KuCoin คุมเข้ม บล็อกธุรกรรมได้แม้ไม่ได้โอนตรงเข้า 17 แพลตฟอร์มที่ถูกคว่ำบาตร

เว็บเทรดคริปโต KuCoin ประกาศขยายมาตรการคัดกรองธุรกรรม (sanctions screening) ให้ครอบคลุมถึง "การโอนทางอ้อม" กับ 17 แพลตฟอร์มที่ถูกคว่ำบาตร ตามประกาศด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (compliance notice) ที่ออกเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ถูกระบุชื่อคือ HTX เว็บเทรดที่เชื่อมโยงกับ Justin Sun ผู้ก่อตั้ง Tron

จุดที่ทำให้ผู้ใช้จำนวนมากต้องระวังเป็นพิเศษคือ มาตรการใหม่นี้ไม่ได้จำกัดแค่ผู้ที่โอนเงินเข้า-ออกกับแพลตฟอร์มที่ถูกคว่ำบาตรโดยตรงเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มเหล่านั้น "ผ่านตัวกลาง" ด้วย ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้อาจถูกระงับหรือปฏิเสธธุรกรรมได้ แม้ไม่เคยส่งเงินเข้า 17 แพลตฟอร์มนี้โดยตรงเลยก็ตาม

รายชื่อ 17 แพลตฟอร์มและวันที่มีผลบังคับใช้

ตามรายงานของ CryptoSlate สื่อคริปโตต่างประเทศ ระบุว่า KuCoin ทยอยประกาศรายชื่อแพลตฟอร์มที่ถูกจับตาเป็น 3 ล็อต ได้แก่

มีผล 7 สิงหาคม: Shelbit และ Aban Tether Exchange

มีผล 13 สิงหาคม: A7 Nigeria, A7 Africa และ PilotFinance Ltd

มีผล 23 สิงหาคม: Rapira, Aifory Pro (Sooty Ltd.), ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.), WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex (Brightum LLC), Monease Ltd, BitPapa, Exnode, Exnode Pay (Arvix), HTX (Huobi Global SA) และ EXMO Ltd

KuCoin ระบุว่าจะตรวจสอบทั้งที่มาของเงินทุน (source of funds) ที่อยู่กระเป๋าต้นทาง-ปลายทาง และผู้ให้บริการตัวกลางที่เกี่ยวข้อง หากพบความเชื่อมโยง ผลที่ตามมามีตั้งแต่การตรวจสอบเพิ่มเติม (enhanced review) การจำกัดบัญชีชั่วคราว ไปจนถึงการระงับบัญชีถาวรในกรณีร้ายแรง

อย่างไรก็ตาม CryptoSlate ตั้งข้อสังเกตว่า KuCoin ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเชิงเทคนิคว่าจะตรวจสอบธุรกรรมย้อนกลับไปกี่ "ชั้น" (hops) หรือใช้เกณฑ์ใดในการตัดสินว่าธุรกรรมหนึ่งมีความเชื่อมโยงทางอ้อมกับแพลตฟอร์มที่ถูกคว่ำบาตรมากพอจนต้องดำเนินการ

ทำไม HTX ถึงเป็นชื่อที่ถูกจับตามากที่สุด

ในบรรดา 17 แพลตฟอร์ม HTX ถือเป็นชื่อที่มีน้ำหนักมากที่สุดเพราะขนาดฐานผู้ใช้ที่ใหญ่กว่าแพลตฟอร์มอื่นในลิสต์มาก และก่อนหน้านี้ก็เผชิญมาตรการจำกัดจากเว็บเทรดรายใหญ่มาแล้ว โดย Binance ประกาศหยุดประมวลผลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ HTX และอีก 10 แพลตฟอร์ม ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคมเช่นกัน ซึ่งเป็นการดำเนินมาตรการปฏิบัติตามกฎคว่ำบาตรของ Binance เอง แยกจากประกาศของ KuCoin

ฝั่ง HTX ออกมาโต้แย้งว่าไม่เห็นด้วยกับการถูกกำหนดให้เป็นเป้าหมายคว่ำบาตร และตั้งข้อสังเกตเรื่องความสับสนทางกฎหมาย เพราะสหภาพยุโรป (EU) ระบุชื่อนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรว่า "HTX (Huobi Global SA)" ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับที่ KuCoin ใช้อ้างอิงในประกาศล่าสุด ทั้งที่ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคม HTX เคยชี้แจงว่า Huobi Global S.A. เป็นนิติบุคคลคนละส่วนกับเว็บเทรด HTX ที่ให้บริการผู้ใช้งานจริงในปัจจุบัน

