อัยการเกาหลีใต้เสนอจำคุก 20 ปี CEO "Delio" คดีโกงเงินนักลงทุน 5.4 พันล้านบาท
อัยการเกาหลีใต้เสนอต่อศาลแขวงโซลใต้ขอลงโทษจำคุก Jeong Sang-ho ซีอีโอของ Delio บริษัทให้บริการรับฝากคริปโต เป็นเวลา 20 ปี ในคดีฉ้อโกงนักลงทุนเกือบ 2,800 ราย ความเสียหายรวมราว 250,000 ล้านวอน หรือประมาณ 169 ล้านดอลลาร์ (~5,400 ล้านบาท) พูดง่ายๆ ก็คือคดีแชร์คริปโตที่ใหญ่ที่สุดคดีหนึ่งของเกาหลีใต้กำลังเข้าสู่ช่วงตัดสิน โดยศาลนัดอ่านคำพิพากษาชั้นต้นวันที่ 16 กรกฎาคมนี้
⚖️ อัยการชี้ "ความเสียหายมโหฬาร" ขอโทษหนักสูงสุดตามกฎหมาย
ระหว่างการแถลงปิดคดีที่ศาลแขวงโซลใต้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา อัยการได้ขอให้ศาลพิพากษา Jeong Sang-ho ภายใต้ กฎหมายลงโทษอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีโทษหนักเป็นพิเศษ (Act on Aggravated Punishment of Specific Economic Crimes) โดยอ้างถึงพฤติกรรมที่ตั้งใจหลอกลวงและโฆษณาเป็นเท็จ ส่งผลให้นักลงทุนเกือบ 2,800 รายไม่สามารถเข้าถึงเงินของตนเองได้ ตามรายงานของสำนักข่าว Yonhap ของเกาหลีใต้
อัยการระบุว่าจำเลยมีพฤติการณ์หลอกลวงและประชาสัมพันธ์เป็นเท็จอย่างชัดเจน สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในระดับมหาศาล อีกทั้งยังซ้ำเติมความทุกข์ของผู้เสียหายด้วยการพยายามหนีความรับผิดชอบและไม่ให้ความร่วมมือกับกระบวนการสอบสวน
ในส่วนของฝ่ายจำเลย ทีมทนายความของ Jeong ยอมรับว่ารับรู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น และรู้สึกถึงความรับผิดชอบอย่างลึกซึ้ง โดยระบุว่าหากศาลตัดสินยกฟ้อง Jeong จะเดินหน้าชดเชยให้กับผู้เสียหายทุกราย
💸 ย้อนรอย Delio: จากบริการรับฝากคริปโต สู่การ "ระงับถอน" 6,000 ล้านบาท
Delio ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Crypto Deposit Service (บริการรับฝากเหรียญคริปโตที่ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยสูง คล้ายกับเงินฝากธนาคาร) โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงแก่ผู้ที่นำเหรียญมาฝากในระยะเวลาที่กำหนด
จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2023 เมื่อแพลตฟอร์มประกาศ ระงับการถอน อย่างกะทันหัน ส่งผลให้สินทรัพย์ของลูกค้ามูลค่าราว 250,000 ล้านวอน หรือ 169 ล้านดอลลาร์ (~6,084 ล้านบาท) ถูกแช่แข็งไปทันที จากนั้นในเดือน พฤศจิกายน 2024 ศาลโซลได้ประกาศให้บริษัทเข้าสู่ภาวะ ล้มละลาย อย่างเป็นทางการ
ต่อมาในเดือน เมษายน 2025 Jeong ถูกฟ้องในข้อหา ยักยอกทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 169 ล้านดอลลาร์ จากผู้เสียหายในช่วงเวลาประมาณ 2 ปี ระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึงมิถุนายน 2023
⚠️ หมายเหตุ: คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา จำเลยยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด การรายงานนี้อ้างอิงจากเอกสารของอัยการและคำแถลงของทนายฝ่ายจำเลยเท่านั้น
