EU ขยายมาตรการคว่ำบาตร HTX ขณะเครือข่ายคริปโตที่เชื่อมโยงรัสเซียยังหมุนเวียนเปลี่ยนช่องทางการเงินต่อเนื่อง

สหภาพยุโรปเพิ่มตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต HTX (เดิมชื่อ Huobi) เข้าไปในมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียชุดที่ 21 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยจะห้ามผู้ประกอบการในสหภาพยุโรปทำธุรกรรมกับ HTX ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการห้ามทำธุรกรรม ยังไม่ถึงขั้นอายัดทรัพย์สิน

⚖️ มาตรการคว่ำบาตรครั้งนี้ต่อยอดจากสหราชอาณาจักร

ก่อนหน้านี้สหราชอาณาจักรเคยประกาศคว่ำบาตร Huobi Global ไปแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยสงสัยว่าบริษัทให้บริการทางการเงินแก่นิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย รวมถึงเครือข่ายชำระเงินข้ามพรมแดน A7 ทำให้ตลาดแลกเปลี่ยน OKX ต้องออกมาเตือนผู้ใช้งานที่ทำอาร์บิทราจ (arbitrage) ระหว่างแพลตฟอร์มไม่ให้โอนเงินเข้าออก HTX โดยระบุว่า "กรุณาหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนี้"

💰 ข้อกล่าวหาเชื่อมโยงกับรัสเซีย

จากการวิเคราะห์ของบริษัทข่าวกรองบล็อกเชน TRM Labs ระบุว่า HTX ถูกกล่าวหาว่าโอนเงินมากกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์ให้กับนิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับเครมลิน ขณะที่เครือข่ายชำระเงินข้ามพรมแดน A7 ที่ HTX ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องด้วย มีมูลค่าธุรกรรมที่ประมวลผลมากกว่า 90,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2568 ที่ผ่านมา

🗣️ ความพยายามแยกตัวของ HTX

HTX เคยพยายามอธิบายว่านิติบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ "Huobi Global S.A." นั้นแตกต่างจากตลาดแลกเปลี่ยน HTX ที่ให้บริการออนไลน์ในปัจจุบัน แต่ทางการสหราชอาณาจักรออกมาชี้แจงว่า HTX ยังคงอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรอยู่ดี ด้าน Justin Sun ที่ปรึกษาของ HTX ระบุว่าบริษัท "เชื่อมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก"

🔄 การหมุนเวียนกระเป๋าเงินหลังถูกคว่ำบาตร

หลังจากถูกสหราชอาณาจักรคว่ำบาตร TRM Labs ระบุว่า HTX หมุนเวียนเปลี่ยนกระเป๋าเงินร้อน (hot wallet) และที่อยู่รับเงินทุนไปมาบนบล็อกเชนหลายสาย ทั้ง Tron, Ethereum, BNB Smart Chain และ Solana โดยบางที่อยู่ถูกใช้งานเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนถูกเปลี่ยนไปใช้ที่อยู่ใหม่ ทำให้ TRM Labs ระบุว่ารายชื่อที่อยู่ต้องห้ามแบบตายตัว (static blocklist) อาจล้าสมัยได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง หน่วยงานกำกับดูแลจึงต้องหันมาติดตามรูปแบบธุรกรรมและความสัมพันธ์ของแหล่งเงินทุนแทนการยึดรายชื่อที่อยู่แบบตายตัว

🔬 ปัญหาการปนเปื้อนข้อมูลบนเชน

ZachXBT นักสืบด้านบล็อกเชนชี้ว่า เนื่องจาก HTX มีฐานผู้ใช้งานรายย่อยจำนวนมากในเอเชีย การคว่ำบาตรครั้งนี้ทำให้เกิดการปนเปื้อนข้อมูลบนเชน (on-chain tainting) ในระดับที่เขาเรียกว่า "เลวร้ายมาก" พร้อมวิจารณ์เครื่องมือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าไม่สามารถแยกแยะกิจกรรมก่อนและหลังการถูกขึ้นบัญชีดำได้ โดยระบุว่า "ตอนนี้ผมต้องเลิกใช้หมวดหมู่การคว่ำบาตรตอนสืบสวนคดีตามระดับความเสี่ยงแล้ว เพราะคำว่า 'ความเสี่ยง' เองก็ไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไป"

🌍 อำนาจใหม่ของ EU ในการคว่ำบาตรระดับประเทศ

มาตรการคว่ำบาตรชุดล่าสุดของ EU ยังเปิดกลไกใหม่ที่ทำให้สามารถจำกัดธุรกรรมกับทั้งประเทศที่สาม (third country) ที่เป็นแหล่งพักพิงของแพลตฟอร์มหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรได้เป็นครั้งแรก ซึ่งอาจนำไปสู่การจำกัดบริการคริปโตทั้งเขตอำนาจศาล ไม่ใช่แค่รายตลาดแลกเปลี่ยนแบบเดิม โดยมาตรการชุดนี้ครอบคลุมแพลตฟอร์มรวม 14 แห่งใน จอร์เจีย ปานามา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หมู่เกาะมาร์แชลล์ คีร์กีซสถาน และเบลารุส พร้อมเพิ่มรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของเครือข่าย A7 ในแอฟริกา ได้แก่ A7 Nigeria และ A7 Africa นอกจากนี้ยังมี A7A5 สเตเบิลคอยน์ที่อิงมูลค่ากับเงินรูเบิล ซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องทางชำระเงินหลักของเครือข่ายนี้ด้วย ทั้งนี้แพลตฟอร์มอื่นที่ถูกขึ้นบัญชีในรอบนี้ยังรวมถึง EXMO, BitPapa และ Rapira เช่นเดียวกับ Garantex ตลาดแลกเปลี่ยนรัสเซียที่เคยถูกคว่ำบาตรมาก่อนหน้านี้แล้ว

🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: CryptoSlate (เขียนโดย Oluwapelumi Adejumo) / cryptoslate.com

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขมูลค่าเงินที่ถูกกล่าวหา แต่คือการที่ EU เริ่มขยายอำนาจไปจำกัดธุรกรรมระดับประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกว่าที่ผ่านมา ผู้ใช้งานคริปโตทั่วไปที่เคยมีบัญชีหรือเคยทำธุรกรรมผ่าน HTX ควรตรวจสอบสถานะของตัวเองให้ดี เพราะดังที่ ZachXBT ชี้ไว้ เครื่องมือตรวจสอบความเสี่ยงในปัจจุบันยังแยกแยะธุรกรรมที่บริสุทธิ์จากธุรกรรมต้องสงสัยได้ไม่ดีนัก อาจทำให้บัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องถูกจัดว่ามีความเสี่ยงสูงไปด้วย

Tags / คีย์เวิร์ด SEO: HTX, Huobi, EU Sanctions, Russia, A7 Network, TRM Labs

⚠️ คำเตือนความเสี่ยงด้านการลงทุน: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น มิได้เป็นคำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com