ผู้ก่อตั้ง Samourai Wallet เตรียมรับสารภาพ! คดีฟอกเงินกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ อาจโดนโทษสูงสุด 25 ปี

Keonne Rodriguez และ William Lonergan Hill ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet ได้แสดงเจตจำนงต่อศาลกลางในนิวยอร์กว่า เตรียมเปลี่ยนคำให้การเป็น “รับสารภาพ” ในคดีที่เกี่ยวข้องกับโปรโตคอล crypto mixing ซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้ฟอกเงินผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การยื่นเอกสารแยกต่างหากสำหรับทั้งสองคนเกิดขึ้นเมื่อวันอังคาร โดยระบุว่า จะมีการเปลี่ยนคำให้การอย่างเป็นทางการต่อหน้าศาลในเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่น

จาก “ไม่ผิด” สู่ “รับสารภาพ”: จุดเปลี่ยนของคดี

ก่อนหน้านี้ ทั้ง Rodriguez (CEO) และ Hill (CTO) ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาในเดือนเมษายน 2024 ซึ่งประกอบด้วย:

• ข้อหาร่วมกันฟอกเงิน (Conspiracy to commit money laundering) ซึ่งมีโทษสูงสุดถึง 20 ปี
• ข้อหาเปิดธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต (Operating an unlicensed money-transmitting business) ซึ่งมีโทษ 5 ปี

รวมแล้วทั้งสองคนอาจเผชิญโทษสูงสุด ถึง 25 ปี หากศาลตัดสินลงโทษในทุกข้อกล่าวหา

ศาลได้กำหนดให้มีการไต่สวนเรื่องการเปลี่ยนคำให้การในวันพุธ โดยยังไม่มีการเปิดเผยว่าการยอมรับผิดครั้งนี้จะส่งผลต่อโทษจำคุกอย่างไร

เคยพยายามยกฟ้อง แต่ไม่สำเร็จ

การเปลี่ยนคำให้การเกิดขึ้นเกือบ 4 เดือนหลังจากที่ทั้งสองคนพยายามยื่นขอยกฟ้องในเดือนเมษายน โดยอ้างอิงถึงบันทึกภายในของ รองอัยการสูงสุด Todd Blanche เมื่อวันที่ 7 เมษายน ซึ่งระบุว่ากระทรวงยุติธรรมจะไม่ดำเนินคดีต่อผู้สร้างโปรโตคอลมิกเซอร์ที่อาจละเมิดกฎโดยไม่เจตนา

หนึ่งเดือนหลังจากนั้น ทีมทนายของ Samourai Wallet ยังอ้างว่าพนักงานอัยการกลางปกปิดข้อมูลที่ระบุว่า บริการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตโอนเงิน ก่อนที่จะถูกดำเนินคดีในภายหลัง

อย่างไรก็ตาม ความพยายามทั้งสองครั้งไม่เป็นผล และคดีก็ยังดำเนินต่อไปจนถึงจุดที่ทั้งคู่เตรียมรับสารภาพ

Samourai Wallet คืออะไร?

Samourai Wallet เป็นกระเป๋าคริปโตแบบเน้นความเป็นส่วนตัว (privacy wallet) โดยทำงานลักษณะเดียวกับโปรโตคอล “mixer” อื่น ๆ เช่น Tornado Cash กล่าวคือ จะรับเงินจากผู้ใช้งานหลายรายแล้วนำมาผสมกัน (mix) เพื่อตัดร่องรอยการทำธุรกรรม ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบที่มาของเงินได้ง่าย

แนวคิดนี้แม้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัว แต่ก็มักตกเป็นเป้าของหน่วยงานด้านกฎหมายทั่วโลก เพราะมีความเสี่ยงสูงในการถูกใช้ฟอกเงิน

คดี Tornado Cash ยังดำเนินต่อ – โลก DeFi จับตา

กรณีของ Samourai Wallet เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ Roman Storm หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในสหรัฐฯ

Storm ถูกตั้งข้อหาในปี 2023 ฐานร่วมกันฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตร หากถูกตัดสินว่าผิดในทุกข้อหา อาจต้องโทษจำคุก สูงสุดถึง 45 ปี

ผู้สนับสนุน Storm เตือนว่า หากศาลตัดสินในเชิงลบ อาจเป็น “บรรทัดฐาน” ที่นำไปสู่การเอาผิดกับ เครื่องมือโอเพ่นซอร์สเพื่อความเป็นส่วนตัว ทั่ววงการ DeFi และอาจกระทบสิทธิความเป็นส่วนตัวบนโลกดิจิทัลอย่างรุนแรง

‍

อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ news.bitcoin.com