ซีอีโอ Maxbit แจงใช้เครื่องมือตรวจแล้ว แต่หลุดไปราว 2 แสนบาทไป Shuffle บล็อกที่อยู่แล้ว
ผู้โพสต์ Facebook ชื่อ "กอล์ฟ รัชกิจประการ" ซึ่งเป็นซีอีโอของ Maxbit ตามที่ทีมงาน Bitcoin Addict ยืนยัน โพสต์ชี้แจงเรื่อง Maxbit เมื่อ 23 ตุลาคม 2569 ว่า Maxbit ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกรรมบล็อกเชน (Blockchain Analytics) ประเมินความเสี่ยงอยู่แล้ว แต่เครื่องมือตรวจไม่ครบทุกกรณี ทำให้มีธุรกรรมราว 200,000 บาทถูกถอนไปยัง Shuffle หลังมีข่าว บริษัทบล็อกที่อยู่ของ Shuffle และที่อยู่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้ว ตามเนื้อหาในโพสต์ สื่อธุรกิจรายงานก่อนหน้านี้ว่านายปกเขตร รัชกิจประการ ดำรงตำแหน่งซีอีโอ Maxbit ทีมข่าวอ่านโพสต์ต้นฉบับแล้ว แต่ไม่พบแถลงการณ์ของบริษัท Maxbit ที่ออกในนามบริษัท และเนื้อหาในโพสต์ทั้งหมดเป็นคำกล่าวของผู้โพสต์ ทีมข่าวตรวจเองไม่ได้
การเปิดเผยข้อมูล: Bitcoin Addict เป็นพันธมิตร (affiliate) ของ Binance TH ซึ่งถูกโยงกับกระแสข่าว Shuffle ในโพสต์ของเพจอื่นที่เรารายงานไว้ก่อนหน้านี้
เรื่องนี้เริ่มจากอะไร
- 22 ตุลาคม: ศิริโชค โสภา อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ Facebook ว่า Maxbit ยืนยันต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ว่าพบกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างน้อย 3 กระเป๋าที่มีธุรกรรมโอนตรงกับ Shuffle.com มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท ตามที่มติชนรายงานเมื่อ 22 ตุลาคม เวลา 20.31 น. และไทยโพสต์รายงานเมื่อ 23 ตุลาคม ทีมข่าวไม่พบรายงานที่ระบุชื่อและตำแหน่งของผู้แทน Maxbit ที่ให้ข้อมูล และไม่พบบันทึกการประชุม
- ศิริโชคเขียนเองว่า "การพบธุรกรรมเชื่อมโยงกับบ่อนพนันไม่ได้หมายความโดยอัตโนมัติว่าผู้ประกอบธุรกิจทำผิดกฎหมาย" และมองว่าประเด็นสำคัญคือระบบตรวจสอบธุรกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาต
- ศิริโชคยังระบุโครงสร้างผู้ถือหุ้น Maxbit ตามที่มติชนรายงาน คือ PTG Energy 35% Spearhead Labs 29% บริษัท ยูนิท 28.67% และนายปกเขตร รัชกิจประการ ถือโดยตรง 5.48% และนายปกเขตรเป็นบุตรชายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมเตือนว่าการถือหุ้นหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ "ไม่ได้หมายความ" ว่ารับรู้หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ตรวจพบ
- 23 ตุลาคม: นายพิพัฒน์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ตามที่ไทยรัฐรายงาน ว่าบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง ให้บริษัทชี้แจงเอง และบุตรชายซึ่งอยู่ต่างประเทศจะชี้แจงในสัปดาห์หน้า พร้อมตอบโต้ศิริโชคว่าแพ้เลือกตั้งแล้วหาเรื่อง ซึ่งเป็นความเห็นของนายพิพัฒน์เอง
ซีอีโอ Maxbit ชี้แจงอะไรในโพสต์
โพสต์เผยแพร่ทาง Facebook ประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนที่ทีมข่าวเปิดอ่านในช่วงบ่าย 23 ตุลาคม ผู้โพสต์เขียนว่าเรื่องนี้เริ่มกลายเป็นประเด็นการเมือง จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องการดำเนินงานและข้อจำกัดทางเทคนิค 4 ข้อ
- ข้อ 1 มีระบบวิเคราะห์บล็อกเชนอยู่แล้ว: Maxbit ใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงของธุรกรรม เพื่อป้องกันการถอนไปยังที่อยู่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน อาชญากรรมข้ามชาติ หรือเว็บพนัน เครื่องมือให้คะแนนประกอบกับมูลค่าธุรกรรม ถ้าเกินเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดระบบจะไม่อนุญาตให้ถอน ผู้โพสต์บอกว่าหลักเกณฑ์กำกับในไทยตอนนี้ยังไม่ได้บังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้เครื่องมือประเภทนี้โดยตรง ทีมข่าวไม่ได้ตรวจประเด็นนี้กับกฎของ ก.ล.ต.
