงานจำนวนหนึ่งถูกขอให้ให้ปากคำต่อทางการ UAE เกี่ยวกับกระแสเงินของบุคคลที่สามที่ไหลผ่านบัญชีเงินลูกค้าของ Binance บริษัทระบุกับทางการเอมิเรตส์ว่าพนักงานเหล่านี้ถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า แต่ยืนยันว่าไม่มีพนักงานรายใดเชื่อมโยงกับการกระทำผิดที่ถูกกล่าวหาโดยตรง โฆษกบริษัทกล่าวเพิ่มเติมว่า "คริปโตเคอร์เรนซีและกลไกของบัญชีเงินลูกค้าระดับสถาบันยังคงเป็นแนวคิดใหม่ในหลายประเทศ เรากำลังทำงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับตำรวจดูไบและหน่วยงานทางการในเอมิเรตส์อื่นๆ เพื่อวางกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนและเหมาะสม"

📜 ย้อนอดีตเคส Gambaryan ที่ไนจีเรีย

เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่พนักงาน Binance ต้องเผชิญกับการควบคุมตัวโดยทางการต่างประเทศ ย้อนกลับไปปี 2024 ทางการไนจีเรียเคยควบคุมตัว Tigran Gambaryan อดีตหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายด้านอาชญากรรมทางการเงินของ Binance ไว้นานถึง 8 เดือน ขณะเผชิญข้อกล่าวหาฟอกเงิน ก่อนที่รัฐบาลไนจีเรียจะยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดในเดือนตุลาคม 2024 สะท้อนให้เห็นความท้าทายที่ Binance ต้องเผชิญซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศต่างๆ ที่ยังไม่มีกรอบกฎหมายชัดเจนสำหรับธุรกิจคริปโต

📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com:
ความเคลื่อนไหวของ Binance ที่เราเคยรายงาน
👉 Trump ประกาศที่ทำเนียบขาว "จบสงครามกับคริปโตแล้ว" CZ ร่วมเวที SALT ที่ไวโอมิงวันเดียวกัน

🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: Cointelegraph, The New York Times, Reuters

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict:
ต้องเน้นย้ำว่าคำอธิบายทั้งหมดในข่าวนี้มาจากถ้อยแถลงของ Binance เอง ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากตำรวจดูไบหรือหน่วยงานอื่นของ UAE ว่าการสอบสวนครั้งนี้มีขอบเขตหรือเป้าหมายอย่างไรกันแน่ กรณีนี้สะท้อนความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตข้ามชาติต้องเผชิญ เมื่อบัญชีเงินลูกค้าถูกใช้เป็นช่องทางของกิจกรรมที่น่าสงสัยโดยบุคคลที่สาม แม้บริษัทจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง พนักงานผู้ปฏิบัติงานก็อาจต้องเผชิญกระบวนการทางกฎหมายในประเทศที่กรอบกฎกำกับดูแลคริปโตยังไม่ชัดเจนอยู่ดี

Tags / คีย์เวิร์ด SEO: Binance, UAE, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ตำรวจดูไบ, fund flows, Gambaryan, compliance

— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com