Orionx เว็บเทรดที่ Tether หนุนหลัง ปิดตัวถาวร หลังพบเงินลูกค้าหาย 7 ล้านดอลลาร์

Orionx เว็บเทรดคริปโทเคอร์เรนซีสัญชาติชิลี ที่ก่อนหน้านี้ได้รับเงินลงทุนจาก Tether บริษัทผู้ออกสกุลเงินดิจิทัล Stablecoin รายใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศปิดตัวถาวรเมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา หลังผลตรวจสอบทางบัญชีพบว่าสินทรัพย์ของลูกค้ามูลค่ากว่า 7 ล้านดอลลาร์ ถูกโอนออกไปยังกระเป๋าเงินที่บริษัทไม่ได้ควบคุมอยู่ ส่งผลให้ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้กว่า 100,000 รายไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้ในขณะนี้

จุดเริ่มต้น: COO ตรวจพบยอดเงินไม่ตรงกันเมื่อ 27 สิงหาคม

Orionx ก่อตั้งขึ้นในประเทศชิลีตั้งแต่ปี 2017 และขยายบริการชำระเงินและการเงินด้านคริปโทไปยังเปรู โคลอมเบีย และเม็กซิโก จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา เมื่อ Thomas Mac Millan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ของบริษัท ตรวจพบ "ความไม่ตรงกันอย่างมีนัยสำคัญ" ระหว่างยอดคงเหลือที่บันทึกไว้ในระบบกับยอดคงเหลือจริงที่ดูแลอยู่ ก่อนจะนำไปสู่การตรวจสอบเชิงลึกที่เทียบข้อมูลบัญชีกับข้อมูลที่ตรวจสอบได้บนบล็อกเชนโดยตรง ซึ่งพบความคลาดเคลื่อนในสินทรัพย์หลายประเภท ทั้ง Bitcoin, Ether, XRP และ Polygon

แจ้งความดำเนินคดีอดีตผู้ร่วมก่อตั้ง 2 ราย ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องความรับผิด

Orionx ยื่นแจ้งความดำเนินคดีอาญาเมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา โดยพุ่งเป้าไปที่นายโรแบร์โต ซีเบิร์ต (Roberto Zibert) และนายโฆอากิน ดิอาซ (Joaquín Díaz) สองอดีตผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท รวมถึงอดีตพนักงานรายอื่นๆ ด้วย โดยข้อกล่าวหาระบุว่ามีการโอนสินทรัพย์ลูกค้าออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงปี 2018 ถึง 2021 ซึ่งรวมถึงบัญชีที่เชื่อมโยงกับนายดิอาซ ที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับเงินโอนกว่า 1.5 ล้านดอลลาร์ผ่าน 14 ธุรกรรม และกระเป๋าเงินอีกใบที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับ 187 ETH, 4.1 ล้าน USDT และ 200,000 USDC ทั้งนี้ ทางบริษัทเองก็ยอมรับว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ยัง "ไม่ได้พิสูจน์ความรับผิดชอบต่อสินทรัพย์ที่หายไป" อย่างชัดเจน

"เราไม่เคยกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของลูกค้า และสาเหตุของยอดเงินที่ขาดหายไปยังไม่ชัดเจน"

— คำชี้แจงของนายซีเบิร์ตและนายดิอาซ ต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว

ความเกี่ยวข้องกับ Tether และสถานะปัจจุบัน

Tether เข้าลงทุนใน Orionx เมื่อเดือนมิถุนายน 2025 เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในภูมิภาคละตินอเมริกา ต่อยอดจากที่ Bitfinex กระดานเทรดในเครือ Tether เคยเข้าลงทุนไปก่อนหน้าตั้งแต่ปี 2023 อย่างไรก็ตาม ทั้ง Tether และ Orionx ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อสื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้

ด้านหน่วยงานกำกับดูแลของชิลี (Comisión para el Mercado Financiero หรือ CMF) เคยปฏิเสธคำขอจดทะเบียนของ Orionx ไปแล้วเมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา และล่าสุดยืนยันว่าไม่มีอำนาจกำกับดูแลกระบวนการปิดกิจการ หรือสั่งให้ Orionx คืนทรัพย์สินให้ลูกค้าได้ ทำให้ผู้ใช้งานต้องพึ่งพากระบวนการคืนเงินของบริษัทเองหรือการดำเนินคดีทางศาลแทน ทางบริษัทระบุว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จาก 5 ขั้นตอนของแผนปิดกิจการ โดยต้องกระทบยอดบัญชีให้เสร็จสิ้นและได้รับอนุมัติแผนก่อน จึงจะเริ่มกระบวนการคืนทรัพย์สินให้ลูกค้าได้จริง พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดคือการคืนทรัพย์สินให้ลูกค้าได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: CryptoSlate, Cointelegraph, CryptoBriefing

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict: กรณีนี้เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญเรื่องความเสี่ยงของการฝากสินทรัพย์ไว้กับตัวกลาง (Custodial Risk) แม้จะเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้เล่นรายใหญ่อย่าง Tether และ Bitfinex ก็ตาม ต้องย้ำว่าข้อกล่าวหาต่ออดีตผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสองรายยังอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย และทั้งคู่ปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างชัดเจน จึงยังไม่มีข้อสรุปว่าใครต้องรับผิดชอบต่อเงินที่หายไป ผู้ใช้งาน Orionx ควรติดตามประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกระบวนการคืนเงินอย่างใกล้ชิด บทความนี้เป็นการรายงานข้อมูล ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com