สำนักข่าวนิกเคอิของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าบริษัทเคมีภัณฑ์จีน Hubei Amarvel Biotech ซึ่งมีผู้บริหารถูกตัดสินโทษในสหรัฐฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ในคดีค้าสารตั้งต้นเฟนทานิล ยังมีความเชื่อมโยงกับปฏิบัติการโกงคริปโตขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น โดยอาศัยโดเมนอินเทอร์เน็ตญี่ปุ่นสร้างโทเคนปลอมในชื่อ "Zksync.jp" หลอกลวงผู้ใช้จนสูญเงินหลายร้อยล้านเยน หรือกว่า 32 ล้านบาท พร้อมกับโยงธุรกรรมมากกว่า 120 รายการกับกลุ่มที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร ชี้ให้เห็นว่าเครือข่ายนี้คือปฏิบัติการฟอกเงินข้ามชาติที่ใช้คริปโตเป็นเครื่องมือหลัก

🏭 Hubei Amarvel Biotech: จากโรงงานเคมีสู่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามพรมแดน

Hubei Amarvel Biotech (บริษัทผลิตสารเคมีที่ตั้งฐานอยู่ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน) ตกเป็นจุดศูนย์กลางของการสืบสวนข้ามพรมแดนล่าสุด หลังจากที่ผู้บริหารของบริษัทถูกตัดสินว่ามีความผิดในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ในข้อหาสมคบคิดนำเข้าสารตั้งต้นที่ใช้ผลิต เฟนทานิล (ยาเสพติดสังเคราะห์กลุ่มโอปิออยด์ที่มีฤทธิ์รุนแรงและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหลักในวิกฤตยาเสพติดของสหรัฐฯ) เข้าสู่ดินแดนอเมริกัน

บทสืบสวนของนิกเคอิเผยว่า เครือข่ายนี้ยังโยงกับบริษัทบังหน้าในญี่ปุ่นชื่อ Firsky ตั้งอยู่ในเมืองนาโกย่า โดยมีบุคคลที่นิกเคอิระบุว่าเป็นชาวจีนชื่อ เซี่ย เฟิงจื้อ (Xia Fengzhi) หรือที่รู้จักในชื่อ "บอสในญี่ปุ่น" เป็นผู้ควบคุมการขนส่งและบริหารเงิน Firsky ถูกยุบเลิกกิจการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 และเซี่ย เฟิงจื้อ ยังคงหลบหนีอยู่จนถึงปัจจุบัน

🪙 โทเคนปลอม "Zksync.jp": กลโกงที่ใช้ความน่าเชื่อถือของโดเมนญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือ

นักสืบของนิกเคอิสร้างโปรแกรมวิเคราะห์ Blockchain จากที่อยู่ Wallet ที่เปิดเผยในหลักฐานของศาลสหรัฐฯ และพบว่าเส้นทางเงินในระบบ Blockchain เชื่อมโยงเครือข่ายนี้กับกลุ่มฉ้อโกงทางการเงินชาวจีน

หนึ่งในกลโกงที่สำคัญที่สุดคือการสร้างโทเคนปลอมในชื่อ "Zksync.jp" ซึ่งออกแบบมาเพื่อปลอมตัวเป็น ZKsync (โครงข่าย Ethereum Layer 2 ที่ถูกต้องตามกฎหมายพัฒนาโดย Matter Labs ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการฉ้อโกงนี้) โดยใช้ประโยชน์จากโดเมน ".jp" ที่โดยปกติต้องมีผู้ลงทะเบียนที่อยู่อาศัยในญี่ปุ่น เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกให้เหยื่อส่งเงินเข้าไป

โทเคนดังกล่าวถูกออกในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งทับซ้อนกับช่วงเวลาที่ Amarvel ยังดำเนินงานผ่าน Firsky อยู่ ส่วนผู้ลงทะเบียนโดเมนพบว่าเป็นชาวจีนที่พำนักอยู่ในฮ่องกงและมีความสัมพันธ์ทางการเงินใกล้ชิดกับ Amarvel ความเสียหายรวมจากการโกงนี้ทั้งในญี่ปุ่นและที่อื่นๆ อยู่ที่หลายร้อยล้านเยน หรือมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 32.55 ล้านบาท)

บริษัทวิเคราะห์ Blockchain Chainalysis ให้ความเห็นกับนิกเคอิว่า การใช้โดเมนญี่ปุ่นเป็นวิธีฟอกเงินที่พบบ่อย เนื่องจากโดเมน ".jp" ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล จึงเป็นเครื่องกำบังที่มีประสิทธิภาพสูง

🚫 โยงธุรกรรมกับกลุ่มถูก OFAC คว่ำบาตร — รางวัลนำจับ 162 ล้านบาท

นิกเคอิยังตรวจพบว่าเครือข่ายดังกล่าวทำธุรกรรมมากกว่า 120 ครั้ง กับกลุ่มที่ถูกขึ้นบัญชีดำโดย OFAC (สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ — หน่วยงานที่บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ) โดยธุรกรรมเหล่านี้กระจุกตัวอยู่รอบๆ กลุ่ม Wuhan Yuancheng Group และถูกส่งผ่านบัญชีหลายชั้นเพื่อปิดบังแหล่งที่มา

