หรือนี่คือมัลติเวิร์ส!? วงในโยง Shuffle กับป้าย Binance TH ย้อนไปปี 2565 ทั้งที่ยังไม่เปิดบริการ

เพจ Facebook ชื่อ The Structure โพสต์เมื่อประมาณวันที่ 13 ตุลาคม 2569 อ้างข้อมูลจาก "แหล่งข่าววงใน" ว่าเครือข่ายธุรกรรมของเว็บพนันคริปโต Shuffle.com ไม่ได้เชื่อมกับ Bitkub เพียงรายเดียว แต่ยังมีเส้นทางเงินผ่านกระเป๋าที่ติดป้ายว่า "Known Binance.th Cluster" มูลค่ารวม 281.9 ล้านดอลลาร์ (ราว 9,457 ล้านบาท) จุดที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งท้วงใต้โพสต์คือช่วงเวลาของข้อมูลเริ่มต้นวันที่ 11 ธันวาคม 2565 ขณะที่ Binance TH เปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้บริการในไทยเมื่อกลางเดือนมกราคม 2567 ทีมข่าวอ่านโพสต์ต้นฉบับแล้ว แต่ยังตรวจธุรกรรมตามที่โพสต์อ้างด้วยตัวเองไม่ได้

โพสต์ของ The Structure อ้างอะไรบ้าง

โพสต์เปิดด้วยการอ้างถึงนายศิริโชค โสภา อดีต สส. พรรคประชาธิปัตย์ ที่ตั้งข้อสังเกตเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เรื่องเส้นเงินคริปโตระหว่าง Bitkub กับ Shuffle.com มูลค่ากว่า 118 ล้านบาท แล้วแย้งว่าสังคมมองเฉพาะ Bitkub ทั้งที่ระบบนิเวศคริปโตเชื่อมโยงกันระดับสากล ตัวเลขที่โพสต์ระบุว่ามาจากการตรวจเส้นทางธุรกรรมออนเชนโดยแหล่งข่าววงใน มีดังนี้

• Binance.th Cluster: จาก Shuffle.com ไปยังกลุ่มกระเป๋าที่ติดป้ายนี้ 281,892,086.79 ดอลลาร์ ราว 2.01 ล้านรายการ ช่วงเวลา 11 ธ.ค. 2565 ถึง 11 ต.ค. 2569 และจาก Binance.th Cluster ไปยังกลุ่มกระเป๋าตัวกลางอีก 30,839,860.94 ดอลลาร์ ราว 2,400 รายการ
• Maxbit: จาก Maxbit ไปยังกลุ่มกระเป๋าตัวกลาง 673,527.32 ดอลลาร์ จำนวน 397 รายการ (4 มิ.ย. 2568 ถึง 9 ต.ค. 2569) และจาก Shuffle.com ไป Maxbit 10,345.07 ดอลลาร์ จำนวน 70 รายการ (12 พ.ย. 2567 ถึง 7 ต.ค. 2569)
• Upbit: จาก Upbit ไป Shuffle.com ผ่านกระเป๋าตัวกลาง 16,809.30 ดอลลาร์ จำนวน 577 รายการ (17 เม.ย. 2566 ถึง 24 ส.ค. 2569) และอีกเส้น 3,278.34 ดอลลาร์ จำนวน 9 รายการ
• Bitazza: ธุรกรรมเดียว 13,565.80 ดอลลาร์ เมื่อ 1 ต.ค. 2568 ผ่านกระเป๋าตัวกลางก่อนเข้าเครือข่ายที่ไปถึง Shuffle.com
• กลุ่มกระเป๋า 11 ที่อยู่ที่เชื่อมกับ Maxbit และ Shuffle.com: จาก Shuffle.com เข้ากลุ่มนี้ 37,447,586.65 ดอลลาร์ และจากกลุ่มนี้ไป Shuffle.com 1,226,192.04 ดอลลาร์ จำนวน 126 รายการ