- ข้อ 2 ทำไมยังมีราว 200,000 บาทถูกถอนไป Shuffle: ผู้โพสต์บอกว่าเครื่องมือตรวจความเสี่ยงไม่ได้ครบ 100% โดยเฉพาะที่อยู่ใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ ผู้ให้บริการเครื่องมือไม่เปิดเผยวิธีรวบรวมข้อมูลเพราะเป็นความลับทางการค้า และการขอรายการที่อยู่ Shuffle ทั้งหมด ผู้ให้บริการก็ไม่ให้ ต้องถามทีละที่อยู่
- ข้อ 3 หลังมีข่าว Maxbit ทำอะไร: ผู้โพสต์บอกว่าบริษัทเพิ่มมาตรการบล็อกที่อยู่ของ Shuffle และที่อยู่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ไม่ได้พึ่งผลของเครื่องมืออย่างเดียว ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ และเข้าให้ข้อเท็จจริงที่ Maxbit ตรวจพบต่อกรรมาธิการเมื่อวาน (22 ตุลาคม) ส่วนธุรกรรมฝากเข้ามา ผู้โพสต์บอกว่าป้องกันจากต้นทางไม่ได้ทุกกรณี ทำได้เพียงระงับการเครดิตยอดเข้าบัญชีลูกค้าตามขั้นตอน
- ข้อ 4 มองยอดราว 200,000 บาทอย่างไร: ผู้โพสต์บอกว่าเมื่อเทียบกับปริมาณการถอนทั้งหมดของ Maxbit ถือว่าน้อยมาก เหมือน "needle in a haystack" (เข็มในมัดหญ้า) แต่ไม่อยากให้เป็นเหตุผลให้มองข้ามความเสี่ยง และบอกว่าตรวจสอบตั้งแต่วันแรกที่เห็นข่าว
ที่ต้องแยกให้ชัด
- โพสต์นี้เป็นโพสต์ Facebook ของซีอีโอ Maxbit ตามที่ทีมงานยืนยัน ทีมข่าวไม่พบแถลงการณ์ของบริษัทที่ออกในนามบริษัท และนายพิพัฒน์บอกว่าบุตรชายจะชี้แจงสัปดาห์หน้า จึงยังไม่ทราบว่าโพสต์นี้ใช่การชี้แจงที่นายพิพัฒน์พูดถึงหรือไม่
- ศิริโชคเขียนว่า "ไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท" ส่วนโพสต์ชี้แจงเขียนว่า "ประมาณ 200,000 บาท" ไม่ทราบว่าเป็นตัวเลขชุดเดียวกันหรือไม่ และไม่ทราบว่าเป็น 3 กระเป๋าตามที่ศิริโชคเล่าหรือไม่
- ข้ออ้างเรื่องเครื่องมือวิเคราะห์ มาตรการบล็อก และข้อจำกัดของผู้ให้บริการเครื่องมือเป็นคำของผู้โพสต์ ทีมข่าวไม่ได้ตรวจ
- ธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับ Shuffle ไม่ได้แปลว่า Maxbit หรือลูกค้ากระทำผิด ตามที่ศิริโชคเองเขียนไว้
- เพจ The Structure เคยโพสต์ตัวเลขธุรกรรมที่เกี่ยวกับ Maxbit และ Shuffle ในอีกชุดข้อมูล ตามที่เรารายงานใน ข่าว The Structure ทีมข่าวตรวจตัวเลขเหล่านั้นเองไม่ได้ และไม่ตรงกับตัวเลขราว 200,000 บาทของครั้งนี้ จึงบอกไม่ได้ว่าเป็นชุดเดียวกัน
สิ่งที่ยังไม่รู้
- Maxbit จะออกแถลงการณ์ในนามบริษัทเพิ่มเติมหรือไม่ นอกเหนือจากโพสต์ของซีอีโอ
- เครื่องมือวิเคราะห์ที่ Maxbit ใช้คืออะไร ตั้งเกณฑ์คะแนนไว้เท่าใด และบล็อกที่อยู่ Shuffle เมื่อไร
- ตรวจพบธุรกรรมตั้งแต่เมื่อใด และมีการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งศิริโชคตั้งเป็นคำถามไว้
- ผลการตรวจสอบของ ก.ล.ต. และ ปปง. และขั้นตอนต่อไปของกรรมาธิการ
- ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นมีธุรกรรมลักษณะเดียวกันหรือไม่
📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com:
เรื่อง Shuffle.com และกระดานเทรดไทยที่เราเคยรายงานไว้
👉 หรือนี่คือมัลติเวิร์ส!? วงในโยง Shuffle กับป้าย Binance TH ย้อนไปปี 2565 ทั้งที่ยังไม่เปิดบริการ
🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: โพสต์ Facebook ของซีอีโอ Maxbit บัญชี "กอล์ฟ รัชกิจประการ" (23 ต.ค. 2569), มติชน (22 ต.ค. 2569), ไทยโพสต์ (23 ต.ค. 2569), ไทยรัฐ (23 ต.ค. 2569)
💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict
ข้อที่ตรวจได้ชัดคือ ศิริโชคระบุว่า Maxbit บอกกรรมาธิการว่าพบธุรกรรมโอนตรงถึง Shuffle ราว 200,000 บาท และซีอีโอ Maxbit โพสต์ชี้แจงในวันถัดมา ส่วนที่ยังไม่ชัดคือมาตรการที่อ้างทำจริงเพียงใด และบริษัทจะแถลงเพิ่มหรือไม่ สำหรับผู้อ่านชาวไทย ธุรกรรมเงินไหลออกจากกระดานเทรดไปที่อยู่ปลายทางหนึ่งบอกได้เพียงว่าเงินไปที่ไหน ไม่ได้บอกว่าผู้ให้บริการหรือลูกค้าผิด ซึ่งเป็นสิ่งที่ ก.ล.ต. และ ปปง. บอกว่าจะตรวจผ่านระบบ KYC และการรายงานธุรกรรมน่าสงสัย ทีมข่าวไม่ได้บอกว่า Maxbit หรือผู้ใดกระทำผิด และไม่ได้ตรวจว่าเรื่องนี้กระทบลูกค้า Maxbit หรือไม่ สิ่งที่ต้องรอคือแถลงการณ์ของ Maxbit ที่นายพิพัฒน์บอกว่าจะมีสัปดาห์หน้า บันทึกการประชุมกรรมาธิการ และผลตรวจสอบของหน่วยงานรัฐ
เนื้อหานี้เป็นข้อมูลข่าว ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com