Bitkub ขอลูกค้างดฝากถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวกับ MEXC Global ก่อนคำสั่ง FinCEN สหรัฐมีผล 10 ธ.ค.
Bitkub หรือบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ กระดานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ขอความร่วมมือลูกค้าให้งดฝากและถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ MEXC Global บริษัทอ้างว่า FinCEN หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐ ออกคำสั่งห้ามสถาบันการเงินในสหรัฐทำธุรกรรมกับ MEXC เพราะความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน Bitkub ระบุว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และอาจต้องตรวจสอบและระงับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ MEXC ของลูกค้า คำสั่งของ FinCEN ลงประกาศใน Federal Register เมื่อ 10 พฤศจิกายนและมีผลวันที่ 10 ธันวาคม 2569 ประกาศของ Bitkub จึงออกก่อนคำสั่งมีผล 30 วัน
Bitkub ประกาศอะไร
ประกาศของ Bitkub ใช้ชื่อว่า "ขอความร่วมมืองดการทำธุรกรรมฝากและถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ MEXC Global" เผยแพร่ทั้งบนเพจ Facebook ของ Bitkub และหน้าประกาศของศูนย์ช่วยเหลือ Bitkub Support โดยหน้า Support ระบุว่าแก้ไขล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เวลา 20:21 น.
เนื้อความแบ่งเป็นสามส่วน ส่วนแรกบอกที่มาว่า ตามที่ปรากฏข่าว FinCEN ออกคำสั่งห้ามสถาบันการเงินในสหรัฐทำธุรกรรมกับแพลตฟอร์ม MEXC Global เนื่องด้วยความเสี่ยงทางด้านกฎหมายฟอกเงิน โดยแนบลิงก์ข่าวประกาศของ FinCEN ส่วนที่สองบอกว่าบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงอาจต้องตรวจสอบและระงับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ MEXC Global ของลูกค้า ส่วนที่สามคือคำขอให้ลูกค้าทุกท่านงดฝากและถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม MEXC Global พร้อมขออภัยในความไม่สะดวก
ประกาศไม่ได้ระบุว่าอ้างกฎหมายฉบับใด ไม่ได้บอกเวลาที่ข้อจำกัดเริ่มมีผล ไม่ได้บอกว่าระบบของ Bitkub ปิดรายการฝากถอนที่เกี่ยวกับ MEXC แล้วหรือยัง และไม่ได้พูดถึงสินทรัพย์ที่ลูกค้าฝากมาจาก MEXC ก่อนหน้านี้
คำสั่ง FinCEN ว่าอย่างไร
Bitcoinaddict.com อ่านตัวคำสั่งฉบับเต็มที่ลงใน Federal Register เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2569 (91 FR 72420) แล้ว คำสั่งออกตามมาตรา 9714(a) ของกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินรัสเซียของสหรัฐ (Combating Russian Money Laundering Act) FinCEN วินิจฉัยว่า MEXC Global เป็นสถาบันการเงินนอกสหรัฐที่เป็นความกังวลหลักด้านการฟอกเงินที่เกี่ยวกับเงินผิดกฎหมายของรัสเซีย และห้ามสถาบันการเงินที่เข้าข่ายส่งเงินไปยัง MEXC หรือรับเงินจาก MEXC ทุกกรณี คำจำกัดความของการส่งเงินครอบคลุมสกุลเงินดิจิทัลที่แปลงเป็นเงินได้ รวมถึง Bitcoin ด้วย
คำสั่งมีผลวันที่ 10 ธันวาคม 2569 และไม่กำหนดวันสิ้นสุด FinCEN สงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดเงื่อนไขหรือให้ข้อยกเว้นในภายหลัง ผู้ลงนามคือ จิมมี แอล. เคอร์บี (Jimmy L. Kirby) รองผู้อำนวยการ FinCEN
คำว่า MEXC Global ในคำสั่งรวมบริษัทลูก สาขา และสำนักงานของ MEXC ที่อยู่นอกสหรัฐ รวมถึงนิติบุคคลที่มารับช่วงต่อ คำสั่งยกตัวอย่าง MEXC Global Ltd และ MX Global Ltd ที่เซเชลส์ MEXC Estonia OÜ ในเอสโตเนีย GIDA Technology AG ในสวิตเซอร์แลนด์ และ MXC Global Ltd ในสหราชอาณาจักร ส่วนบริษัทในเครือที่อยู่ในสหรัฐถูกกันออกจากคำสั่งอย่างชัดเจน