โพสต์คำนวณมูลค่าเป็นบาทที่อัตรา 33.55 บาทต่อดอลลาร์ และสรุปว่าการโยกย้ายสินทรัพย์ข้ามพรมแดนผ่านกระเป๋าหลายทอดเป็นเรื่องปกติของอุตสาหกรรม การมุ่งโจมตีแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งอาจบิดเบือนบริบททางเทคโนโลยี โพสต์ไม่ได้แนบเลขธุรกรรม (TX hash) ลิงก์ หรือชื่อเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ติดป้ายกลุ่มกระเป๋า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กคอมเมนต์ขอเลข TX ใต้โพสต์ ซึ่งยังไม่มีการตอบกลับ ณ เวลาที่ทีมข่าวเปิดดู

จุดที่ไทม์ไลน์ไม่ลงตัว

วันที่แรกของเส้นทาง "Known Binance.th Cluster" คือ 11 ธันวาคม 2565 เมื่อเทียบกับไทม์ไลน์ของ Binance TH ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

• ต้นปี 2565: Binance กับ Gulf Energy ตกลงตั้งกิจการร่วมค้า ตามที่ The Block รายงานเมื่อ 15 พ.ย. 2566
• พฤษภาคม 2566: Gulf Binance ได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายและนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระทรวงการคลัง
• พฤศจิกายน 2566: เปิดทดลองให้เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญ หลังได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต.
• 16 มกราคม 2567: Gulf Binance ประกาศเริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบของ Binance TH ต่อสาธารณะ ตามรายงานของ The Block

นั่นหมายความว่าวันแรกในข้อมูลของโพสต์ห่างจากวันเปิดให้บริการทั่วไปราว 13 เดือน และห่างจากช่วงทดลองแบบเชิญราว 11 เดือน ทีมข่าวไม่ทราบสาเหตุของความต่างนี้ และไม่ขอฟันธงว่าข้อมูลถูกหรือผิด ป้ายกำกับบนข้อมูลบล็อกเชนเป็นการจัดกลุ่มโดยผู้วิเคราะห์ บางกรณีกลุ่มกระเป๋าหนึ่งอาจประกอบด้วยที่อยู่ที่มีประวัติธุรกรรมก่อนเป็นของผู้ให้บริการรายนั้น หรือถูกจัดกลุ่มโดยการอนุมาน ซึ่งผิดพลาดได้ ถ้าไม่เห็นเลข TX และเครื่องมือที่ใช้ติดป้าย ไม่สามารถบอกได้ว่ากรณีนี้เป็นแบบไหน

สิ่งที่ยืนยันได้ และยืนยันไม่ได้

ที่ยืนยันได้จากการอ่านโพสต์คือเนื้อหาที่โพสต์อ้าง และจุดยืนของโพสต์ที่ปกป้องผู้ประกอบการในประเทศ ส่วนที่ยังยืนยันไม่ได้มี 4 เรื่อง

• ตัวเลขธุรกรรมทั้งหมด ยังไม่มีเลข TX หรือที่อยู่กระเป๋าให้ตรวจ
• ป้าย "Known Binance.th Cluster" ใครเป็นผู้ติด และกลุ่มกระเป๋านั้นเป็นของ Binance TH จริงหรือไม่
• ตัวตนของแหล่งข่าววงใน ซึ่งโพสต์ไม่ระบุ
• คำชี้แจงจาก Binance TH ทีมข่าวค้นแล้วยังไม่พบแถลงการณ์เรื่องนี้

เรื่องควรระวังอีกข้อคือการปรากฏชื่อกระดานในเส้นทางเงินไม่ได้แปลว่ากระดานนั้นทำผิดกฎหมาย เพราะบล็อกเชนบอกได้เพียงว่าเงินออกจากกระเป๋าที่ถูกจัดกลุ่มว่าเป็นของกระดานไหน แต่บอกไม่ได้ว่าลูกค้าคือใคร ข้อมูลส่วนนั้นอยู่กับกระดานที่ทำ KYC (ยืนยันตัวตนลูกค้า) และหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบ โพสต์เองก็ระบุว่า Shuffle.com ดำเนินกิจการอย่างถูกกฎหมายในประเทศปลายทาง

