เครือข่าย Huione จากกัมพูชายังไม่หยุด! โอน USDT เข้า CEX เกือบ1 พันล้านดอลลาร์ หลังถูก FinCEN แบน

ข้อมูลจาก Global Ledger เปิดเผยว่าแพลตฟอร์ม Huione ที่เชื่อว่าอยู่เบื้องหลังตลาดมืดคริปโตในกัมพูชาและกัมพูชา ยังมีความเคลื่อนไหวผ่านระบบการเงินกลาง แม้ถูก FinCEN สหรัฐฯ ระบุว่าเป็นกิจการฟอกเงินตามกฎหมาย PATRIOT ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคมถึง 17 มิถุนายน 2025 บนเครือข่าย Tron มีการโอน Tether (USDT) ไปยังกระเป๋าที่เชื่อมโยงกับ Huione รวมมูลค่า 10.13 พันล้านดอลลาร์ ส่วนบน Ethereum โอนอีก $219 ล้าน ข้อมูลระบุว่าในจำนวนนี้มีมากถึง $942.9 ล้าน ถูกโอนไปยัง Centralized exchanges (CEXs)

Huione ยังใช้งานได้ผ่านช่องทางอ้อม

Yury Serov นักสืบสวนจากบริษัท Global Ledger ระบุว่าโครงข่าย Huione ยังคงใช้งานได้ แม้ว่าจะถูกจับตาอย่างใกล้ชิด โดยใช้เทคนิคเช่น OTC desks, การโอนผ่านผู้ให้บริการหลายชั้น หรือการสร้างธุรกรรมซับซ้อน เพื่อละลายเส้นทางเงินก่อนเข้าถึง CEX ใหญ่ทั่วโลก

Huione ในกัมพูชา – โครงสร้างและธุรกิจที่ชัดเจน

FinCEN ชี้ว่า Huione มีสำนักงานในกัมพูชา และจดทะเบียนที่ฮ่องกง ยังเชื่อมโยงกับกลุ่ม Lazarus ของเกาหลีเหนือและแก๊งค์ฉ้อโกงสาย “pig butchering” ข้อมูลยังระบุว่า Huione มีบริษัทสามกลุ่มคือตลาดมืดบน Telegram ที่เรียกว่า “Huione Guarantee” บริการชำระเงิน “Huione Pay” ทั้งในคริปโตและเงินสด และเว็บเทรดกลางสกุลเงินดิจิทัล “Huione Crypto” ที่จดทะเบียนในโปแลนด์ตั้งแต่กลางปี 2023 แต่ดำเนินงานหลักในกัมพูชา

Global Ledger ยืนยันว่า Huione ที่จดทะเบียนในโปแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Huione ทั้งหมด เพราะมีการเชื่อมโยงชื่อแบรนด์ ใบอนุญาต และเส้นทางการโอนคริปโตแบบไฮบริด

ตลาดมืดอาจฟื้น หลังการปิดตัว Huione Guarantee

ในปี 2024 ตลาดมืดชื่อดัง Huione Guarantee ซึ่งเสนอขายข้อมูลและบริการผิดกฎหมายผ่าน Telegram ถูกปิดการใช้งาน เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม หลังถูกสั่งให้เลิกใช้ชื่อเดิม “Haowang Guarantee” ผู้ใช้งานถูกร้องให้ย้ายไปตลาดใหม่ชื่อ “Tudou” ที่ Huione ยังถือหุ้นอยู่ 30% แม้เว็บไซต์จะประกาศปิดบริการในเดือนมิถุนายน แต่ยังสามารถเข้าใช้งานได้อยู่จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2025

มีนักวิเคราะห์บางรายชี้ว่าการปิดฝ่าย Huione Guarantee ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจส่วนอื่นของ Huione เช่น Huione Pay ที่ยังทำธุรกรรมปกติ แต่ความเคลื่อนไหวของตลาดทางเลือกมากกว่า 30 แห่ง กำลังเกิดขึ้นเพื่อทดแทนช่องทางการใช้งานเดิม

ลักษณะนี้คล้ายกับเหตุการณ์ในอดีต เช่น หลังการปิดตลาดมืด Hydra Market ในปี 2022 ที่ซึมหายไปสักพัก แต่ก็มีตลาดใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น Garantex ที่เปลี่ยนชื่อเป็น Grinex และ eXch ที่แม้เซิร์ฟเวอร์ถูกยึดแต่ยังดำเนินงานเงียบ

สรุป

แม้ FinCEN จะประกาศปิดแพลตฟอร์ม Huione แต่เส้นทางฟอกเงินผ่าน USDT ยังคงมีอยู่และเชื่อมโยงไปยังเว็บเทรดกลางทั่วโลก โดยเฉพาะในกัมพูชา และแม้ฝ่ายข่าวเครือข่าย เช่น Huione Guarantee จะถูกปิด แต่ Huione Pay และ Tudou ยังดำเนินงานอยู่ แสดงให้เห็นว่าการปราบตลาดมืดคริปโตที่ “ปิดทีนี้ เปิดอีกที่นั้น” ยังคงทำได้ยาก และการใช้ CEX ใหญ่เป็นช่องทางสุดท้ายยังคงมีต่อไป

‍

อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ theblock.co