สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งการให้บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อทางการค้า KuCoin Thailand ชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน 7 วัน หลังพบว่ากรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งสองบริษัทมีความเชื่อมโยงกับ Capital Asia Investment (CAI) ซึ่งถูกทางการสิงคโปร์ดำเนินคดีในข้อสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน กำหนดส่งเอกสารครบในวันที่ 19 มีนาคม 2569

ก.ล.ต. จับตา KuCoin Thailand หลังโยงใยคดีฟอกเงินสิงคโปร์

สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกคำสั่งให้ บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด ผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange) ที่ใช้ชื่อทางการค้าว่า KuCoin Thailand ชี้แจงข้อเท็จจริงและนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานภายใน 7 วัน

จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากการที่กองบัญชาการตำรวจสิงคโปร์และ Monetary Authority of Singapore (MAS) หรือธนาคารกลางสิงคโปร์ ได้เข้าดำเนินการกับ Capital Asia Investment (CAI) บริษัทลงทุนที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ โดยมีการจับกุมกรรมการของ CAI จำนวน 2 ราย พร้อมยึดทรัพย์สิน เนื่องจากอาจเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับ การฟอกเงิน (Money Laundering)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 รายเชื่อมโยงกรรมการ CAI

ก.ล.ต. ตรวจสอบพบว่า บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่ 2 บริษัท ได้แก่

• บริษัท คริปโทสเฟียร์ เวนเจอร์ จำกัด (Cryptosphere Venture)
• บริษัท อาร์โออี จำกัด (ROE)

โดย ก.ล.ต. พบหลักฐานว่ามีบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการของ CAI คนเดียวกัน เป็นกรรมการของทั้งบริษัท คริปโทสเฟียร์ และบริษัท อาร์โออี ด้วยเช่นกัน

ประเด็นดังกล่าวมีนัยสำคัญทางกฎหมาย เนื่องจากตามข้อ 5 ของ ประกาศกระทรวงการคลัง ที่ออกภายใต้มาตรา 27 แห่งพระราชกำหนดประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว

กำหนดชี้แจงภายใน 19 มีนาคม 2569

ก.ล.ต. จึงมีคำสั่งให้บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ ชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมนำส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อสำนักงานภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 19 มีนาคม 2569

ขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งระงับการให้บริการหรือเพิกถอนใบอนุญาตแต่อย่างใด โดยการดำเนินการจะขึ้นอยู่กับผลการชี้แจงและเอกสารที่บริษัทฯ นำส่งมา

📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com: เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงการเข้มงวดขึ้นของทั้งไทยและนานาชาติในการปราบปรามการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเราเคยรายงานไว้ก่อนหน้านี้ 
👉 Binance ร่วมมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปฏิบัติการ 'SKYFALL' ทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ
🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict กรณีของ KuCoin Thailand นี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า ก.ล.ต. ไทยเริ่มให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ โครงสร้างผู้ถือหุ้น และ ประวัติของกรรมการ ในระดับที่ลึกขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะเมื่อมีความเชื่อมโยงกับคดีในต่างประเทศ พูดง่ายๆ ก็คือ การกำกับดูแลคริปโตในไทยไม่ได้มองแค่ตัวเลขธุรกรรม แต่มองถึงรากเหง้าของผู้ควบคุมแพลตฟอร์มด้วย น่าจับตามองไม่น้อยว่าผลการชี้แจงภายใน 7 วันนี้จะนำไปสู่การดำเนินการใดต่อไป ทั้งหมดนี้ยังเป็นสัญญาณที่ดีว่าระบบกำกับดูแลกำลังพัฒนาให้ครอบคลุมและโปร่งใสยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยั่งยืน

Tags / คีย์เวิร์ด SEO: KuCoin Thailand, ก.ล.ต., อีอาร์เอ็กซ์, Capital Asia Investment, ฟอกเงินคริปโต, MAS สิงคโปร์, สินทรัพย์ดิจิทัลไทย, กำกับดูแลคริปโต

— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com

อ้างอิง : sec.or.th