ตำรวจนครบาลลอนดอน (Metropolitan Police) เปิดเผยว่าได้ยึด 61,000 BTC ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 5 พันล้านปอนด์ (6.7 พันล้านดอลลาร์) จาก Qian Zhimin (เฉียน จื้อหมิน) หรือที่รู้จักในอีกชื่อว่า Yadi Zhang หลังเธอรับสารภาพในศาล Southwark Crown Court ในข้อหาฉ้อโกงและครอบครองคริปโตที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย

เบื้องหลังคดี: หลอกเหยื่อ 128,000 รายในจีน

ระหว่างปี 2014–2017 Qian Zhimin เป็นผู้นำโครงการต้มตุ๋นการลงทุนขนาดใหญ่ในจีน โดยมีเหยื่อมากกว่า 128,000 ราย ที่ถูกหลอกลงทุน และเงินทั้งหมดถูกเปลี่ยนเป็น Bitcoin เพื่อซ่อนร่องรอย

การสืบสวนเริ่มในปี 2018 หลังตำรวจอังกฤษได้รับเบาะแสเรื่องการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์จากการกระทำผิด คดีนี้ต้องใช้เวลาสืบสวนถึง 7 ปี และอาศัยความร่วมมือจากหลายประเทศ

Isabella Grotto เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงผู้ดูแลคดี เปิดเผยว่า Qian หนีการจับกุมมานานกว่า 5 ปี ใช้เอกสารปลอมออกจากจีนเข้าสหราชอาณาจักร และพยายามฟอกเงินผ่านการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในลอนดอน

คำให้การฝ่ายจำเลย

ทนายของ Qian, Roger Sahota จากสำนักงาน Berkeley Square Solicitors กล่าวต่อศาลว่า การที่ลูกความยอมรับสารภาพในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เสียหายที่รอคอยมาตั้งแต่ปี 2017 ได้รับความมั่นใจว่าจะมีการชดใช้ เนื่องจากราคาของคริปโตที่เพิ่มขึ้นทำให้มีเงินเพียงพอในการคืนทุนแก่ผู้ลงทุน

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าสหราชอาณาจักรอาจมีความพยายามเก็บสินทรัพย์ที่ยึดได้ไว้ในคลังของรัฐ ซึ่ง BBC กำลังติดต่อกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความเห็น

ผู้ร่วมขบวนการ: Jian Wen

นอกจาก Qian แล้ว ยังมีผู้ร่วมขบวนการคือ Jian Wen อดีตพนักงานร้านอาหารที่ถูกตัดสินจำคุก 6 ปี 8 เดือน ในปี 2023 หลังพบว่ามีส่วนช่วยฟอกเงิน โดย Wen เคยย้ายจากการอยู่ชั้นบนร้านอาหารไปเช่าบ้านหรูมูลค่าหลายล้านปอนด์ในลอนดอน และซื้ออสังหาฯ ในดูไบมูลค่ากว่า 500,000 ปอนด์

ตำรวจยังยึด Bitcoin จาก Wen มูลค่ามากกว่า 300 ล้านปอนด์ ซึ่ง Crown Prosecution Service (CPS) ยืนยันว่าไม่มีหลักฐานแหล่งที่มาที่ถูกต้อง

“เทพีแห่งความมั่งคั่ง” และภาพลักษณ์ในจีน

สื่อจีน Lifeweek รายงานว่า Qian ได้รับฉายาว่า “เทพีแห่งความมั่งคั่ง” โดยมีผู้เสียหายจำนวนมากเป็นผู้สูงวัยอายุ 50–75 ปี ทั้งนักธุรกิจ พนักงานธนาคาร และแม้แต่บุคลากรฝ่ายตุลาการ เหยื่อส่วนหนึ่งถูกแนะนำจากคนรู้จักหรือครอบครัวให้ลงทุนกับเธอ โดยไม่รู้รายละเอียดจริงของโครงการ

มุมมองจากอัยการและตำรวจอังกฤษ

Robin Weyell รองหัวหน้าอัยการแห่งสหราชอาณาจักร กล่าวว่า:

Bitcoin และคริปโตถูกใช้โดยอาชญากรเพื่อซ่อนและโอนสินทรัพย์มากขึ้นเรื่อย ๆ คดีนี้ถือเป็นการยึดคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร และแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของผลประโยชน์มหาศาลที่มาจากอาชญากรรม”

Will Lyne หัวหน้าหน่วยปราบปรามอาชญากรรมเศรษฐกิจและไซเบอร์ของตำรวจลอนดอน ระบุว่าคำตัดสินครั้งนี้คือผลจากการทำงานหนักต่อเนื่องหลายปีของตำรวจอังกฤษและจีน

Qian กำลังถูกควบคุมตัวในสหราชอาณาจักรเพื่อรอการตัดสินโทษ ซึ่งจะมีขึ้นหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาคดีผู้ร่วมขบวนการรายอื่น วันที่แน่นอนยังไม่ถูกกำหนด

อ้างอิง : bbc.com