จากการยื่นเอกสารล่าสุดจากลูกหนี้ FTX ซึ่งนำโดย CEO John Ray III เปิดเผยว่า ผู้บริหารของ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทการค้าที่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของโดยอดีต CEO FTX Sam Bankman-Fried มีการโอนเงินทุนของบริษัทไปกับการจ่ายเงินสดภายในให้กับผู้บริหาร รวมถึงการโอนเงินโดยตรงไปยัง American Yacht Group

เอกสารระบุถึงการโอนเงินมากกว่า 900 ล้านดอลลาร์ไปยัง Sam Bankman-Fried โดยมีการเขียนป้ายกำกับง่าย ๆ ว่า "การชำระเงินด้วยเงินสด" และการโอนเงินสด 15.5 ล้านดอลลาร์ และการโอนเงิน 3.5 ล้านดอลลาร์ให้กับ Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda

นอกจากนี้ ยังมีการจ่ายเงิน 2.5 ล้านดอลลาร์ให้กับ American Yacht Group สำหรับอดีตซีอีโอร่วมของ Alameda Samuel Trabucco โดยเขาได้ซื้อเรือยอชท์ลำหนึ่งเมื่อเขาประกาศลาออกจากบริษัทไม่กี่เดือนก่อนที่บริษัทจะล่มสลาย"

https://twitter.com/AlamedaTrabucco/status/1562519127797145602

ปัญหาทางการเงินของ Alameda

อัยการกระทรวงยุติธรรมกล่าวหาว่า Sam Bankman-Fried “ยักยอกเงินของลูกค้า FTX” และใช้เงินหลายพันล้านในกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย รวมถึงเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเอง , การบริจาคทางการเมือง และ “เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ Alameda”

Alameda Research ซึ่ง Bankman-Fried เป็นเจ้าของ 90% และ Wang 10% ดำเนินการโดย Ellison และ Trabucco ซีอีโอร่วม จนกระทั่งทั้งสองลาออกจากตำแหน่งในเดือนสิงหาคม 2022 และ Trabucco ซึ่งไม่เคยถูกตั้งข้อหาทางอาญาเลย ยังไม่ได้ไปให้ปากคำ หลังจากการล่มสลายของบริษํท

อ้างอิง : theblock