เกิดความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในวงการบล็อกเชนอีกครั้ง เมื่อ วอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับ LuBian — หนึ่งในกลุ่มเหมือง Bitcoin ของจีน — ได้ทำการโอนเหรียญจำนวนมหาศาลมูลค่ากว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ ภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง หลังจากที่ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) เพิ่งเปิดเผยคดีริบทรัพย์ Bitcoin มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรม Prince Group

เคลื่อนไหวครั้งแรกในรอบ 3 ปี

ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Lookonchain ระบุว่า วอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับ LuBian ได้เคลื่อนไหว 9,757 BTC มูลค่าราว 1.1 พันล้านดอลลาร์ ไปยังวอลเล็ตใหม่ หลังจากไม่ได้เคลื่อนไหวใด ๆ มานานกว่า 3 ปี

ต่อมาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น Arkham Intelligence ตรวจพบการโอนเพิ่มเติมอีก 2,129 BTC (ประมาณ 238 ล้านดอลลาร์) ส่งผลให้ยอดรวมของการโอนครั้งนี้อยู่ที่ 11,886 BTC หรือคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์

เชื่อมโยงกับการแฮกเมื่อปี 2020

รายงานจาก Arkham ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม เปิดเผยว่าในปี 2020
LuBian ถูกแฮกและสูญเสีย Bitcoin ไปกว่า 127,426 BTC คิดเป็นมูลค่าราว 3.5 พันล้านดอลลาร์ ในขณะนั้น

จากข้อมูลล่าสุด จำนวน 11,886 BTC ที่เพิ่งเคลื่อนไหวนี้ ตรงกับจำนวนที่ Arkham เคยระบุว่าเป็น “recovery wallets” ที่ LuBian เคยย้ายเหรียญไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งอาจหมายความว่ามีความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีในอดีต

DOJ เปิดคดีริบทรัพย์มูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์

ความเคลื่อนไหวของวอลเล็ตนี้เกิดขึ้น ภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง หลังจากที่ DOJ สหรัฐฯ เปิดเผยคดีริบทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ใน Bitcoin

คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบริษัท Prince Holding Group ซึ่งตั้งอยู่ในกัมพูชา และถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง เครือข่ายหลอกลวงคริปโต (crypto scam) ข้ามชาติ ที่มีผู้เสียหายจำนวนมากทั่วโลก

DOJ ระบุว่า Bitcoin จำนวนนี้ถูกยึดไว้แล้ว และจะเข้าสู่กระบวนการ forfeiture หลังจาก Chen Zhi ผู้ก่อตั้งกลุ่มถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน

เครือข่ายเหมืองคริปโตในเอเชียมีส่วนเกี่ยวข้อง

เอกสารของ DOJ ยังเปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการหลอกลวงเหล่านี้ถูกนำไปฟอกผ่านเครือข่ายการขุดคริปโต (crypto mining) หลายแห่ง รวมถึง

• บริษัท Warp Data ที่ตั้งอยู่ในลาว,

• บริษัทลูกในรัฐเท็กซัสของสหรัฐฯ,

• และ LuBian ในประเทศจีน

โดย LuBian เคยเป็น หนึ่งในเหมือง Bitcoin ใหญ่ที่สุดในโลก ติดอันดับที่ 6 ในปี 2020

Bitcoin ที่ยึดได้อาจเข้าสู่ “คลังสำรองสหรัฐฯ”

หากศาลอนุมัติการริบทรัพย์ Bitcoin ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ เหรียญทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่ คลังสินทรัพย์ดิจิทัลของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งอาจกลายเป็นหนึ่งใน “การเพิ่มทุนสินทรัพย์ดิจิทัลของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์”

ก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามในคำสั่งบริหารเพื่อจัดตั้ง “Strategic Bitcoin Reserve” หรือคลังสำรอง Bitcoin แห่งชาติ โดยมีเป้าหมายให้เก็บสินทรัพย์ดิจิทัลที่รัฐบาลได้มาจากกระบวนการยึดทรัพย์ทางกฎหมาย

ซึ่งกรณีนี้อาจทำให้คลังสำรองดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกหลายพันล้านดอลลาร์ในทันที

มุมมองนักวิเคราะห์

ผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนมองว่าการเคลื่อนไหวของวอลเล็ต LuBian ครั้งนี้อาจสะท้อนถึง “การตอบสนองภายในเครือข่าย” หลัง DOJ ประกาศยึดทรัพย์ และอาจมีการเคลื่อนย้ายเหรียญเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบเพิ่มเติม

ในอีกด้านหนึ่ง นักวิเคราะห์บางรายมองว่า การดำเนินคดีครั้งใหญ่นี้แสดงให้เห็นถึง “ท่าทีที่เข้มงวดที่สุดของรัฐบาลสหรัฐฯ ต่ออาชญากรรมคริปโตในประวัติศาสตร์” และเป็นการตอกย้ำว่าคริปโตไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้กระทำผิด

อ้างอิง : cointelegraph.com

ภาพ coincentral.com