🇰🇷 เกาหลีใต้เปิดศึกหนัก! กวาดล้างเอ็กซ์เชนจ์คริปโตทั้งวงการ
ข่าวคดี Delio เกิดขึ้นในช่วงที่เกาหลีใต้เพิ่งประกาศ ปฏิบัติการกวาดล้างเอ็กซ์เชนจ์คริปโต ครั้งใหญ่ โดยเมื่อต้นเดือนนี้ ทางการได้สั่งปรับ Coinone เอ็กซ์เชนจ์อันดับ 3 ของประเทศ พร้อมสั่ง ระงับธุรกิจบางส่วน ฐานบกพร่องด้านมาตรการป้องกันการฟอกเงิน หรือ AML (Anti-Money Laundering — มาตรการตรวจสอบและสกัดกั้นการนำเงินผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบการเงิน)
นี่ถือเป็นการลงดาบครั้งที่สองในรอบไม่กี่เดือน หลังจากที่ Bithumb เอ็กซ์เชนจ์รายใหญ่อีกแห่งของเกาหลีใต้ ถูกสั่งปรับ 24 ล้านดอลลาร์ (~864 ล้านบาท) และระงับธุรกิจบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ในความผิดลักษณะเดียวกัน
แรงกดดันต่อเอ็กซ์เชนจ์ในเกาหลีใต้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น หลังเหตุการณ์ที่ Bithumb เผลอ ส่ง Bitcoin จำนวน 620,000 BTC ให้ลูกค้าโดยผิดพลาด ซึ่งมีมูลค่ารวมกันสูงถึงราว 42,000 ล้านดอลลาร์ (~1.51 ล้านล้านบาท) ในขณะนั้น แทนที่จะเป็นเงินวอนเกาหลี 620,000 วอนตามที่ตั้งใจ — เหตุการณ์นี้กลายเป็นสัญญาณเตือนถึงระบบควบคุมภายในที่ยังไม่รัดกุมพอของแพลตฟอร์มคริปโตในประเทศ
📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com เหตุการณ์นี้สอดคล้องกับแนวโน้มการกำกับดูแลธุรกิจคริปโตที่เข้มข้นขึ้นทั่วโลก ที่เราเคยรายงานไว้ก่อนหน้านี้
👉 บุกจับ 8 ร้านแลกคริปโตเถื่อน! เงินหมุนเวียนกว่า 14,000 ล้านบาท พัวพันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ
👉 ก.ล.ต. ไทยเพิ่มความเข้มข้น! เสนอให้ "ผู้ให้แหล่งเงินทุน" ต้องขออนุมัติก่อนเข้าถือหุ้นบริษัทคริปโต
👉 ผู้ร่วมก่อตั้งแชร์ลูกโซ่ "OneCoin" ยอมรับสารภาพเรื่องการฉ้อโกง และอาจติดคุกนานถึง 90 ปี
🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: Cointelegraph, Yonhap News Agency / ภาพ tronweekly.com
💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict คดี Delio เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญที่ตอกย้ำว่า บริการ "รับฝากคริปโตให้ผลตอบแทนสูง" ที่ดูสะดวกและน่าดึงดูด มักซ่อนความเสี่ยงที่นักลงทุนทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้ การที่อัยการเกาหลีใต้ขอโทษหนักถึง 20 ปี สะท้อนความจริงจังของรัฐในการปกป้องผู้บริโภคและสร้างมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมคริปโตในเอเชีย ซึ่งน่าจับตามองไม่น้อยเลยทีเดียวว่ากระแสการกำกับดูแลที่เข้มข้นขึ้นในเกาหลีใต้และทั่วโลก จะช่วยกรองผู้เล่นที่ไม่มีคุณภาพออกไป และทำให้ตลาดคริปโตในระยะยาวเติบโตอย่างยั่งยืนได้มากขึ้น
🏷️ Tags / คีย์เวิร์ด SEO Delio, คดีคริปโตเกาหลีใต้, Jeong Sang-ho, ฉ้อโกงคริปโต, Crypto Deposit, Bithumb, Coinone, กฎหมายคริปโตเกาหลีใต้, AML คริปโต
— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com