FTX บริษัทเว็บเทรดสกุลเงินดิจิทัลที่ล้มละลาย ได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 21 กันยายนต่ออดีตพนักงานของบริษัท Salameda ที่ก่อตั้งในฮ่องกง เพื่อเรียกคืนเงินจำนวน 157.3 ล้านดอลล่าร์ (5,658 ล้านบาท) ตามเอกสารของศาล

คำฟ้องของศาลระบุว่า FTX พยายามกู้คืนเงิน 157.3 ล้านดอลลาร์ที่อ้างว่าถูกถอนออกอย่างฉ้อโกงภายในไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่บริษัทจะยื่นล้มละลาย

Michael Burgess, Matthew Burgess และแม่ของพวกเขา Lesley Burgess รวมถึง Kevin Nguyen และ Darren Wong พร้อมด้วยบริษัทอื่นอีกสองแห่ง ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของบริษัทที่มีบัญชีจดทะเบียนบน FTX.com และ FTX US และถอนเงินออกด้วยการใช้ “สิทธิพิเศษ” ก่อนการยื่นล้มละลายของ FTX

“การโอนเงินแต่ละครั้งไปยังจำเลย Michael Burgess เกิดขึ้นโดยมีเจตนาที่จะขัดขวาง หรือฉ้อโกงเจ้าหนี้ในปัจจุบันหรืออนาคตของ FTX US”

นอกจากนี้ยังเน้นย้ำว่า การโอนเงินเหล่านี้เสร็จสิ้นหลายชั่วโมงก่อนที่ FTX จะหยุดการถอนเงินของผู้ใช้ที่ไม่ใช่สกุลเงินปกติทั้งหมดในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2022

FTX อ้างว่า Mathew Burgess ได้กดดันพนักงาน FTX ให้ “เร่งดำเนินการ” คำขอถอนเงินจากบัญชี FTX US ของ Michael Burgess ขณะเดียวกันก็บิดเบือนความจริงว่าบัญชีนั้นเป็นของเขาเอง” โดยมีการอ้างถึงข้อความบน Slack เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน

อ้างอิง : cointelegraph
ภาพ cryptoslate