Bitazza Thailand หยุดฝากถอนกับ MEXC หลัง FinCEN ชี้ความเสี่ยงฟอกเงิน เตือนคริปโตที่ฝากจาก MEXC อาจถูกระงับ

Bitazza Thailand ผู้ให้บริการกระดานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย ประกาศผ่านเพจ Facebook ของบริษัทเมื่อเวลา 17:56 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ว่าจะไม่ดำเนินการฝากหรือถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ MEXC Global และบริษัทในเครือ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป บริษัทระบุว่าเป็นผลจากมาตรการล่าสุดของ FinCEN หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐ ที่ระบุ MEXC Global เป็นสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน Bitazza ระบุด้วยว่าสินทรัพย์ที่ฝากเข้ามาจากแพลตฟอร์มดังกล่าวอาจถูกระงับไว้เพื่อตรวจสอบ และลูกค้าอาจเสี่ยงสูญเสียสินทรัพย์ถาวร

Bitazza ประกาศอะไร

ตามโพสต์ของ Bitazza Thailand ซึ่งเขียนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ บริษัทจำเป็นต้องกำหนดข้อจำกัดในการทำธุรกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ข้อความภาษาไทยใช้คำว่ามีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน ส่วนข้อความภาษาอังกฤษใช้คำว่า primary money laundering concern ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ FinCEN ใช้เรียกสถาบันการเงินต่างประเทศที่เห็นว่าเป็นความกังวลหลักด้านการฟอกเงิน

ข้อห้ามที่ Bitazza ประกาศครอบคลุมทั้งการฝากและการถอน และครอบคลุมทั้งทางตรงและทางอ้อม โพสต์ไม่ได้อธิบายว่าทางอ้อมหมายถึงรูปแบบใด เช่น การโอนผ่านกระเป๋าส่วนตัวก่อนเข้ากระดาน และไม่ได้ระบุรายชื่อบริษัทในเครือของ MEXC ที่ครอบคลุม

ข้อควรทราบ 3 ข้อสำหรับลูกค้า

Bitazza ขอให้ลูกค้างดโอนสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่าง Bitazza Thailand กับ MEXC หรือแพลตฟอร์มในเครือ และบอกข้อควรทราบ 3 ข้อ ข้อแรก รายการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังแพลตฟอร์มดังกล่าวจะไม่สามารถดำเนินการได้ ข้อสอง สินทรัพย์ดิจิทัลที่ฝากเข้ามาจากแพลตฟอร์มดังกล่าวอาจถูกระงับไว้ชั่วคราว เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ข้อสาม การเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าจะปลดระงับ คืน หรือเรียกคืนสินทรัพย์ได้ทุกกรณี และลูกค้าอาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียสินทรัพย์ดังกล่าวอย่างถาวร ข้อนี้เป็นถ้อยคำของ Bitazza เอง โพสต์ไม่ได้บอกว่าสินทรัพย์ที่ถูกระงับจะใช้เวลาตรวจสอบนานเท่าไร ไม่ได้บอกว่าใครเป็นผู้ตัดสินว่าจะคืนหรือไม่คืน และไม่ได้ระบุช่องทางที่ลูกค้าติดต่อสอบถาม

FinCEN ทำอะไรกับ MEXC ตามรายงาน

Bitcoinaddict.com รายงานคำสั่งของ FinCEN ต่อ MEXC ไปแล้วเมื่อ 6 พฤศจิกายน ตามข่าว สหรัฐสั่งตัด MEXC ชี้ธุรกรรมผิดกฎหมายอย่างน้อย 16 พันล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ crypto.news คำสั่งออกภายใต้มาตรา 9714 ของกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินรัสเซีย (Combating Russian Money Laundering Act) ห้ามสถาบันการเงินสหรัฐที่เข้าข่ายส่งเงินไปหรือรับเงินจาก MEXC เมื่อคำสั่งมีผลบังคับ ซึ่งรายงานระบุว่าเป็น 30 วันหลังการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาของสหรัฐ

crypto.news และ TokenPost รายงานตรงกันว่า FinCEN ระบุว่ามีเงินผ่าน MEXC ในช่วงพฤษภาคม 2564 ถึงพฤษภาคม 2569 โดย crypto.news ระบุว่าโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย อิหร่าน และเกาหลีเหนือ crypto.news ใช้ตัวเลขอย่างน้อย 16 พันล้านดอลลาร์ ส่วน TokenPost ใช้ 16.7 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขทั้งหมดเป็นข้อกล่าวหาของ FinCEN ตามรายงานเหล่านี้ และ Bitcoinaddict.com ยังอ่านตัวคำสั่งฉบับเต็มจากต้นฉบับเองไม่ได้ ข้อมูลฝั่ง FinCEN ในข่าวนี้จึงมาจากรายงานของสื่อและข่าวเดิมของเรา

Binance และ OKX ทำอะไร และ MEXC ตอบอย่างไร

crypto.news รายงานเมื่อ 10 พฤศจิกายนว่า Binance หยุดประมวลผลการโอนคริปโตที่เกี่ยวข้องกับ MEXC Global และบริษัทในเครือ ตามประกาศของ Binance ลงวันที่เดียวกัน การถอนจากกระเป๋า Binance ไปยังรายชื่อที่ระบุจะถูกปฏิเสธ ส่วนเงินที่ฝากเข้ามาจากรายชื่อเหล่านั้นจะถูกระงับชั่วคราวเพื่อตรวจสอบ Bitcoinaddict.com อ่านเรื่องนี้ผ่าน crypto.news ยังไม่ได้เปิดประกาศต้นทางของ Binance

