รายงานวุฒิสภาสหรัฐฯ ชี้ USDT ของ Tether เป็นแกนกลางเครือข่ายหลบเลี่ยงคว่ำบาตรอิหร่าน

ทีมงานฝ่ายพรรคเดโมแครตในคณะอนุกรรมาธิการสอบสวนถาวรแห่งวุฒิสภาสหรัฐฯ (Senate Permanent Subcommittee on Investigations) เผยแพร่รายงานความยาว 28 หน้า เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2569 ระบุว่า USDT สเตเบิลคอยน์ (Stablecoin สกุลเงินดิจิทัลที่ผูกมูลค่ากับดอลลาร์สหรัฐฯ) ของ Tether กลายเป็นแกนกลางของระบบธนาคารเงา (Shadow Banking) ที่อิหร่านใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ตามรายงานของ The Block และ CoinDesk รายงานนี้จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดโมแครตเท่านั้น ไม่ใช่รายงานร่วมสองพรรค

ตัวเลขหลักในรายงาน

นักสืบของคณะอนุกรรมาธิการวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนของกระเป๋าคริปโตที่ถูกคว่ำบาตรหรือขึ้นบัญชีดำเนื่องจากเชื่อมโยงกับอิหร่านรวม 846 กระเป๋า และพบว่าในจำนวนกระเป๋า 757 ใบที่จัดว่าเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของอิหร่าน มากถึง 87% ทำธุรกรรมด้วย USDT เป็นหลัก รายงานยังระบุว่า Tether "ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า" ในการอายัดกระเป๋าที่เชื่อมโยงกับกระดานเทรด นายหน้า และองค์กรก่อการร้ายของอิหร่าน บางครั้งใช้เวลานานหลายสัปดาห์กว่าจะดำเนินการ

"Tether และโทเคนเรือธงของบริษัทได้กลายเป็นแกนกลางของระบบธนาคารเงาของอิหร่าน ทำให้รัฐบาลอิหร่านสามารถให้เงินทุนแก่กลุ่มตัวแทนในภูมิภาค กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเดินหน้าโครงการโดรนและขีปนาวุธที่เป็นภัยคุกคาม ขณะที่ยังฝ่าฝืนระบอบคว่ำบาตรของเรา"

— ริชาร์ด บลูเมนธาล (Richard Blumenthal) วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต อ้างโดย The Block

รายงานระบุว่าก่อนปี 2567 Tether "ไม่ได้อายัดกระเป๋าที่หน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายระบุไว้อย่างครอบคลุมและสม่ำเสมอ" และยังคงล้มเหลวในการอายัดกระเป๋าที่มีความเสี่ยงเชิงรุกจนถึงปัจจุบัน ตามที่ CoinDesk รายงาน

Tether ตอบโต้อย่างไร

เปาโล อาร์โดอิโน (Paolo Ardoino) ซีอีโอ Tether ตอบว่า "ในขณะที่รัฐบาลต่างๆ เพิ่มความพยายามในการขัดขวางการหลบเลี่ยงคว่ำบาตรและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรายังคงประสานงานอย่างสม่ำเสมอและโดยตรงกับหน่วยงานในสหรัฐฯ และทั่วโลก เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายจะถูกระบุตัวและอายัดได้" ตามที่ CoinDesk อ้าง Tether ยังระบุว่าได้สนับสนุนการอายัดสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่านไปแล้วเกือบ 550 ล้านดอลลาร์ (ราว 18,450 ล้านบาท ที่ 33.55 บาทต่อดอลลาร์) ตามคำร้องขอของหน่วยงานสหรัฐฯ

ข้อเสนอแนะของรายงาน

The Block รายงานว่าคณะอนุกรรมาธิการส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ท็อดด์ แบลนช์ (Todd Blanche) และรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบสเซนท์ (Scott Bessent) เพื่อเร่งรัดให้สอบสวนว่า Tether เข้าข่ายละเมิดกฎหมายคว่ำบาตรหรือกฎหมายธนาคารหรือไม่

เหตุผลที่อิหร่านเลือกใช้ USDT

รายงานระบุว่าอิหร่านเลือกใช้ USDT เพราะกระดานเทรดของอิหร่านรับใช้กันอย่างแพร่หลาย และมีสภาพคล่องที่ดีกว่าโทเคนอื่น ตามที่ The Block สรุปไว้

ข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจน

ทีมข่าวยังไม่พบรายชื่อกระเป๋าหรือกระดานเทรดที่ระบุไว้ในรายงานเป็นรายตัว และยังไม่สามารถเปิดอ่านรายงานฉบับเต็ม 28 หน้าโดยตรง (หน้าเว็บของวุฒิสมาชิกบลูเมนธาลตอบกลับด้วยข้อผิดพลาดตอนที่ทีมข่าวพยายามเข้าถึง) รายงานยังไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับกรณีที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังสอบ Binance เรื่องคว่ำบาตรอิหร่านที่ทีมข่าวเคยรายงานไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งสองกรณีเป็นการสอบสวนแยกกัน

📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com:

เรื่องคริปโตกับการคว่ำบาตรอิหร่านที่เราเคยรายงานไว้ก่อนหน้านี้

👉 DOJ จ่อสอบ Binance เข้าข่ายเอี่ยวคว่ำบาตรอิหร่าน หลังเพิ่งโดนคดีฟอกเงินน้ำมัน 61 ล้านดอลลาร์

👉 นักธุรกิจไทย 2 รายฟ้อง Tether ปมอายัด USDT 42.4 ล้านดอลลาร์ไร้หมายศาล เอี่ยวคดีหลอกลงทุนที่สหรัฐฯ

🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: The Block, CoinDesk, สำนักงานวุฒิสมาชิก Richard Blumenthal

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict

ควรแยกให้ชัดว่านี่เป็นรายงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดโมแครตเท่านั้น ไม่ใช่ข้อสรุปร่วมของทั้งสองพรรคหรือผลสอบสวนที่ตัดสินแล้ว การที่ Tether อ้างว่าอายัดเงินไปแล้วเกือบ 550 ล้านดอลลาร์ กับรายงานที่ชี้ว่าบริษัทอายัดล่าช้า เป็นสองมุมที่ยังไม่ได้รับการชี้ขาดจากหน่วยงานอิสระ ผู้อ่านควรรอดูว่ากระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังจะดำเนินการต่อจากจดหมายฉบับนี้อย่างไร ก่อนสรุปว่า Tether มีความผิดตามกฎหมาย

สำหรับผู้ใช้ USDT ทั่วไปในไทย เรื่องนี้ไม่ได้แปลว่าบัญชีของผู้ใช้ทั่วไปจะถูกอายัด แต่สะท้อนแรงกดดันเชิงกฎระเบียบที่ Tether เผชิญอยู่ต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลต่อนโยบายอายัดบัญชีในอนาคต เนื้อหานี้เป็นข้อมูลข่าว ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com