Yuancheng ถูกนำโดย ชวน ฟาต ยิ๊ป (Chuen Fat Yip) ชาวจีนที่สหรัฐฯ ระบุว่าเป็นหัวหน้าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติครอบคลุมจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ประกาศรางวัลนำจับ 5 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 162.75 ล้านบาท) สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมเขา

เทียน-เผิง โฮ (Tien-Peng Ho) นักวิเคราะห์จากบริษัท TRM Labs ให้ความเห็นว่าญี่ปุ่นเป็นสถานที่ที่ดึงดูดสำหรับปฏิบัติการฟอกเงิน เนื่องจากความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์กับจีน ระบบการเงินที่เปิดกว้าง และการค้าข้ามพรมแดนที่คึกคัก ทำให้การนำเงินผิดกฎหมายปะปนกับเงินถูกกฎหมายเป็นเรื่องง่าย

📊 ภาพใหญ่: อุตสาหกรรมยาเสพติดกับคริปโต — ตัวเลขชี้ให้เห็น

TRM Labs พบว่าประมาณ 97% ของผู้ผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดชาวจีนกว่า 120 รายที่ศึกษา รับชำระเงินด้วยคริปโต ขณะที่ Chainalysis ติดตาม Stablecoin (สกุลเงินดิจิทัลที่ออกแบบให้มีมูลค่าคงที่ เช่น ผูกกับดอลลาร์สหรัฐ) มูลค่า 5.5 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 179 ล้านบาท) ที่ไหลจากกลุ่มค้ายาในลาตินอเมริกาไปยังผู้ผลิตเฟนทานิลชาวจีน และยังประเมินว่า Wallet ที่เชื่อมโยงกับร้านขายสารเคมีต้องสงสัยรับเงินรวมกัน 250 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 8,137 ล้านบาท) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

🇯🇵 ญี่ปุ่นเร่งปฏิรูปคริปโตและสู้ยาเสพติดพร้อมกัน

ข่าวนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ญี่ปุ่นกำลังเร่งขยายตลาดคริปโตที่มีการกำกับดูแล โดยในเดือนเมษายน พ.ศ. 2569 คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นอนุมัติร่างกฎหมายเพื่อจัดประเภทคริปโตใหม่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และหน่วยงานกำกับดูแลอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติ ETF คริปโต (กองทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลจริง) เป็นครั้งแรกของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2571

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 DEA (Drug Enforcement Administration หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐฯ) ลงนาม MOU กับหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นการลักลอบขนเฟนทานิล แม้ทั้งสองฝ่ายจะยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ยังตามไม่ทันเม็ดเงินยาเสพติดที่เคลื่อนไหวผ่านคริปโต

📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com: เหตุการณ์นี้สอดคล้องกับที่เราเคยรายงานไว้ถึงการใช้คริปโตเป็นเครื่องมือในปฏิบัติการอาชญากรรมข้ามชาติ
👉 CertiK แฉ! เกาหลีเหนืออัปเกรดขโมยคริปโตสู่ระบบ "อุตสาหกรรม" กวาดเงิน 60% ความเสียหายทั่วโลก
👉 มาตรการคว่ำบาตรของกระทรวงการคลังต่อ Tornado Cash อาจขยายไปไกลกว่าสหรัฐอเมริกา
🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: Nikkei Asia / The Block

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict คดีนี้ตอกย้ำว่า Blockchain เป็นดาบสองคม — ด้านหนึ่งมันโปร่งใสและตรวจสอบได้จนนักสืบอย่างนิกเคอิสามารถ "อ่าน" เส้นทางเงินย้อนหลังได้อย่างละเอียด แต่อีกด้านหนึ่ง ก็ยังเคลื่อนย้ายเงินได้รวดเร็วและข้ามพรมแดนได้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะทันตั้งตัว น่าจับตามองว่าทิศทางการกำกับดูแลคริปโตของญี่ปุ่นในยุคขยายตลาด จะมีกลไกป้องกันการใช้โดเมน ".jp" สำหรับโทเคนปลอมอย่างเป็นระบบได้มากน้อยแค่ไหน เพราะชื่อเสียงของตลาดคริปโตที่กำลังฟื้นตัวนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปิดช่องโหว่เหล่านี้โดยตรง

Tags / คีย์เวิร์ด SEO: เฟนทานิลคริปโต, ZKsync โทเคนปลอม, ฟอกเงินคริปโตญี่ปุ่น, Hubei Amarvel Biotech, OFAC คว่ำบาตรคริปโต, crypto fraud Japan, Chinese crypto money laundering, Chainalysis drug precursor

— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com