เทียบกับที่เราเคยรายงาน

ตัวเลข 118 ล้านบาทที่โพสต์อ้างถึง ใกล้เคียงกับผลรวมของ 65.65 ล้านบาท (Bitkub ไป Shuffle) และ 52.40 ล้านบาท (Shuffle กลับ Bitkub) ที่ผู้ใช้ Facebook ชื่อ Godd Dam โพสต์ไว้เมื่อ 8 ตุลาคม ตามที่เรารายงาน ส่วนตัวเลข 9,457 ล้านบาทของ Binance.th Cluster เทียบตรงๆ กับ 118 ล้านบาทไม่ได้ เพราะเป็นข้อมูลคนละช่วงเวลา (ราว 4 ปี) ขอบเขตกลุ่มกระเป๋าต่างกัน และนับเฉพาะขาออกจาก Shuffle.com คนละแบบกัน นอกจากนี้ในข่าวก่อนหน้า เมื่อทีมข่าวตรวจที่อยู่ฝากเงินของ Shuffle ที่รับยอดใหญ่ที่สุดในตัวอย่างบน Arkham พบว่าเงินส่วนใหญ่มาจากป้าย Binance 91% และจาก Bitkub ราว 3% ซึ่งเป็นป้าย Binance ทั่วไป ทีมข่าวไม่ได้ระบุว่าเป็น Binance TH

เปิดเผยความเกี่ยวข้อง: Bitcoinaddict.com มีความร่วมมือเชิงพาณิชย์ในรูปลิงก์แนะนำกับ Binance TH ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตในไทยและแยกจาก Binance ระดับโลก ทีมข่าวจึงแยกส่วนที่เป็นข้อกล่าวอ้างออกจากข้อเท็จจริงไว้ชัดเจน และยินดีนำคำชี้แจงจาก Binance TH และกระดานอื่นที่ถูกกล่าวถึงมาอัปเดตในข่าว

📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com:

เรื่อง Shuffle และเส้นเงินคริปโตที่เราเคยรายงานไว้

👉 Godd Dam อ้างพบเงินคริปโต 65 ล้านบาทโอนจาก Bitkub เข้าเว็บพนัน Shuffle ขณะ DSI รับเรื่องสืบสวน

👉 Bitkub แถลงยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย หลังถูกโยงเส้นเงินเว็บพนัน Shuffle

👉 Taiyang Zhang สามี สส.ไอเดียร์ เคยร่วมลงทุนเว็บพนันคริปโต Shuffle ในรอบระดมทุนราว 84 ล้านบาท

🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: โพสต์ของเพจ The Structure บน Facebook (ประมาณ 13 ต.ค. 2569), The Block (16 ม.ค. 2567)

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict

โพสต์ของ The Structure ตั้งใจแย้งว่าไม่ควรมองเฉพาะ Bitkub แต่ข้อมูลที่ยกมากลับเปิดคำถามใหม่ที่โพสต์ไม่ได้ตอบ คือทำไมป้าย Binance.th มีธุรกรรมย้อนไปก่อนเปิดบริการราว 13 เดือน ถ้าเป็นเพียงข้อผิดพลาดในการติดป้าย ตัวเลข 9,457 ล้านบาทที่เป็นจุดขายของโพสต์ก็ใช้เทียบอะไรไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ข้อผิดพลาด ก็ต้องมีคำอธิบายจากฝั่งเจ้าของข้อมูลและ Binance TH ทั้งสองทางล้วนต้องการเลข TX ที่ตรวจซ้ำได้ ไม่ใช่ภาพแผนผังจากแหล่งนิรนาม สำหรับผู้อ่านชาวไทย บทเรียนที่ชัดคือเส้นเงินบนบล็อกเชนอ่านได้ แต่การสรุปว่าใครผิดต้องอาศัยข้อมูลที่หน่วยงานรัฐเข้าถึงได้เท่านั้น ทีมข่าวไม่ฟันธงผลต่อราคาหรือตลาด

เนื้อหานี้เป็นข้อมูลข่าว ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com