จีนเดินหน้าสอบสวนฟอกเงินคริปโตเชิงรุก! เสนอถือ Mixer-Privacy Coin เป็น "หลักฐานเจตนา" ฟอกเงิน

กฎหมายตามเทคโนโลยีไม่ทัน คือปัญหาหลัก

บทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทางการของสำนักงานอัยการสูงสุดจีน (SPP) ระบุว่า แม้สกุลเงินดิจิทัลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรม แต่ลักษณะการกระจายศูนย์ (Decentralized) การปกปิดตัวตน (Anonymous) และการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนได้อย่างเสรี กลับกลายเป็นช่องทางสะดวกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับอาชญากรรมฟอกเงิน

ทีมผู้เขียนบทความ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อัยการจากมณฑลหูหนัน 2 ท่าน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเซียงถาน (Xiangtan University) ระบุว่า กรอบกฎหมายปัจจุบันของจีนตามไม่ทันเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัล ทำให้การสอบสวน การรวบรวมหลักฐาน และการติดตามยึดทรัพย์สินที่ถูกขโมยทำได้ยากขึ้นมาก

Mixer, Privacy Coin และ DEX คือตัวการหลัก

ทีมผู้เขียนชี้เป้าไปที่การใช้งาน Mixer, Privacy Coin และ DEX (Decentralized Exchange หรือกระดานเทรดคริปโตแบบไม่มีตัวกลาง) ว่าเป็นเครื่องมือที่ทำให้วิธีการสอบสวนแบบเดิมไม่สามารถติดตามเส้นทางธุรกรรมและรวบรวมหลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป

ข้อเสนอที่น่าจับตามองที่สุดคือ การให้ "สันนิษฐานไว้ก่อน" ว่าผู้ใช้งาน Mixer หรือ Privacy Coin มีเจตนาฟอกเงิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นๆ เช่น การโอนคริปโตจำนวนมากอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ที่น่าสงสัย หรือการทำธุรกรรมมูลค่าสูงบ่อยครั้งผ่านกระเป๋าเงินนิรนามที่ไม่สามารถอธิบายที่มาได้ ก็ควรถูกนับเป็นสัญญาณของการฟอกเงินเช่นกัน

แม้บทความต้นฉบับจะไม่ได้เอ่ยชื่อโปรเจกต์เจาะจง แต่ Tornado Cash ถือเป็น Mixer ที่รู้จักกันแพร่หลายที่สุด ขณะที่ Monero และ Zcash เป็น Privacy Coin ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในกลุ่มนี้ ทั้งสามโปรเจกต์เคยตกเป็นประเด็นในคดีความและมาตรการบังคับใช้กฎหมายทั้งในสหรัฐฯ และยุโรปมาแล้วหลายครั้ง

สวนทางสหรัฐฯ ที่เพิ่งเปลี่ยนท่าที

จุดที่น่าสนใจคือ ท่าทีของจีนครั้งนี้สวนทางกับกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (US Treasury) อย่างชัดเจน โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2569 ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ยื่นรายงานความยาว 32 หน้าต่อสภาคองเกรส ระบุว่า Mixer คริปโตสามารถมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวทางการเงินได้ ถือเป็นการเปลี่ยนจุดยืนครั้งสำคัญจากเดิมที่เคยคว่ำบาตร Tornado Cash ในปี 2565

โดยทั่วไป จีนยังคงมีนโยบายห้ามการซื้อขายและให้บริการคริปโตเคอเรนซี่เกือบทั้งหมดในประเทศ ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลเดินหน้าสอบสวนและดำเนินคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปีที่ผ่านมา ธนาคารกลางจีน (People's Bank of China หรือ PBoC) ได้ย้ำจุดยืนอีกครั้งว่าการดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศยังคงผิดกฎหมาย

📎 อ่านเพิ่มเติม ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com: เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ Mixer ที่เราเคยรายงานไว้ก่อนหน้านี้
👉 Tornado Cash เปิดซอร์สโค้ด UI เป็นแบบโอเพนซอร์สแล้ว หวังเพิ่มความโปร่งใส
👉 GitHub ยกเลิกการแบน Code ของ Tornado Cash โดยเปลี่ยนเป็นโหมด 'อ่านอย่างเดียว'
🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: The Block / Supreme People's Procuratorate (SPP) ประเทศจีน

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict ข้อเสนอของอัยการจีนครั้งนี้สะท้อนความพยายามปิดช่องว่างทางกฎหมายที่ตามไม่ทันเทคโนโลยีบล็อกเชน แต่ก็เป็นแนวทางที่เข้มงวดกว่าหลายประเทศตะวันตกอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับท่าทีล่าสุดของสหรัฐฯ ที่เริ่มยอมรับคุณค่าด้านความเป็นส่วนตัวของ Mixer มากขึ้น ความแตกต่างของแนวทางระหว่างสองประเทศนี้อาจกลายเป็นตัวอย่างที่น่าติดตามว่าโลกจะเดินไปทางไหนในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล ระหว่างการควบคุมเข้มงวดเพื่อความมั่นคง กับการเปิดพื้นที่ให้เทคโนโลยีความเป็นส่วนตัวพัฒนาต่อไปอย่างมีกรอบกำกับดูแลที่เหมาะสม

🏷️ Tags / คีย์เวิร์ด SEO จีน, ฟอกเงินคริปโต, Mixer คริปโต, Privacy Coin, Tornado Cash, Monero, SPP จีน, กฎระเบียบคริปโต, Money Laundering, China Crypto Regulation

— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com