Binance ปฏิเสธข่าวเลิกจ้างทีมสอบสวน! หลังสื่อแฉพบคริปโต 1.7 พันล้านดอลลาร์ไหลสู่อิหร่าน
Binance ปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าทางแพลตฟอร์มได้เลิกจ้างพนักงานสอบสวนภายใน หลังจากทีมงานดังกล่าวตรวจพบธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์ที่ไหลผ่านแพลตฟอร์มไปยังหน่วยงานในอิหร่านที่เชื่อมโยงกับองค์กรก่อการร้าย
ตามรายงานจาก New York Times (NYT) เมื่อวันจันทร์ระบุว่า ทีมสอบสวนภายในของ Binance พบว่าในปีที่ผ่านมามีบัญชีมากกว่า 1,500 บัญชีถูกเข้าถึงจากอิหร่าน และมีเงินประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์ไหลจากบัญชีของ Binance สองบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน รวมถึงวอลเล็ตที่ผูกกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC)
หนึ่งในบัญชีเหล่านั้นเป็นของ Blessed Trust บริษัทชำระเงินในฮ่องกงที่เป็นพันธมิตรด้านเงินตรา (Fiat Partner) ของ Binance โดยทีมสอบสวนได้นำเสนอข้อมูลนี้ต่อผู้บริหารระดับสูงรวมถึง CEO Richard Teng และ Noah Perlman หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ (CCO)
อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการของ Blessed Trust ยืนยันกับ NYT ว่าบริษัทไม่ได้สนับสนุนธุรกรรมที่ละเมิดการคว่ำบาตรอย่างจงใจ และการทำงานกับ Binance จำกัดอยู่เพียงการจ่ายเงินตามปกติ เช่น ใบแจ้งหนี้และเงินเดือนเท่านั้น
ความเชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธและการปลดพนักงาน
รายงานจาก Wall Street Journal (WSJ) ระบุเพิ่มเติมว่า การตรวจสอบภายในยังพบหน่วยงานในฮ่องกงอีกแห่งชื่อ Hexa Whale Trading ซึ่งโอนเงินประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ในรูปแบบ USDT ไปยังเครือข่ายอิหร่านเดียวกัน โดยทีมสอบสวนสรุปว่าเงินทุนเหล่านั้นถูกนำไปสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านหนุนหลัง เช่น กลุ่มฮูตี (Houthis) ในเยเมน
สื่อระบุว่าพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องถูกพักงานหรือเลิกจ้างในปี 2025 หลังจากนำเสนอผลการตรวจสอบ โดย WSJ อ้างว่าผู้บริหารได้ยุติการสอบสวนเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ Changpeng Zhao (CZ) ได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
Binance ออกโรงชี้แจง: "ระบบตรวจจับของเราทำงานได้ผล"
โฆษกของ Binance ได้แถลงต่อสื่อ The Block ว่า ไม่มีพนักงานสอบสวนคนใดถูกเลิกจ้าง เนื่องจากการยกประเด็นเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือการรายงานการละเมิดการคว่ำบาตร
“เราขอปฏิเสธข้อกล่าวหาในรายงานล่าสุดอย่างรุนแรง” โฆษกกล่าว “Binance ไม่ได้ละเมิดกฎหมายคว่ำบาตรในธุรกรรมที่ถูกอ้างถึง… การตรวจสอบภายในไม่พบหลักฐานการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้อง”
นอกจากนี้ Binance ยังระบุว่า การที่แพลตฟอร์มตรวจพบและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยนั้นเป็นหลักฐานว่า ระบบควบคุมของบริษัททำงานได้ผล ไม่ใช่ในทางตรงกันข้าม โดยบริษัทได้แสดงข้อมูลสถิติว่าสามารถลดการเชื่อมโยงโดยตรงกับกระดานเทรดอิหร่านรายใหญ่ 4 แห่งลงได้มากกว่า 97.3% ระหว่างปี 2024 ถึง 2026
CZ และการอภัยโทษในปี 2025
Changpeng Zhao (CZ) ผู้ก่อตั้ง Binance ได้ออกมาสนับสนุนคำชี้แจงนี้ผ่านทาง X โดยระบุว่ารายงานของสื่อเป็นการนำ "เรื่องเล่าเชิงลบ" จากอดีตพนักงานที่ถูกไล่ออกมาฉายซ้ำ และยืนยันว่า Binance มีโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน Binance ยังคงดำเนินงานภายใต้การปฏิรูปการปฏิบัติตามกฎระเบียบตามข้อตกลงยอมความกับสหรัฐฯ ในปี 2023 ซึ่งบริษัทได้จ่ายค่าปรับไปกว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ CZ ได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดี Donald Trump เมื่อเดือนตุลาคม 2568 หลังจากที่เขาได้รับโทษจำคุก 4 เดือนและได้รับการปล่อยตัวเมื่อเดือนกันยายน 2567 ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ
คุณคิดยังไงกับข่าวนี้? Binance จะผ่านวิกฤตความเชื่อมั่นนี้ไปได้หรือไม่? คอมเมนต์คุยกันได้ครับ!
ติดตามข่าวคริปโตภาษาไทยอัปเดตทุกวันได้ที่ @BitcoinAddictTH บน X และ bitcoinaddict.com
Disclaimer: การลงทุนในคริปโตมีความเสี่ยงสูง ราคาอาจผันผวนรุนแรงและสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด บทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง
อ้างอิง : theblock.co
ให้ข่าวคริปโตเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่ Bitcoin Addict