หนุ่มสิงคโปร์วัย 22 รับสารภาพคดีฟอกเงินคริปโตกว่า 8 พันล้านบาท ผลาญซื้อรถหรู-นาฬิกา

Malone Lam ชายชาวสิงคโปร์วัย 22 ปี ผู้พำนักอยู่ในเมืองไมอามี สหรัฐฯ ให้การรับสารภาพเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาต่อศาลแขวงสหรัฐฯ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในข้อหาสมคบคิดกระทำความผิดฐานกรรโชกทรัพย์แบบองค์กรอาชญากรรม (Racketeering Conspiracy ตามประมวลกฎหมายสหรัฐฯ มาตรา 18 U.S.C. § 1962(d)) จากบทบาทหัวหน้าเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ขโมยและฟอกเงินคริปโทเคอร์เรนซีไปกว่า 245 ล้านดอลลาร์

ปฏิบัติการ "Social Engineering" ล่าเหยื่อผ่านเกมออนไลน์

ตามคำฟ้องของอัยการ Lam เป็นหัวหน้าเครือข่ายที่ใช้เทคนิค Social Engineering (การหลอกลวงด้วยจิตวิทยา ไม่ใช่การเจาะระบบด้วยโค้ด) ในการล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของเหยื่อ เพื่อเข้าถึงและขโมยทรัพย์สินคริปโท โดยเครือข่ายนี้เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ราวเดือนตุลาคม 2566 ต่อเนื่องมาจนถึงอย่างน้อยเดือนพฤษภาคม 2568 ผ่านความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ มีสมาชิกเครือข่ายกระจายอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย คอนเนตทิคัต นิวยอร์ก ฟลอริดา และต่างประเทศ ทั้งนี้ Lam เคยใช้ชื่อแฝงหลายชื่อในการปฏิบัติการ อาทิ "Anne Hathaway", "$$$" และ "King Greavy"

ผู้ร่วมขบวนการถูกดำเนินคดีไปแล้วบางส่วน

คดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องอื่นถูกดำเนินคดีไปแล้วเช่นกัน ได้แก่ Jeandiel Serrano ซึ่งถูกตั้งข้อหาไปตั้งแต่ปี 2567 และ Evan Tangeman วัย 22 ปี ซึ่งศาลตัดสินจำคุกไปแล้วกว่า 5 ปีเมื่อเดือนเมษายน 2569 ในข้อหาฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเดียวกันนี้

ผลาญเงินซื้อรถหรู นาฬิกา 2 ล้านดอลลาร์ ปาร์ตี้คืนเดียวเกือบ 6 แสน

เงินที่ขโมยมาได้ถูกนำไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ทั้งค่าใช้จ่ายในไนต์คลับที่บางคืนสูงถึงกว่า 569,000 ดอลลาร์ต่อคืนในคลับแห่งหนึ่งที่ลอสแอนเจลิส กระเป๋าแบรนด์เนมและนาฬิกาหรูมูลค่าสูงถึง 2 ล้านดอลลาร์ อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าในลอสแอนเจลิส แฮมป์ตันส์ และไมอามี รวมถึงรถยนต์หรูมูลค่าตั้งแต่ 100,000 ถึง 3.8 ล้านดอลลาร์ และเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว

"หากคุณสร้างอาณาจักรอาชญากรรมไซเบอร์ เราจะตามหาคุณให้เจอ รื้อทำลายปฏิบัติการของคุณ และให้คุณรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำ" Jeanine Pirro อัยการสหรัฐฯ (U.S. Attorney) ระบุ

รอฟังคำพิพากษา 8 ธันวาคมนี้ โทษสูงสุด 20 ปี

หลังการรับสารภาพ Lam มีกำหนดขึ้นศาลแขวงสหรัฐฯ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อีกครั้งในวันที่ 8 ธันวาคมนี้ เพื่อฟังคำพิพากษากำหนดโทษ โดยข้อหาที่รับสารภาพมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีตามกฎหมาย

📎 อ่านเพิ่มเติม: ป้องกันตัวเองจากภัย Social Engineering ที่เราเคยรายงานไว้👉 Binance เผยจัดฟิชชิ่งทดสอบพนักงานตัวเองทุกเดือน สกัดภัย Social Engineering

🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: The Block, กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ)

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict: คดีนี้ตอกย้ำว่าภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อทรัพย์สินคริปโทไม่ได้มีแค่การเจาะระบบทางเทคนิคเท่านั้น แต่รวมถึงการหลอกลวงทางจิตวิทยาที่อาศัยความไว้ใจของเหยื่อ โดยเฉพาะผ่านช่องทางที่ดูไม่น่าเป็นอันตรายอย่างแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ ผู้ถือครองคริปโทควรระมัดระวังการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์กับบุคคลที่รู้จักผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น แม้จะดูสนิทสนมกันมานานก็ตาม บทความนี้เป็นการรายงานข้อมูลตามคำพิพากษาและคำฟ้องของทางการสหรัฐฯ

— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com