สองเจ้าของตลาดมืด Empire Market ยอมให้สหรัฐฯ ริบ Bitcoin 2,814 BTC ราว 7,780 ล้านบาท คนแรกโดนจำคุก 40 ปี

Bitcoin ราว 2,814 BTC มูลค่าราว 7,780 ล้านบาท (ประมาณ 232 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คือยอดรวมที่สองผู้ก่อตั้งตลาดมืด Empire Market ยินยอมให้ทางการสหรัฐฯ ริบ หลังศาลรัฐบาลกลางในชิคาโกสั่งจำคุก Raheim Hamilton ผู้ร่วมก่อตั้งวัย 30 ปี เป็นเวลา 40 ปี และปรับ 5 ล้านดอลลาร์ (ราว 168 ล้านบาท) ส่วน Thomas Pavey ผู้ร่วมก่อตั้งอีกคน มีกำหนดฟังคำพิพากษาภายในเดือนตุลาคมนี้

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตเหนือของรัฐอิลลินอยส์ (U.S. Attorney's Office, Northern District of Illinois) แถลงเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2569 ว่าผู้พิพากษา Steven C. Seeger อ่านคำพิพากษาเมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2569 โดย Hamilton รับสารภาพในข้อหาสมคบคิดค้ายาเสพติดตั้งแต่ต้นปีนี้ และตกลงยอมให้ริบทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิด รวมถึง Bitcoin ราว 1,230 BTC (ราว 3,400 ล้านบาท) Ether 24.4 ETH และบ้าน 3 หลังในรัฐเวอร์จิเนีย

ภาพ: ข่าวแจกของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตเหนือของรัฐอิลลินอยส์ วันที่ 7 ต.ค. 2569 (justice.gov)

Empire Market ใหญ่แค่ไหน

Empire Market เป็นตลาดซื้อขายสินค้าผิดกฎหมายบน Dark Web (เว็บที่ต้องเข้าผ่านซอฟต์แวร์เฉพาะอย่าง Tor และมีที่อยู่ลงท้ายด้วย .onion) เปิดตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงราววันที่ 22 สิงหาคม 2563 ตามคำฟ้อง ตลอดช่วงนั้นมีการซื้อขายกว่า 4 ล้านรายการ มูลค่ารวมกว่า 430 ล้านดอลลาร์ (ราว 1.44 หมื่นล้านบาท)

สินค้าหลักคือยาเสพติด ยอดขายสุทธิเกือบ 375 ล้านดอลลาร์ (ราว 1.26 หมื่นล้านบาท) ข่าวแจกระบุว่ามีเฟนทานิล (Fentanyl ยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ที่แรงกว่ามอร์ฟีนหลายเท่า) อย่างน้อยราว 13.3 กิโลกรัม โคเคนราว 446.7 กิโลกรัม เมทแอมเฟตามีนราว 72 กิโลกรัม และเฮโรอีนราว 103.4 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีข้อมูลบัตรเครดิตและบัญชีที่ถูกขโมย ข้อมูลส่วนบุคคล ธนบัตรปลอม และเครื่องมือแฮก

เว็บบังคับให้ทุกธุรกรรมจ่ายด้วยคริปโตเท่านั้น ผู้ซื้อให้คะแนนผู้ขายได้หลายด้าน รวมถึงด้านที่เรียกว่า "stealth" หรือการซ่อนยาในพัสดุได้แนบเนียนแค่ไหน ส่วนสองผู้ก่อตั้งหาเงินด้วยการหักส่วนแบ่งจากธุรกรรมบนเว็บ แล้วนำไปจ่ายตัวเองและผู้ดูแลเว็บ (moderator)

สองผู้ก่อตั้งคือใคร ยอมให้ริบอะไรไปบ้าง

ข่าวแจกของ DOJ ระบุว่า Raheim Hamilton มาจากเมือง Suffolk รัฐเวอร์จิเนีย ส่วน Thomas Pavey วัย 41 ปี มาจากเมือง Ormond Beach รัฐฟลอริดา ขณะที่คำฟ้องฉบับแก้ไข (superseding indictment) ที่ยื่นต่อศาลเมื่อเดือนมิถุนายน 2567 ระบุว่า Hamilton ใช้ชื่อในวงการว่า "Sydney" และ "ZeroAngel" ส่วน Pavey ใช้ชื่อ "Dopenugget" ทั้งคู่เคยร่วมกันขายธนบัตรดอลลาร์ปลอมบน AlphaBay ตลาดมืดรายใหญ่ที่ถูกปิดไปในปี 2560 ก่อนจะมาเปิด Empire Market เอง

ภาพ: หน้าแรกคำฟ้องฉบับแก้ไข คดีหมายเลข 22 CR 323 ยื่นต่อศาลวันที่ 13 มิ.ย. 2567 (เอกสารแนบข่าวแจก justice.gov)

Pavey รับสารภาพในข้อหาสมคบคิดค้ายาเสพติดตั้งแต่ปีที่แล้ว และยอมให้ริบ Bitcoin ราว 1,584 BTC (ราว 4,380 ล้านบาท) กล่องทองคำแท่งขนาด 25 ออนซ์ 2 กล่อง รถยนต์ 3 คัน และบ้าน 2 หลังในฟลอริดา เมื่อรวมกับส่วนของ Hamilton จึงเป็น Bitcoin ราว 2,814 BTC

