DSI ส่อไม่รับคดีเว็บพนัน Shuffle เป็นคดีพิเศษ เกณฑ์ฟอกเงินต้อง 300 ล้านบาทขึ้นไป ตามแหล่งข่าวภายใน

ข่าวสดรายงานเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 โดยอ้างรายงานข่าวภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ว่าเรื่องสืบสวนเว็บพนันออนไลน์ Shuffle เลขที่ 148/2569 ยังเดินหน้าอยู่ แต่มีแนวโน้มสูงที่จะไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเป็นคดีพิเศษ เพราะคดีฟอกเงินจากเว็บพนันที่จะเป็นคดีพิเศษได้ ต้องมีเงินเกี่ยวข้องหรือความเสียหายตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป ตามที่แหล่งข่าวระบุ ข่าวสดตั้งพาดหัวว่า DSI ยุติสืบสวน แต่เนื้อข่าวระบุว่าการยุติต้องมีมติคณะพนักงานสืบสวนและคำสั่งของอธิบดี DSI ซึ่งรายงานของข่าวสดไม่ได้ระบุว่าเกิดขึ้นแล้ว และไม่ได้อ้างแถลงทางการของ DSI

ข่าวสดรายงานอะไรเกี่ยวกับคดี Shuffle

ตามเนื้อข่าวของข่าวสด แหล่งข่าวใน DSI ระบุว่าปัจจุบันคณะพนักงานสืบสวน กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ยังคงเดินหน้าสอบถ้อยคำพยานจากบริษัทผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้ครบก่อน แต่เมื่อดูจากข้อมูล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน มีแนวโน้มสูงที่จะไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับสอบสวนเป็นคดีพิเศษ

ข่าวสดระบุว่ารายงานนี้ตามหลังโพสต์ของศิริโชค โสภา อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ที่แสดงความเห็นว่า DSI มีแนวโน้มเตรียม "เป่าคดี" และเริ่มหมดความไว้วางใจว่า DSI จะสอบสวน Shuffle เป็นคดีพิเศษ ศิริโชคระบุว่าได้ข้อมูลว่า DSI กำลังเตรียมสรุปสำนวนสืบสวน ข้อความของศิริโชคเป็นความเห็นและข้อสงสัยของเขา ข่าวสดไม่ได้ระบุหลักฐานที่ยืนยันข้อสงสัยดังกล่าว

เกณฑ์ 300 ล้านบาท และเหตุที่คดีไปต่อได้ยาก

แหล่งข่าวใน DSI ระบุว่าหากจะรับเป็นคดีพิเศษ เรื่องนี้จะเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งต้องมีเงินเกี่ยวข้องหรือความเสียหายมูลค่า 300 ล้านบาทขึ้นไป จึงทำให้คดีสืบสวนนี้ไปต่อได้ยากในมุมของการรับเป็นคดีพิเศษ เพราะพนักงานสืบสวนต้องหาความเชื่อมโยงให้ชัดเจน และเว็บพนันออนไลน์เข้าถึงได้จากทั่วโลก จะเข้าเล่นจากประเทศไหนก็ได้ ตัวเลข 300 ล้านบาทเป็นคำของแหล่งข่าวที่ข่าวสดอ้าง ไม่ใช่ตัวเลขที่ DSI ประกาศเป็นทางการ และบทความของข่าวสดไม่ได้ระบุว่า DSI ตรวจพบมูลค่าเงินที่เกี่ยวข้องกับ Shuffle เท่าไร

ก่อนหน้านี้ DSI ระบุกับสื่อตามที่เรารายงานไว้เมื่อ 23 ตุลาคมว่าเงื่อนไขสำคัญก่อนพิจารณาเป็นคดีพิเศษ คือต้องพิสูจน์ตัวผู้เล่นชาวไทยให้ได้ว่ามีกี่ราย ใช้บัญชีธนาคารรับโอนกี่บัญชี และมีเงินหมุนเวียนรวมเท่าไร DSI ตั้งเรื่องสืบสวนโดยใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นฐานก่อน เพราะ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 ไม่อยู่ในบัญชีแนบท้ายกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ ตามที่แนวหน้ารายงานและเราสรุปไว้

