อิตาลี ออกข้อกำหนดการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ใหม่สำหรับบริษัท Crypto

อิตาลี ได้เผยแพร่กฎการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ใหม่สำหรับบริษัท crypto ตามการประกาศอย่างเป็นทางการ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์

กฎซึ่งได้รับการอนุมัติในเดือนมกราคม กำหนดให้มีการลงทะเบียนและการรายงานสำหรับ virtual asset service providers (VASP) ที่สอดคล้องกับคำสั่ง AML ที่ห้าของสหภาพยุโรปและหลักเกณฑ์ของ Financial Action Task Force (FATF) สำหรับบริษัท Crypto

กฎใหม่ได้รับการเผยแพร่ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติในสหภาพยุโรป (EU) พร้อมที่จะเริ่มการสนทนาเกี่ยวกับการกำกับดูแลสินทรัพย์ crypto โดยกฎระเบียบ Markets in Crypto Assets (MiCA) ของสหภาพยุโรป จะพยายามกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับผู้ออกสกุลเงินดิจิทัล ผู้ให้บริการ และผู้ใช้

ที่น่าสังเกตมากที่สุดคือ การออก passportable license สำหรับบริษัท Crypto ซึ่งจะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป โดยหากได้รับการจดทะเบียนโดยสมบูรณ์และปฏิบัติตามในเขตอำนาจศาลของสหภาพยุโรปแห่งเดียว

อย่างไรก็ตาม กฎใหม่ของอิตาลีมีข้อกำหนดที่ไม่สอดคล้องกับ passportable license ของสหภาพยุโรปสำหรับ VASP

เพื่อให้มีคุณสมบัติในการลงทะเบียนสำหรับ VASP ที่ได้รับอนุมัติในอิตาลี หน่วยงานทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 17-bisของคำสั่ง ปี 2008 ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสินเชื่อ

VASP ใด ๆ จากประเทศในสหภาพยุโรปอื่น ต้องมีสถานประกอบการถาวรหรือ Organizzazione ที่มั่นคงในอิตาลี จึงจะสามารถลงทะเบียนเป็น VASP ที่ได้รับอนุมัติได้

“ด้วยเหตุนี้ VASP ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่น ๆ จะต้องจัดตั้งสาขาในอิตาลี เพื่อดำเนินการกับลูกค้าชาวอิตาลี และ VASP ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศที่ 3 จะต้องมีบริษัทย่อยในอิตาลี” รายงานกล่าว

นอกเหนือจากข้อกำหนดในการลงทะเบียนแล้ว เอกสารระบุว่า VASP ต้องรายงานข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นภายใต้ระเบียบ AML ต่อ Organismo Agenti e Mediatori (หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแล VASP) เมื่อสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

อ้างอิง : LINK
ภาพ LINK