Binance เปิดศึก WSJ! ซีอีโอโต้เดือดปมแฉคลังลับอิหร่านฟอกเงิน $850 ล้าน ชี้บิดเบือนข้อมูล-จงใจเคลมวอลลุ่มเกินจริง
The Wall Street Journal (WSJ) เผยแพร่รายงานล่าสุดเมื่อ 22 พ.ค. 2569 อ้างว่าเครือข่ายของ Babak Zanjani นักการเงินชาวอิหร่าน ใช้ Binance โอนเงินรวมราว 850 ล้านดอลลาร์ภายใน 2 ปีผ่านบัญชีเทรดเพียงบัญชีเดียว ขณะที่ Richard Teng ซีอีโอของ Binance สวนกลับทันทีว่ารายงานชิ้นนี้ "คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงโดยพื้นฐาน" และยืนยันว่าทุกธุรกรรมเกิดขึ้น ก่อน บุคคลเหล่านั้นถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตร
🇮🇷 รายงาน WSJ: เครือข่าย Zanjani กับเงิน 850 ล้านดอลลาร์
WSJ รายงานโดยอ้างเอกสาร Compliance ภายในของ Binance เองว่า Babak Zanjani ซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็น "นักปฏิบัติการต้านมาตรการคว่ำบาตร" (antisanction operator) ได้ใช้ Binance เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางการเงินของรัฐบาลอิหร่าน
ประเด็นที่น่าสนใจคือ รายงานชี้ว่ามูลค่ารวมราว 850 ล้านดอลลาร์ ไหลผ่านบัญชีเทรดเดียวเป็นหลัก และบัญชีดังกล่าวเปิดดำเนินการอยู่จนถึงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ขณะที่บัญชีของคนใกล้ชิด Zanjani ทั้งน้องสาว คนรัก และผู้บริหารบริษัทของเขา ก็ถูกเข้าใช้งานจาก อุปกรณ์ชุดเดียวกัน ซึ่งเป็นรูปแบบที่ทีม Compliance ของ Binance เองได้ตั้งธงสงสัย (flagged) ไว้แล้ว และบัญชีหลักยังคงเปิดใช้งานต่อเนื่องอย่างน้อย 15 เดือน
🛡️ Binance สวนกลับ: "คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงโดยพื้นฐาน"
Richard Teng ซีอีโอของ Binance ออกมาตอบโต้ผ่าน X (ชื่อเดิม Twitter) อย่างทันท่วงที โดยระบุประเด็นสำคัญ 3 ข้อ:
- ธุรกรรมเกิดก่อนถูกคว่ำบาตร — บุคคลที่ WSJ กล่าวถึงยังไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตร (Sanctions) ในขณะที่ทำธุรกรรมเหล่านั้น
- Binance ตรวจสอบเองก่อนถูกถาม — แพลตฟอร์มได้สอบสวนกิจกรรมดังกล่าวเชิงรุกก่อนที่ WSJ จะติดต่อเข้ามา
- ส่งข้อมูลให้ WSJ ก่อนตีพิมพ์ — Binance ได้แจ้งข้อเท็จจริงทั้งหมดให้กับหนังสือพิมพ์ก่อนการเผยแพร่รายงานแล้ว
โฆษกของ Binance ยังให้สัมภาษณ์กับ The Block เพิ่มเติมว่า แพลตฟอร์ม "ไม่อนุญาตให้มีธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร" และกล่าวหา WSJ ว่า "ขยายบทบาทของ Binance เกินจริง" (materially overstates) ด้วยการรวมกิจกรรมบนเครือข่าย Blockchain (เครือข่ายฐานข้อมูลกระจายศูนย์ที่ทำธุรกรรมสาธารณะ) ในวงกว้าง เข้ากับธุรกรรมที่เกิดบนแพลตฟอร์ม Binance โดยตรง ทั้งที่ทั้งสองอย่างต่างกัน
"Binance มีนโยบายไม่ยอมรับกิจกรรมผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด" — Richard Teng
⚖️ ฉากหลังคดี: ฟ้องหมิ่นประมาทยังไม่จบ DOJ ก็ยังสอบสวน
รายงานชิ้นล่าสุดนี้เกิดขึ้นในจังหวะที่คดีฟ้องร้องระหว่าง Binance กับ WSJ ยังคงดำเนินอยู่ โดย Binance ได้ยื่นฟ้อง WSJ ฐานหมิ่นประมาทเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จากการรายงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ในประเด็นเดียวกัน โดยอ้างว่า WSJ รายงานเท็จเรื่องการไหลของเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน รวมถึงการไล่ออกพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน
ขณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ก็ยังสอบสวนกรณีอิหร่านใช้ Binance หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรอยู่ และเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ก็ได้เรียกร้องเป็นการภายในให้ Binance ปฏิบัติตามโปรแกรมตรวจสอบ Compliance อิสระ ตามข้อตกลงรับสารภาพปี 2566 (ปี 2023) โดยอ้างถึงรายงานใหม่ที่ระบุว่ามีเงินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ไหลผ่านแพลตฟอร์มไปยังหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่านในช่วงปี 2567–2568
📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com: เหตุการณ์นี้สืบเนื่องจากที่เราเคยรายงานไว้ก่อนหน้านี้
👉 CZ แฉยับ! คู่แข่งคริปโตในสหรัฐฯ "ทุ่มเงิน" ขวางการอภัยโทษ – ชี้กลัว Binance กลับมาทวงบัลลังก์
👉 Binance US ปัดข้อกล่าวหาทางการเมือง หลังลิสต์เหรียญ Stablecoin ที่เชื่อมโยงกับทรัมป์ "USD1"
👉 Binance ร่วมมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปฏิบัติการ 'SKYFALL' ทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ
🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: The Block, The Wall Street Journal
💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict ศึกระหว่าง Binance กับ WSJ ดูเหมือนจะยังไม่จบง่ายๆ และน่าจับตามองไม่น้อย เพราะแต่ละฝ่ายต่างยืนหยัดในจุดยืนของตัวเองอย่างชัดเจน ประเด็น Timing ของธุรกรรม — เกิดก่อนหรือหลังการคว่ำบาตร — จะเป็นหัวใจสำคัญที่ชี้ขาดน้ำหนักของทั้งสองฝ่าย ในมุมของอุตสาหกรรมคริปโต กรณีนี้สะท้อนว่าระบบ Compliance ของ Exchange ระดับโลกกำลังถูกตรวจสอบเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในระยะยาวอาจเป็นเรื่องดีที่ช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยรวม
🏷️ Tags / คีย์เวิร์ด SEO Binance, WSJ, Richard Teng, อิหร่าน, Babak Zanjani, คว่ำบาตร, Crypto Compliance, DOJ Binance
— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com