ถ้าไม่เป็นคดีพิเศษ จะเกิดอะไรต่อ

แหล่งข่าวใน DSI ระบุว่าหากไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นคดีพิเศษ ยังส่งต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนต่อได้ แต่การยุติเรื่องสืบสวนในชั้น DSI เพื่อส่งต่อ ต้องเป็นมติที่ประชุมของคณะพนักงานสืบสวน จากนั้นคณะพนักงานสืบสวนต้องทำรายงานเสนออธิบดี DSI เพื่อสั่งการว่าจะยุติ ส่งต่อ หรือสืบสวนต่อ ขึ้นกับน้ำหนักพยานหลักฐานที่อธิบดีเห็น

เรื่องสืบสวนมีกรอบเวลา 6 เดือน หากไม่เสร็จขยายได้ครั้งละ 3 เดือน ตามที่แหล่งข่าวระบุ ข่าวสดไม่ได้ระบุวันที่ที่คณะพนักงานสืบสวนจะประชุมสรุปเรื่องนี้

ตำรวจไซเบอร์ตรวจพบผู้เล่นชาวไทย 3 ราย

ข่าวสดระบุว่ากองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท. หรือตำรวจไซเบอร์) มีความคืบหน้าในการตรวจพบนักเล่นพนันชาวไทย 3 รายที่เข้าเล่น Shuffle จากในประเทศไทย ซึ่งตำรวจดำเนินการในส่วนผู้เล่นได้ แหล่งข่าวใน DSI ระบุว่าส่วนการตรวจสอบกรณีไท่หยาง ซาง (Taiyang Zhang) ซึ่งถูกกล่าวอ้างว่าเคยถือหุ้นในบริษัทแม่ของผู้ดำเนินเว็บดังกล่าว ต้องหาความเชื่อมโยงให้ได้ และอาจขยายผลไปดูความเชื่อมโยงของเว็บพนันกับผู้ถือหุ้นได้ยาก

พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เคยชี้แจงเมื่อ 2 พฤศจิกายน ตามที่เรารายงานไว้ว่า ตำรวจไซเบอร์ตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะเรื่อง 80 ชุด และได้รับข้อมูลจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 3 แห่งแล้ว โดย Shuffle จดทะเบียนในคูราเซา (Curaçao) จึงต้องใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 5 เริ่มจากการดำเนินคดีกับผู้เล่นในไทยก่อน เพื่อสร้างพยานหลักฐานขยายผลไปถึงผู้จัดในต่างประเทศ

DSI เชิญผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัล 11 ราย

ตามที่ข่าวสดรายงาน คณะพนักงานสืบสวนออกหนังสือเชิญบริษัทผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. 11 ราย มาให้ข้อมูลเรื่องการเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) และนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) รายชื่อที่ข่าวสดระบุ ได้แก่ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub Exchange) บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด (ORBIX TRADE) บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX Securities) และบริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด (Gulf Binance) และมีอีกหลายแห่ง บางรายทยอยเข้ามาให้ข้อมูล และบางรายขอเลื่อน

การที่บริษัทเหล่านี้ถูกเชิญมาให้ข้อมูลเป็นขั้นตอนตรวจสอบข้อเท็จจริงของ DSI ข่าวสดไม่ได้ระบุว่ามีรายใดทำผิดกฎหมาย DSI ระบุเมื่อ 23 ตุลาคมว่ายังสรุปไม่ได้ว่าธุรกรรมของลูกค้า Bitkub 49 ราย ซึ่งผู้แทน Bitkub ชี้แจงต่อกรรมาธิการการกฎหมายว่าเกี่ยวกับที่อยู่บนบล็อกเชน 6 แห่งมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท เป็นธุรกรรมการพนันทั้งหมดหรือไม่