ตามตัวบทที่คำสั่งอ้าง ผู้ที่ถูกห้ามโดยตรงคือสถาบันการเงินในสหรัฐ ไม่ได้ระบุกระดานต่างประเทศอย่าง Bitkub เป็นผู้ถูกห้าม อย่างไรก็ตาม FinCEN เขียนไว้ในคำสั่งว่าคำสั่งนี้จะทำให้สถาบันการเงินทั้งในและนอกสหรัฐ รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล รับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ MEXC
FinCEN อ้างอะไรเกี่ยวกับ MEXC
FinCEN ระบุว่า MEXC Global เป็นกระดานเทรดที่ก่อตั้งเมื่อปี 2018 จดทะเบียนที่เซเชลส์โดยไม่มีใบอนุญาตผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล และให้บริการในมากกว่า 170 ประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2569 MEXC มียอดธุรกรรมมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อวัน และถือสินทรัพย์สำรองราว 5,000 ล้านดอลลาร์ ติดกลุ่ม 20 อันดับแรกของโลกตามปริมาณซื้อขาย
ตัวเลขที่ FinCEN ใช้เป็นแกนของคำสั่งคือ 16.7 พันล้านดอลลาร์ ราว 5.6 แสนล้านบาทที่อัตราประมาณ 33.5 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่ง FinCEN ประเมินว่าเป็นเงินที่น่าจะเกี่ยวกับกิจกรรมผิดกฎหมายและไหลผ่าน MEXC ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564 ถึงพฤษภาคม 2569 เป็นการประเมินจากข้อมูลบล็อกเชน ทั้งข้อมูลสาธารณะและข้อมูลที่ไม่เปิดเผย ไม่ใช่คำพิพากษาของศาล
คำสั่งแจกแจงตัวเลขเป็นกลุ่มดังนี้ เงินที่เกี่ยวกับการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียราว 1.5 พันล้านดอลลาร์ โดยในจำนวนนี้ 232 ล้านดอลลาร์เป็นธุรกรรมโดยตรงกับนิติบุคคลที่สหรัฐ สหภาพยุโรป หรือสหราชอาณาจักรคว่ำบาตร เงินที่เกี่ยวกับอิหร่านและกลุ่มก่อการร้ายราว 2 พันล้านดอลลาร์ โดยราว 1.87 พันล้านดอลลาร์เป็นธุรกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับอิหร่าน และเงินที่มาจากหรือไปยังผู้ก่ออาชญากรรมไซเบอร์อย่างน้อย 1.99 พันล้านดอลลาร์ FinCEN ยกตัวอย่างว่า MEXC ทำธุรกรรมกับ Garantex และ Grinex กระดานเทรดที่รัสเซียหนุนหลังและถูกคว่ำบาตร รวมถึงเครือข่าย A7 ที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตรเมื่อ 1 ตุลาคม 2569
FinCEN ยังยอมรับในคำสั่งว่ายังไม่เห็นภาพเต็มของธุรกรรมที่ถูกกฎหมายบน MEXC และสมมติว่าส่วนหนึ่งของธุรกิจถูกกฎหมาย แต่ประเมินว่าความเสี่ยงมากกว่าประโยชน์ ฝั่ง MEXC แถลงเมื่อ 7 พฤศจิกายนตามที่ Bitcoinaddict.com รายงานไว้ก่อนหน้านี้ว่าบริการเทรดยังเปิดอยู่และสินทรัพย์ของลูกค้าปลอดภัย บริษัทกำลังทบทวนข้อสรุปของ FinCEN กับทีมกฎหมายและเริ่มการตรวจสอบอิสระเรื่องระบบป้องกันฟอกเงิน
ข้อความของ Bitkub ต่างจาก Bitazza อย่างไร
Bitazza Thailand ประกาศเมื่อเวลา 17:56 น. ของวันเดียวกันว่าจะไม่ดำเนินการฝากหรือถอนที่เกี่ยวข้องกับ MEXC Global ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยระบุว่ารายการถอนไปยัง MEXC จะทำไม่ได้ เงินที่ฝากเข้ามาจาก MEXC อาจถูกระงับเพื่อตรวจสอบ และลูกค้าอาจเสี่ยงสูญเสียสินทรัพย์ถาวร ส่วนข้อความของ Bitkub เป็นคำขอความร่วมมือให้งดทำรายการ พร้อมระบุว่า Bitkub อาจต้องตรวจสอบและระงับธุรกรรม ซึ่งอยู่ในรูปของความเป็นไปได้ ไม่ได้ประกาศว่าระงับแล้ว ประกาศของ Bitkub ไม่มีข้อความเรื่องความเสี่ยงสูญเสียสินทรัพย์ถาวรอย่างที่ Bitazza เขียนไว้