ทีมงาน HTX ที่เชื่อมโยงกับ Justin Sun ระบุว่ากำลังอยู่ระหว่างหารือด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบกับหน่วยงานในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ขณะเดียวกันมีผู้ใช้บางรายรายงานว่าเงินทุนถูกอายัดบนเว็บเทรดบุคคลที่สามอย่าง Kraken ด้วย ซึ่ง HTX ระบุว่าได้ยื่นเอกสารเกี่ยวกับกรณีผู้ใช้ Kraken ที่ถูกอายัดเงินจำนวน 17 เคสต่อชั้นศาลแล้ว

Molly หัวหน้าฝ่ายตลาดของ HTX ให้ข้อมูลว่าในช่วง 2 วันที่ผ่านมา แพลตฟอร์มประมวลผลธุรกรรมฝาก-ถอนไปแล้วกว่า 100,000 รายการ โดยไม่พบเคสอายัดเงินแบบไม่เลือกหน้า (indiscriminate freeze) เพิ่มเติมใหม่ พร้อมระบุว่า HTX ได้อัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานกระเป๋าเงินและเริ่มใช้ระบบหมุนเวียนที่อยู่ถอนเงิน (withdrawal-address rotation) เพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้

สืบเนื่องจากมาตรการที่ทยอยขยายตัวมาตั้งแต่กลางปี

ประกาศของ KuCoin ครั้งนี้ไม่ใช่เหตุการณ์โดดๆ แต่เป็นความต่อเนื่องของมาตรการคว่ำบาตรที่ขยายวงมาตั้งแต่ EU เพิ่ม HTX เข้าไปในแพ็กเกจคว่ำบาตรรัสเซียชุดล่าสุด ตามด้วย Binance ที่ประกาศบล็อกธุรกรรม HTX และอีกหลายแพลตฟอร์มทั่วโลกเมื่อกลางเดือนสิงหาคม การที่ KuCoin เข้าร่วมมาตรการลักษณะเดียวกันในตอนนี้ สะท้อนว่าเว็บเทรดรายใหญ่หลายแห่งกำลังเข้มงวดเรื่องการปฏิบัติตามกฎคว่ำบาตรมากขึ้นเรื่อยๆ ในจังหวะไล่เลี่ยกัน

ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict

มาตรการคัดกรองธุรกรรมทางอ้อมแบบนี้เป็นเรื่องที่ผู้ใช้คริปโตไทยควรรู้ทันไว้ โดยเฉพาะคนที่มีเหรียญหรือกระเป๋าเงินที่เคยผ่านมือเว็บเทรดในลิสต์ทั้ง 17 แห่งมาก่อน แม้จะผ่านไปหลายทอดแล้วก็ตาม เพราะ KuCoin ยังไม่ชี้แจงเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าตรวจสอบย้อนกลับกี่ชั้น จุดนี้ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปประเมินความเสี่ยงของตัวเองได้ยาก และอาจเจอปัญหาบัญชีถูกจำกัดโดยไม่ทันตั้งตัว ทางที่ดีที่สุดคือตรวจสอบประวัติที่มาของเหรียญก่อนโอนเข้าเว็บเทรดที่มีนโยบายคัดกรองเข้มงวดแบบนี้ และติดตามประกาศจากเว็บเทรดที่ใช้งานอยู่อย่างใกล้ชิด

📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com:
เหตุการณ์นี้สืบเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตร HTX ที่เราเคยรายงานไว้ก่อนหน้านี้
👉 Binance บล็อกธุรกรรม HTX และอีก 15 แพลตฟอร์มทั่วโลก ไม่จำกัดแค่ผู้ใช้ EU
👉 EU ขยายมาตรการคว่ำบาตร HTX ขณะเครือข่ายคริปโตที่เชื่อมโยงรัสเซียยังหมุนเวียนเปลี่ยนช่องทางการเงินต่อเนื่อง

🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: CryptoSlate

— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com