ข่าวแจกเมื่อเดือนมิถุนายน 2567 ระบุด้วยว่าระหว่างการสืบสวน เจ้าหน้าที่ยึดคริปโตได้มูลค่าราว 75 ล้านดอลลาร์ตามราคาในขณะนั้น พร้อมเงินสดและโลหะมีค่า โดยไม่ได้แยกว่าเป็นของใคร

เคยโฆษณาว่า "ตามไม่ได้" แต่สุดท้ายก็โดน

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในคำฟ้องคือข้อความที่ Empire Market เคยประกาศกับผู้ใช้เมื่อราวเดือนตุลาคม 2561 แนะนำให้นำเหรียญไปผ่านบริการ Tumbling หรือ Mixing (บริการผสมเหรียญหลายแหล่งเข้าด้วยกันเพื่อตัดเส้นทางที่มาของเงิน) โดยเว็บยอมรับเองว่าบนบล็อกเชน "นักสืบที่มุ่งมั่นสามารถตามรอยกลับมาถึงคุณได้" แล้วอ้างว่าถ้าจ่ายค่าธรรมเนียม 1 ถึง 3% ให้บริการผสมเหรียญ จะ "ไม่มีวันถูกตามรอยกลับมาที่นี่"

ภาพ: คำฟ้องหน้า 10 ยกข้อความที่ Empire Market เคยโฆษณาเรื่องบริการผสมเหรียญ (ทีมข่าวไฮไลต์สีเหลือง)

ข่าวแจกไม่ได้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตามตัวทั้งสองคนได้อย่างไร แต่ผลลัพธ์คือผู้ก่อตั้งทั้งคู่ถูกจับ ยอมให้ริบเหรียญหลายพัน BTC และคนแรกต้องติดคุก 40 ปี สิ่งที่ควรเข้าใจคือ Bitcoin ไม่ได้เป็นเงินนิรนาม ทุกธุรกรรมถูกบันทึกบนบล็อกเชนแบบถาวรและเปิดให้ทุกคนตรวจย้อนหลังได้ แม้เวลาจะผ่านไปหลายปี

Bitcoin ที่ถูกริบจะไปไหน

ในอดีต Bitcoin ที่รัฐบาลสหรัฐฯ ริบจากคดีอาญามักถูกนำไปประมูลหรือขายออก แต่คำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ลงนามเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 กำหนดให้ Bitcoin ที่กระทรวงการคลังถือไว้และผ่านการริบทรัพย์ขั้นสุดท้ายแล้ว นำไปเข้าคลังสำรอง Strategic Bitcoin Reserve และระบุว่า Bitcoin ในคลังนี้ "จะไม่ถูกขาย"

หมายความว่าเมื่อการริบทรัพย์ในคดีนี้เสร็จสิ้นทางกฎหมาย Bitcoin กว่า 2,800 BTC มีแนวโน้มจะถูกเก็บเข้าคลังสำรองแทนการเทขายในตลาด แต่ช่วงเวลาและขั้นตอนจริงยังขึ้นกับกระบวนการริบทรัพย์และการบริหารคลังสำรองของรัฐบาลกลาง ซึ่งยังมีประเด็นเรื่องหน่วยงานที่มีอำนาจดูแลอยู่

เทียบกับคดี Silk Road

คดีนี้ทำให้หลายคนนึกถึง Ross Ulbricht ผู้ก่อตั้ง Silk Road ตลาดมืดยุคแรกที่ใช้ Bitcoin ซึ่งถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในปี 2558 ก่อนได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อเดือนมกราคม 2568 ส่วนคดีนี้ Hamilton ได้รับโทษจำคุก 40 ปี และศาลยังไม่ได้ตัดสินโทษ Pavey

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict

คดี Empire Market เป็นอีกครั้งที่ตอกย้ำว่าความเชื่อเรื่อง "จ่ายด้วยคริปโตแล้วตามไม่ได้" ไม่จริง ข้อความในคำฟ้องที่เว็บเคยยอมรับเองว่านักสืบตามรอยบนบล็อกเชนได้ แล้วขายความมั่นใจว่าจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มนิดหน่อยก็ปลอดภัย กลายเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งในคดีของตัวเอง

อีกเรื่องที่ตลาดควรจับตาคือปลายทางของเหรียญ ถ้าคลังสำรอง Strategic Bitcoin Reserve ทำงานตามคำสั่งฝ่ายบริหาร Bitcoin ของกลางจากคดีอาญาจะไม่ได้กลายเป็นแรงขายในตลาดเหมือนยุค Silk Road แต่จะค่อยๆ สะสมอยู่ในมือรัฐบาลสหรัฐฯ

ภาพปก: ภาพประกอบสร้างด้วย AI ไม่ใช่ภาพเหตุการณ์หรือบุคคลจริง

ที่มา: สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตเหนือของรัฐอิลลินอยส์ (ข่าวแจก 7 ต.ค. 2569 และ 14 มิ.ย. 2567), คำฟ้องฉบับแก้ไขคดี 22 CR 323, คำสั่งฝ่ายบริหารเรื่อง Strategic Bitcoin Reserve (ทำเนียบขาว 6 มี.ค. 2568), CoinDesk และมูลค่าเงินบาทคำนวณจากราคา Bitcoin 82,461 ดอลลาร์ หรือ 2,765,012 บาท (CoinGecko 9 ต.ค. 2569 เวลา 17:50 น.)

รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com