รายงานเดียวกันบอกว่า สตาร์ ซู (Star Xu) ซีอีโอของ OKX เตือนลูกค้าไม่ให้โอนตรงจาก MEXC และบอกว่าเงินฝากจากแพลตฟอร์มที่ได้รับผลกระทบอาจถูกอายัด ฝั่ง MEXC แถลงเมื่อ 7 พฤศจิกายนว่าบริการเทรดยังเปิดและสินทรัพย์ลูกค้าปลอดภัย บริษัทกำลังทบทวนข้อสรุปของ FinCEN ร่วมกับทีมกฎหมายและทีมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเริ่มตรวจสอบอิสระเรื่องระบบป้องกันฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตรของบริษัท ซีอีโอ MEXC ยอมรับว่ายอดถอนสูงขึ้น แต่บอกว่าการฝากและถอนยังดำเนินไปตามปกติ

ลูกค้า Bitazza ควรทำอย่างไร

ข้อแนะนำเดียวที่ Bitazza ให้ลูกค้าไว้ในโพสต์คือ ตรวจสอบต้นทางและปลายทางของธุรกรรมให้รอบคอบก่อนโอนสินทรัพย์ดิจิทัลทุกครั้ง พร้อมงดโอนระหว่าง Bitazza กับ MEXC และแพลตฟอร์มในเครือ ผู้ที่มีเงินฝากอยู่บน MEXC และเคยใช้ Bitazza เป็นทางเข้าออก ควรอ่านโพสต์ฉบับเต็มของ Bitazza และสอบถามช่องทางทางการของ Bitazza โดยตรงเรื่องเงินที่อยู่ระหว่างทาง

โพสต์ไม่ได้บอกว่ารายการที่ผู้ใช้โอนไปก่อนประกาศ แต่ยังไม่เสร็จ จะถูกจัดการอย่างไร และไม่ได้บอกว่ามาตรการนี้ใช้กับการโอนผ่านกระเป๋าส่วนตัวหรือไม่ ผู้ใช้จึงไม่ควรเดาเอง ควรถามบริษัทโดยตรง

สิ่งที่ยังไม่ชัด

Bitcoinaddict.com อ่านโพสต์ฉบับเต็มของ Bitazza Thailand บน Facebook ทั้งภาษาไทยและอังกฤษแล้ว ข่าวนี้มีโพสต์ของ Bitazza เป็นแหล่งเดียวสำหรับฝั่งไทย เรายังไม่พบสื่อไทยหรือกระดานไทยรายอื่นที่ออกมาพูดเรื่องนี้ในช่วงที่เขียน จึงไม่ทราบว่ากระดานอื่นในไทยมีมาตรการแบบเดียวกันหรือไม่ และยังไม่เห็นความเห็นจากสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องมาตรการนี้

โพสต์ไม่ได้บอกว่าทำไมมาตรการเริ่มมีผลทันที ทั้งที่รายงานระบุว่าคำสั่งของ FinCEN มีผลหลังลงราชกิจจานุเบกษาสหรัฐ 30 วัน ไม่ได้บอกจำนวนลูกค้าหรือมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ และไม่ได้บอกว่ามีสินทรัพย์ถูกระงับไปแล้วหรือยัง ข่าวนี้ไม่ได้บอกว่า MEXC กระทำผิดตามที่ FinCEN กล่าวหา MEXC ปฏิเสธว่าสินทรัพย์ลูกค้ามีปัญหาและกำลังตรวจสอบอิสระ

 

📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com:

👉 สหรัฐสั่งตัด MEXC ชี้ธุรกรรมผิดกฎหมายอย่างน้อย 16 พันล้านดอลลาร์ มีผล 30 วันหลังลงราชกิจจาฯ

👉 อัพบิต ไทย ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี อัพบิต เกาหลี พบความเสี่ยงการฟอกเงิน ยืนยันดำเนินงานตามมาตรฐานกำกับดูแลอย่างโปร่งใส

🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: โพสต์ทางการของ Bitazza Thailand บน Facebook และ crypto.news

 

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict

ข้อสังเกตคือข่าวนี้มีผลกับผู้ใช้ไทยที่โอนเงินระหว่าง MEXC กับกระดานในประเทศ เพราะ Bitazza เตือนตรงๆ ว่าเงินที่ฝากเข้ามาจาก MEXC อาจถูกระงับและมีความเสี่ยงสูญเสียถาวร ใครมีรายการค้างอยู่ควรติดต่อ Bitazza ผ่านช่องทางทางการ และงดโอนระหว่าง Bitazza กับ MEXC ตามที่ Bitazza ขอไว้ ข่าวนี้ไม่ได้บอกว่าเงินของผู้ใช้ MEXC ทุกคนมีปัญหา และ MEXC แถลงว่าการฝากถอนยังดำเนินไปตามปกติ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

 

ภาพประกอบสร้างด้วย AI ใช้โลโก้ของ Bitazza และ MEXC ตามต้นฉบับ

รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com