ที่มาของเรื่องสืบสวน และสถานะของไท่หยาง ซาง

เรื่องสืบสวนนี้มีประเด็นเกี่ยวกับไท่หยาง ซาง สามีของสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ (สส.ไอเดียร์) สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ซึ่งถูกตั้งคำถามเรื่องการเคยถือหุ้นในบริษัทแม่ของผู้ดำเนินเว็บ Shuffle สส.ไอเดียร์ชี้แจงเมื่อ 20 ตุลาคมว่าสามีเคยถือหุ้น 1.47% ในบริษัทแม่ของผู้ดำเนินเว็บ Shuffle และขายไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2569 ก่อนการเลือกตั้ง DSI ระบุเมื่อ 23 ตุลาคมว่าต้องพิสูจน์ก่อนว่าไท่หยางถือหุ้นด้วยตัวเองจริงและในจำนวนตามข้อมูลของผู้ร้องหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่ยังเป็นการกล่าวอ้าง ตามที่แนวหน้ารายงานและเราสรุปไว้

ไท่หยางให้ถ้อยคำในฐานะพยานกับ DSI แล้วเมื่อ 20 ตุลาคม ข่าวสดเมื่อ 12 พฤศจิกายนไม่ได้รายงานว่า DSI พบหลักฐานว่าเขากระทำผิด

กฎหมายพนันออนไลน์ในไทยและสิ่งที่ผู้อ่านควรรู้

การเล่นพนันออนไลน์ผิดกฎหมายในประเทศไทย รวมถึงการเล่นผ่านเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ข่าวนี้เสนอความคืบหน้าของการสืบสวนของหน่วยงานรัฐ ไม่ใช่การแนะนำหรือชักชวนให้เล่นพนัน และเราไม่ใส่ลิงก์ไปยังเว็บพนันดังกล่าว ตามที่ DSI ระบุเมื่อ 23 ตุลาคม คดีพนันออนไลน์ไม่มีผู้เสียหายทางอาญา เพราะผู้เล่นสมัครใจเอง ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดได้จึงต้องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เสนอศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน

สำหรับผู้อ่านในไทย

สำหรับผู้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในไทย ข่าวนี้เกี่ยวกับการที่ DSI เชิญผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตมาให้ข้อมูลเส้นทางเงิน ไม่ได้บอกว่าบริษัทใดทำผิด ส่วนผู้ที่โอนเงินคริปโตไปเล่นพนันออนไลน์จากในไทย ตำรวจไซเบอร์ชี้แจงว่าจะดำเนินคดีกับผู้เล่นในไทยก่อน ตามที่เรารายงานไว้เมื่อ 2 พฤศจิกายน

📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com:

เรื่อง Shuffle ที่เราเคยรายงานไว้ก่อนหน้านี้

👉 DSI สอบถ้อยคำไท่หยาง-ศิริโชคแล้ว ปม Shuffle ชี้ยังสรุปไม่ได้ว่าธุรกรรมลูกค้า Bitkub 49 รายเป็นการพนันทั้งหมด

👉 ตำรวจไซเบอร์ยันจับผู้เล่น Shuffle ในไทยก่อน ได้เส้นเงินจาก 3 เอ็กซ์เชนจ์แล้ว

👉 สส.ไอเดียร์ แจงสามีเคยถือหุ้น 1.47% บริษัทแม่ Shuffle ขายต้น ม.ค. ก่อนเลือกตั้ง DSI สืบสวน ศิริโชคถามเงินขาย

🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: ข่าวสด (12 พ.ย. 2569 เวลา 14:43 น.)

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict

ข้อสังเกตคือ ข่าวนี้เป็นการรายงานแนวโน้มจากแหล่งข่าวภายใน DSI ที่ไม่ระบุชื่อ ยังไม่ใช่การยุติคดีหรือแถลงของ DSI การยุติต้องผ่านมติคณะพนักงานสืบสวนและคำสั่งอธิบดี และเกณฑ์ 300 ล้านบาทเป็นคำของแหล่งข่าว สิ่งที่ควรตามต่อคือแถลงทางการของ DSI การประชุมคณะพนักงานสืบสวน และการดำเนินคดีของตำรวจไซเบอร์ต่อผู้เล่นและผู้เกี่ยวข้อง สำหรับผู้อ่านในไทย ข่าวนี้ไม่ได้ตัดสินว่าบุคคลหรือบริษัทใดทำผิด ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

 

ภาพปก: เดลินิวส์ (ภาพประกอบ ไม่ระบุวันที่ถ่าย)

 

รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com