🏛️ Treasury ทวงข้อตกลงเก่า ย้ำเงื่อนไข Monitoring Program

ตามรายงานของ The Information เมื่อวันพฤหัสบดี กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ "เรียกร้องเป็นการลับ" (privately demanded) ให้ Binance ต้องปฏิบัติตามโปรแกรมตรวจสอบที่บริษัทตกลงไว้กับทางการสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2023

ย้อนกลับไปที่ข้อตกลงดังกล่าว Binance ได้จ่ายค่าปรับมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ ให้กับกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) พร้อมยอมรับเงื่อนไขเข้าสู่ Monitoring Program (โปรแกรมตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ) เป็นเวลา 3 ปี ภายใต้การกำกับของเจ้าหน้าที่รัฐ

💸 จุดชนวน: เงิน $1 พันล้านไหลสู่อิหร่าน

หนังสือจากกระทรวงการคลังถูกส่งมาหลังจากมีรายงานว่า Binance ได้ ไล่พนักงาน ที่ออกมาแจ้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทว่ามีเงินมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ไหลผ่านแพลตฟอร์มไปยังหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน — ประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

ต่อมา กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ ได้เร่งกดดันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent ให้ออกมารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อตกลงปี 2023 ของ Binance อย่างชัดเจน

🗣️ Binance ตอบ: "พร้อมร่วมมือกับผู้ตรวจสอบอย่างเต็มที่"

โฆษกของ Binance ตอบคำถามต่อ Cointelegraph ว่า บริษัทยึดมั่นในการให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบอิสระ (independent monitor) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุว่ายินดีรับ "ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์" จากกระทรวงการคลัง และมองการตรวจสอบนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของระบบ Compliance (การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์) และมาตรการป้องกันการฟอกเงิน (AML)

🤝 เงา "Trump-Binance" ที่ยังไม่หายไป

ความเชื่อมโยงระหว่าง Binance กับฝ่ายบริหารชุด Trump อยู่ในสายตาของผู้กำกับดูแลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากที่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีฐานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ได้ลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ ใน Binance ผ่าน Stablecoin USD1 ที่ออกโดย World Liberty Financial (บริษัทที่ Donald Trump และลูกชายร่วมก่อตั้ง)

นอกจากนี้ Trump ยังได้ออกอภัยโทษให้ Changpeng "CZ" Zhao อดีต CEO ของ Binance เมื่อเดือนตุลาคม 2025 ที่ผ่านมา โดย CZ เคยรับสารภาพในความผิดข้อหาเดียวเกี่ยวกับการไม่บำรุงรักษาระบบป้องกันการฟอกเงินของ Binance ตามข้อตกลงปี 2023

🎤 CZ ปรากฏตัวที่ Miami: "ผมไม่กลับไปนำบริษัทคริปโตอีกแล้ว"

จังหวะที่รายงานของ The Information ถูกเผยแพร่ บังเอิญตรงกับการปรากฏตัวของ CZ ที่งานประชุม Consensus ในเมืองไมอามีพอดี

CZ กล่าวในงานว่าตนเอง "พยายามหลีกเลี่ยงสหรัฐฯ" แต่ก็เปรยถึงแนวคิดที่อาจฟื้นฟู Binance.US เพื่อให้ผู้ใช้ในสหรัฐฯ เข้าถึง Liquidity (สภาพคล่อง) ระดับโลกได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เขาปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าจะไม่กลับไปดำรงตำแหน่งผู้นำในบริษัทคริปโตอีก โดยให้เหตุผลว่าตอนนี้ไม่มีพละกำลังพอจะนำบริษัท Startup อีกแล้ว และบอกว่าตัวเองเป็น "one-trick pony" ที่ทำเรื่องเดียวมาทั้งชีวิต

CZ ลาออกจากตำแหน่ง CEO ของ Binance ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 เป็นต้นมา

📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com: เหตุการณ์นี้สืบเนื่องจากที่เราเคยรายงานไว้ก่อนหน้านี้
👉 CZ แฉยับ! คู่แข่งคริปโตในสหรัฐฯ "ทุ่มเงิน" ขวางการอภัยโทษ - ชี้กลัว Binance กลับมาทวงบัลลังก์
👉 อะไรต่อไปสำหรับ Changpeng "CZ" Zhao อดีตซีอีโอของ Binance
🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: Cointelegraph / The Information / ภาพ theinformation.com

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict แม้ Binance จะผ่านวิกฤตด้านกฎหมายมาแล้วครั้งใหญ่ในปี 2023 และ CZ เพิ่งได้รับการอภัยโทษ แต่กรณีเงินไหลสู่อิหร่านครั้งนี้สะท้อนชัดว่า Monitoring Program ที่ Binance ตกลงไว้ ยังเป็นเงื่อนไขที่ทางการสหรัฐฯ ให้น้ำหนักอย่างจริงจัง การที่กระทรวงการคลังเลือกใช้วิธี "เรียกร้องเป็นการลับ" แทนการประกาศต่อสาธารณะ น่าจับตามองไม่น้อย เพราะอาจเป็นสัญญาณว่ายังเปิดช่องให้ Binance แก้ไขก่อนถึงขั้นบทลงโทษเพิ่มเติม ในระยะยาว ความโปร่งใสของระบบ AML บนเว็บเทรดระดับโลกจะยังเป็นโจทย์ใหญ่ของอุตสาหกรรมคริปโตทั้งหมด

🏷️ Tags / คีย์เวิร์ด SEO: Binance, กระทรวงการคลังสหรัฐ, US Treasury, Monitoring Program, CZ Changpeng Zhao, อิหร่านฟอกเงิน, Binance settlement 2023, Scott Bessent

— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com