ทลาย Xinbi Guarantee ตลาดสแกมคริปโตบน Telegram ยึดคริปโตได้กว่า 1,718 ล้านบาท

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ร่วมกับกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) และหน่วยตำรวจลับสหรัฐฯ (Secret Service) ประกาศปฏิบัติการร่วมทลาย "Xinbi Guarantee" ตลาดผิดกฎหมายบนแอปพลิเคชัน Telegram เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา โดยกระทรวงการคลังระบุว่า Xinbi ดำเนินธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลและเงินสดรวมกว่า 24,000 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการมาราวปี 2565

Xinbi Guarantee คืออะไร ทำไมถึงใหญ่ขนาดนี้

Xinbi Guarantee เป็นตลาดภาษาจีนที่ดำเนินการผ่าน Telegram ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้ขายบริการกับผู้ดำเนินการแคมป์สแกม (Scam Center) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้บริการตั้งแต่การสร้างเว็บไซต์ลงทุนปลอมสั่งทำพิเศษ บริการฟอกเงิน ไปจนถึงการอำนวยความสะดวกด้านการค้ามนุษย์ให้กับแคมป์สแกม บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic ระบุว่านี่คือหนึ่งในตลาดผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

ปฏิบัติการร่วม 3 หน่วยงาน ยึดคริปโตกว่า 52 ล้านดอลลาร์

ในปฏิบัติการครั้งนี้ DOJ ยึดช่องทาง Telegram ที่ใช้เผยแพร่บริการของ Xinbi และแบนบัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมยึดกระเป๋าเงินดิจิทัล 2 ใบมูลค่าราว 12 ล้านดอลลาร์ ด้าน OFAC ประกาศคว่ำบาตร 3 นิติบุคคล ได้แก่ Xinbi Guarantee เอง ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร้ายแรง, SafeW Technology จากสิงคโปร์ ผู้พัฒนาแอปข้อความเข้ารหัสที่กลุ่มนี้ใช้งาน และ Anwen Technology จากกัมพูชา ผู้สร้างกระเป๋าเงินดิจิทัล XinbiPay/NewPay ส่วน Secret Service ร่วมมือกับ Elliptic อายัดเหรียญ USDT (สเตเบิลคอยน์ผูกมูลค่ากับดอลลาร์) มูลค่า 52.8 ล้านดอลลาร์ กระจายอยู่ใน 52 กระเป๋าเงิน ทำให้ยอดสินทรัพย์ที่หน่วยงานเฉพาะกิจ Scam Center Strike Force ยึดได้สะสมทั้งหมดพุ่งแตะราว 938 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568

"ศูนย์สแกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขโมยเงินจากเหยื่อชาวอเมริกันหลายพันล้านดอลลาร์ทุกปี" — Scott Bessent รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ

"หลังจากหลอกเงินจากชาวอเมริกันผู้ทำงานหนัก อาชญากรที่ปฏิบัติการอยู่นอกประเทศได้ฟอกเงินผ่านเครือข่าย Xinbi Guarantee ซึ่งดำเนินการโดยเข้าใจผิดว่าตัวเองอยู่นอกเหนือการเข้าถึงของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ" — Tara McLeese เจ้าหน้าที่พิเศษของ Secret Service สหรัฐฯ

บุกทลายแคมป์สแกม 13 แห่งในมาดากัสการ์

นอกจากปฏิบัติการด้านการเงิน Scam Center Strike Force ยังส่งกำลังไปยังมาดากัสการ์เพื่อทลายแคมป์สแกม 13 แห่ง ยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้กว่า 3,200 ชิ้น และเปิดการสอบสวนจากการสัมภาษณ์ผู้ถูกจับกุมเกือบ 400 ราย โดยมีหัวหน้าแคมป์สัญชาติจีนราว 30 คนถูกส่งตัวกลับประเทศจีนโดยรัฐบาลจีนเอง

ทั้งนี้ หลังถูกอายัดทรัพย์ Xinbi ได้เปลี่ยนไปใช้สเตเบิลคอยน์ USDD แทน โดยแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ USDT ไปแล้วราว 2.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่ง Elliptic เตือนว่าแม้ Xinbi อาจกลับมาดำเนินการใหม่ภายใต้ชื่ออื่น แต่จะเผชิญความท้าทายอย่างมากในการรักษาความน่าเชื่อถือภายในระบบนิเวศตลาดผิดกฎหมาย

📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com:
เรื่องนี้ต่อเนื่องกับความเคลื่อนไหวปราบปรามขบวนการสแกมคริปโตในภูมิภาคที่เรารายงานไว้ก่อนหน้านี้
👉 กัมพูชาต้นตอ! แคมป์สแกมคริปโตฟอกเงินทะลุ 12,700 ล้าน FinCEN แฉเหยื่อทั่วสหรัฐฯ
👉 สหรัฐฯ สั่งคว่ำบาตร ก๊ก อาน สว. กัมพูชา และเครือข่าย 'Pig Butchering' รีดเงินชาวอเมริกันนับหมื่นล้าน 

🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: The Hacker News, Decrypt, UseTheBitcoin

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict: การที่หนึ่งในนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรครั้งนี้ตั้งอยู่ในกัมพูชา ตอกย้ำภาพที่เราเห็นซ้ำๆ ว่าโครงสร้างพื้นฐานของขบวนการสแกมคริปโตในภูมิภาคเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายใหญ่ ไม่ใช่กลุ่มเดี่ยวๆ ที่แยกจากกัน แม้ยอดยึดทรัพย์ 938 ล้านดอลลาร์จะดูมาก แต่เทียบกับมูลค่าธุรกรรมของ Xinbi เพียงรายเดียวที่ 24,000 ล้านดอลลาร์แล้ว ก็ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก สะท้อนว่าการปราบปรามยังต้องเดินหน้าต่อไปอีกไกล และอย่างที่ Elliptic เตือนไว้ ตลาดลักษณะนี้มีแนวโน้มจะกลับมาใหม่ภายใต้ชื่ออื่นเสมอ

— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com