จากการค้นข้อมูลของ Bitcoinaddict.com เมื่อเช้าวันที่ 11 พฤศจิกายน ยังไม่พบประกาศของกระดานเทรดไทยรายอื่น หรือถ้อยแถลงของสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องมาตรการนี้ ซึ่งไม่ได้แปลว่าไม่มี เพียงแต่ยังไม่พบ
กระดานอื่นในต่างประเทศทำอะไร
ตามรายงานของ crypto.news ที่ Bitcoinaddict.com อ้างไว้ในข่าว Bitazza เมื่อ 10 พฤศจิกายน Binance หยุดประมวลผลการโอนที่เกี่ยวข้องกับ MEXC Global และบริษัทในเครือ ส่วน สตาร์ ซู (Star Xu) ซีอีโอของ OKX เตือนลูกค้าไม่ให้โอนตรงจาก MEXC และบอกว่าเงินฝากจากแพลตฟอร์มที่ได้รับผลกระทบอาจถูกอายัด Bitcoinaddict.com ยังไม่ได้เปิดประกาศต้นทางของ Binance หรือ OKX ด้วยตัวเอง
ลูกค้า Bitkub ควรทำอย่างไร
สิ่งเดียวที่ Bitkub ขอไว้ในประกาศคือให้งดฝากและถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ MEXC Global ผู้ที่มีสินทรัพย์ค้างอยู่ระหว่างโอนระหว่าง Bitkub กับ MEXC ก่อนประกาศ หรือมีบัญชีบน MEXC ที่เคยใช้ Bitkub เป็นทางเข้าออก ควรอ่านประกาศฉบับเต็มบนหน้า Bitkub Support และสอบถามช่องทางทางการของ Bitkub โดยตรง เพราะประกาศไม่ได้บอกว่ารายการที่ค้างอยู่หรือที่ฝากเข้ามาแล้วจะถูกจัดการอย่างไร และไม่ได้ระบุว่าการโอนผ่านกระเป๋าส่วนตัวอยู่ในขอบเขตด้วยหรือไม่ ผู้ใช้จึงไม่ควรเดาเอง
คำสั่งของ FinCEN เองก็เปิดช่องให้สถาบันการเงินสหรัฐปฏิเสธการรับสกุลเงินดิจิทัลที่ส่งมาจาก MEXC ได้ในบางกรณี พร้อมยอมรับว่าปัจจุบันมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่ทำให้บางสถาบันปฏิเสธการโอนที่มาจากที่อยู่นอกการควบคุมของตนไม่ได้ ข้อนี้ใช้กับสถาบันการเงินสหรัฐตามตัวบทของคำสั่ง ไม่ได้ระบุถึง Bitkub
สิ่งที่ยังไม่ชัด
ข่าวนี้อ่านประกาศฉบับเต็มของ Bitkub จากเพจ Facebook และหน้า Bitkub Support รวมถึงอ่านตัวคำสั่ง FinCEN จาก Federal Register ด้วยตัวเอง แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจาก Bitkub จึงยังไม่ทราบว่า Bitkub หมายถึงกฎหมายฉบับใด เป็นกฎหมายไทย กฎหมายสหรัฐ หรือข้อกำหนดของคู่ค้า ไม่ทราบว่ารายการฝากถอนที่เกี่ยวกับ MEXC ถูกปิดทางเทคนิคแล้วหรือไม่ ไม่ทราบจำนวนลูกค้าหรือมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ และไม่ทราบว่าสินทรัพย์ที่ถูกตรวจสอบจะใช้เวลานานเท่าไร
ข่าวนี้ไม่ได้บอกว่า MEXC กระทำผิดตามที่ FinCEN กล่าวหา ตัวเลขทั้งหมดเป็นข้อกล่าวหาและการประเมินของ FinCEN และ MEXC แถลงว่ากำลังทบทวนคำสั่งและยืนยันว่าสินทรัพย์ลูกค้าปลอดภัย
📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com:
👉 สหรัฐสั่งตัด MEXC ชี้ธุรกรรมผิดกฎหมายอย่างน้อย 16 พันล้านดอลลาร์ มีผล 30 วันหลังลงราชกิจจาฯ
🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: ประกาศของ Bitkub, คำสั่ง FinCEN ใน Federal Register และ แถลงข่าว FinCEN
💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict
ข้อสังเกตคือ ข่าวนี้ต่างจากข่าว Bitazza ตรงที่ตัวบทของ Bitkub เป็นคำขอความร่วมมือ ไม่ใช่ประกาศระงับ ผู้ใช้ไทยจึงควรแยกให้ออกว่ากระดานไหนเขียนอะไร ใครมีเงินโยงกับ MEXC ควรติดต่อ Bitkub ผ่านช่องทางทางการและงดโอนตามที่ขอไว้ คำสั่งของ FinCEN ยังไม่มีผลจนถึง 10 ธันวาคม และข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อกล่าวหาของ FinCEN ซึ่ง MEXC ระบุว่ากำลังทบทวนอยู่ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ภาพประกอบสร้างด้วย AI ใช้โลโก้ของ Bitkub และ MEXC ตามต้นฉบับ
รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com